湖南省長(zhǎng)沙市人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢刑二刑訴〔2018〕90號(hào)

被告人韓某某，男，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301041957********，漢族，大專(zhuān)文化，居民，戶(hù)籍地福建省武夷山市**路**號(hào)，原工作單位湖南**出口公司。因涉嫌信用證詐騙罪，2015年11月5日長(zhǎng)沙市公安局決定對(duì)其刑事拘留，經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年8月24日由長(zhǎng)沙市公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由湖南省長(zhǎng)沙市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌信用證詐騙罪移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害單位的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，分別于2018年3月11日、5月26日二次將本案退回長(zhǎng)沙市公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后分別于2018年4月11日、6月26日將本案重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年2月25日、5月12日、7月26日起依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

????經(jīng)依法審查查明：

????被告人韓某某原系湖南**進(jìn)出口公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省**公司）職工，1991年左右被公司外派至馬來(lái)西亞、香港開(kāi)拓外貿(mào)業(yè)務(wù)，1993年韓某某與省**公司法定代表人彭某某在香港注冊(cè)登記**實(shí)業(yè)有限公司（以下稱(chēng)**實(shí)業(yè)公司），韓某某任總經(jīng)理。1996年1月至1997年3月，韓某某通過(guò)虛構(gòu)交易背景、虛假發(fā)貨獲取單據(jù)、偽造部分合同、偽造海關(guān)報(bào)關(guān)單的方式，騙取銀行開(kāi)出、承兌多份信用證，獲取信用證下資金。1996年1月至1997年3月期間，人民幣兌美元的最高匯率為8.2929：1。韓某某信用證詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣272974586.3元。具體事實(shí)如下：

一、1996年1月，被告人韓某某假借省**公司需向境外進(jìn)口高價(jià)電腦零件等貨物，促成**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**甲公司）與省**甲公司簽訂《代理進(jìn)口協(xié)議》五份，由**甲公司代理省**甲公司進(jìn)口電腦零件、通訊器材以及意大某某云石，協(xié)議總金額為19613442美元。**甲公司與香港**實(shí)業(yè)公司、香港**甲公司、香港**乙公司分別簽訂對(duì)應(yīng)的《買(mǎi)賣(mài)合同》。**租賃有限公司為省**甲公司履行代理進(jìn)口協(xié)議提供連帶擔(dān)保。**甲公司據(jù)此向**甲銀行寧波市分行申請(qǐng)開(kāi)出信用證7份，其中受益人為**實(shí)業(yè)公司的2份：LC33396****號(hào)信用證,金額2970847美元，LC33396****號(hào)信用證，金額為2885355美元；受益人為香港**甲公司的3份：LC33396****號(hào)信用證，金額為2804760美元，LC33396****，金額2166480美元，LC33396****號(hào)信用證，金額為2900000美元；受益人為香港**乙公司的2份：LC33396****號(hào)信用證，金額2997500美元，LC33396****號(hào)信用證，金額2888500美元。被告人韓某某通過(guò)從香港發(fā)價(jià)格低廉的電腦零件、自己打印發(fā)票、偽造報(bào)關(guān)單的方式提供了銀行承兌所需審查的相關(guān)單據(jù)，銀行審單后承兌信用證，后韓某某在香港將信用證下資金貼現(xiàn)。期間，被告人韓某某通過(guò)**甲公司支付了開(kāi)證保證金。韓某某該筆事實(shí)信用證詐騙數(shù)額為人民幣162652313.16元。

二、1996年上半年，被告人韓某某謊稱(chēng)**實(shí)業(yè)公司已拿到**計(jì)算機(jī)公司進(jìn)口高價(jià)電腦零件的大筆訂單，促成湖南**進(jìn)出口（集團(tuán)）**丁公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**丁公司）與湖南省**進(jìn)出口公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)花炮公司）簽訂《代理進(jìn)口協(xié)議》，由花炮公司代理**丁公司向**實(shí)業(yè)公司進(jìn)口電腦零件，花炮公司與**實(shí)業(yè)公司簽訂對(duì)應(yīng)的《買(mǎi)賣(mài)合同》。省**甲公司為花炮公司在銀行開(kāi)信用證提供擔(dān)保?；ㄅ诠緭?jù)此向銀行申請(qǐng)開(kāi)信用證，**乙銀行銀行湖南省分行依申請(qǐng)開(kāi)出信用證2份，金額分別為2779200美元、2476600美元，中國(guó)**有限公司湖南省分行依申請(qǐng)開(kāi)出并承兌信用證3份，金額分別為2786920美元、2989000美元，2798500美元，5份信用證受益人均為**實(shí)業(yè)公司。韓某某通過(guò)從香港發(fā)價(jià)格低廉的電腦零件、自己打印發(fā)票、偽造報(bào)關(guān)單的方式提供了銀行承兌所需審查的相關(guān)單據(jù)，銀行審單后對(duì)其中4份信用證承兌，對(duì)LC98100****號(hào)信用證（金額2798500美元）未承兌，后韓某某在香港將銀行承兌的4份信用證下資金貼現(xiàn)。期間，韓某某對(duì)金額為2989000美元、2476600美元兩份信用證全額還款。韓某某對(duì)180HN09****號(hào)信用證下2779200美元、LC97102****號(hào)信用證下2786920美元未還款，銀行收取180HN09****號(hào)信用證開(kāi)證保證金人民幣2590000元。韓某某該筆事實(shí)信用證詐騙數(shù)額為人民幣69366957.2元，其中23207680.65元為未遂。

????三、1996上半年，被告人韓某某假借**實(shí)業(yè)公司繼續(xù)為**計(jì)算機(jī)公司進(jìn)口高價(jià)電腦零件，促成省**甲公司與**實(shí)業(yè)公司簽訂《買(mǎi)賣(mài)合同》，由**實(shí)業(yè)公司賣(mài)給省**甲公司電腦零件11700個(gè)，總價(jià)4984200美元。湖南省**廠(chǎng)為省**甲公司在銀行開(kāi)信用證提供擔(dān)保。省**甲公司據(jù)此向銀行申請(qǐng)開(kāi)信用證，交通**有限公司長(zhǎng)沙分行依申請(qǐng)開(kāi)出信用證3份：LCI1960****號(hào)信用證,金額1192800美元，LCI1970****號(hào)信用證，金額1448400美元，LCI1960****號(hào)信用證，金額1405800美元，受益人均為香港**甲實(shí)業(yè)公司。韓某某通過(guò)從香港發(fā)價(jià)格低廉的電腦零件、自己打印發(fā)票、偽造報(bào)關(guān)單的方式提供了銀行承兌所需審查的相關(guān)單據(jù)，銀行審單后承兌信用證，后韓某某在香港對(duì)金額為1192800美元、1405800美元的2份信用證貼現(xiàn)，金額為1448400美元信用證未貼現(xiàn)。期間，韓某某對(duì)LCI1960****號(hào)信用證下1192800美元全額還款，銀行收取另外2份信用證開(kāi)證保證金人民幣3425523.84元。韓某某該筆事實(shí)信用證詐騙數(shù)額為人民幣23669595.18元，其中12011436.36元為未遂。

????四、1996下半年，被告人韓某某假借湖南**丙公司經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**丙公司）需向境外進(jìn)口高價(jià)電腦零件，促成張家界市**發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)張家界公司）與**丙公司簽訂《代理進(jìn)口協(xié)議書(shū)》2份，由張家界公司代理**丙公司向**實(shí)業(yè)公司進(jìn)口電腦零件，張家界公司與**實(shí)業(yè)公司簽訂對(duì)應(yīng)的《買(mǎi)賣(mài)合同》。張家界公司據(jù)此向銀行申請(qǐng)開(kāi)信用證，**乙銀行湖南省分行依申請(qǐng)開(kāi)出信用證2份：180HN10****號(hào)信用證，金額1505400美元，180ILC9****號(hào)信用證，金額579000美元，受益人均為香港**甲實(shí)業(yè)公司。韓某某通過(guò)從香港發(fā)價(jià)格低廉的電腦零件、自己打印發(fā)票、偽造報(bào)關(guān)單的方式提供了銀行承兌所需審查的相關(guān)單據(jù)，銀行審單后承兌了180HN10****號(hào)信用證，對(duì)180ILC9****號(hào)信用證未予承兌。后韓某某在香港對(duì)180HN10****號(hào)信用證下1505400美元貼現(xiàn)。期間，銀行收取開(kāi)證保證金人民幣1300000元。韓某某該筆事實(shí)信用證詐騙數(shù)額為人民幣17285720.76元，其中4801589.1元為未遂。

被告人韓某某詐騙所得資金去向無(wú)法查明。韓某某供述大部分用于替方**歸還債務(wù)，小部分用于以**實(shí)業(yè)公司名義在香港購(gòu)房、投資**丙公司、個(gè)人開(kāi)支。

????案發(fā)后，被告人韓某某一直潛逃在外。2015年11月，長(zhǎng)沙市公安局決定對(duì)其刑事拘留，2017年8月，長(zhǎng)沙市公安局民警赴非洲加納共和國(guó)將其抓獲歸案。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、1997年長(zhǎng)沙市公安局《刑事案件立案報(bào)告表》、代理進(jìn)口協(xié)議、買(mǎi)賣(mài)合同、信用證等書(shū)證；2、彭某某、周某某、夏某某、趙某某、蔣某某、蘇某某等人的證人證言；3、印章鑒定、電腦零件價(jià)格認(rèn)定等鑒定意見(jiàn)；4、被告人韓某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人韓某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取信用證，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用證詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，本院特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??????此致

湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院

????????????????????????????檢察員：黃??婷

????????????????????????????檢察員：周彩霞

??????????????????????????二0一八年八月八日

附：1、隨案移送案卷30冊(cè)、訊問(wèn)光盤(pán)?4張、移動(dòng)硬盤(pán)1個(gè)；

2、被告人韓某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所。