四川省威遠縣人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)威檢一部刑訴〔2020〕60號

被告人韓某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼：3622011978********，漢族，初中文化，戶籍所在地：江西省宜春市袁州區(qū)，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月3日被威遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年8月7日被威遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：3622011989********，漢族，初中文化，戶籍所在地：江西省宜春市袁州區(qū)，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)莊**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月3日被威遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年8月7日被威遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：3622011982********，漢族，初中文化，戶籍所在地：江西省宜春市袁州區(qū)，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月3日被威遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年8月7日被威遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由威遠縣公安局偵查終結，以被告人潘某甲、韓某某、潘某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人自愿認罪認罰，并同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月17日，被害人楊某某因電信詐騙被犯罪分子要求將180萬元存入楊某某的中國銀行卡內(nèi)，2020年5月17日至5月28日期間，楊某某先后將154余萬元存入自己的中國銀行卡62166031000********內(nèi)，并將自己的銀行卡賬號、密碼等信息均告知了電信詐騙犯。電信詐騙犯在獲知相關信息后，使用吳某某的中國郵政儲蓄銀行卡62218070900********、錢某某的中國銀行卡62166063000********、支付寶賬號等多級銀行卡及支付寶賬號進行了多次逐級分流、轉賬的方式將卡內(nèi)154余萬元轉走。

其中，2020年5月20日，被騙154萬余元中的39600元，由吳某某的中國郵政儲蓄銀行62218070900********的銀行卡轉賬至潘某丙支付寶賬號內(nèi)，潘某丙隨后將該39600元中的39500元轉賬至犯罪嫌疑人潘某乙的上海浦東發(fā)展銀行的62179228********銀行卡內(nèi)，2020年5月21日，潘某乙在明知該筆是犯罪分子非法所得的情況下仍然將該筆39500元取出，收取百分之一（即395元）手續(xù)費后，將剩余贓款繼續(xù)存入下級指定賬戶內(nèi)。

2020年5月21日，被騙154萬余元中的19000元，由吳某某的中國郵政儲蓄銀行62218070900********銀行卡轉賬至嫌疑人韓某某1370795****支付寶賬號內(nèi)，韓某某在明知其為非法所得的犯罪財物，仍然收取千分之一（19元）手續(xù)費后通過該支付寶賬號提現(xiàn)18981元至其中國建設62366821000********銀行卡內(nèi)，隨后立即轉賬至嫌疑人潘某甲的上海浦東發(fā)展銀行62179228********銀行卡內(nèi)，當日，潘某甲同樣在明知為非法所得的情況下再次將該筆贓款轉入王文先中國農(nóng)業(yè)銀行62305223100********銀行卡內(nèi)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人韓某某、潘某甲、潘某乙明知是犯罪所得而予以轉移的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。三被告人被動到案后，如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

威遠縣人民法院

檢察官：姜學峰

書記員：蘭雪萍

2020年10月19日

附件：1.被告人韓某某、潘某乙現(xiàn)羈押于隆昌市看守所，潘某甲羈押于內(nèi)江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3._認罪認罰具結書一份，適用簡易程序建議書一份。