??????北京市順義區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京順檢二部刑訴〔2020〕384號　

被告人韓某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼1311271986********，漢族，大學?？莆幕潭?，案發(fā)前系北京**資產(chǎn)管理有限公司順義區(qū)雙興店總監(jiān)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地河北省衡水市景縣**鎮(zhèn)鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**街道*家園**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日被北京市公安局順義分局刑事拘留。2019年12月31日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局順義分局逮捕。

辯護人彭曉琪，北京市青天律師事務所律師。

被告人畢某某，男，1951年**月**日出生，公民身份號碼1102221951********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系北京**資產(chǎn)管理有限公司順義區(qū)天竺店團隊經(jīng)理，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地北京市順義區(qū)**地區(qū)**村**街**胡同**號，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**地區(qū)**村**號樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日被北京市公安局順義分局取保候審。2020年2月19日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局順義分局取保候審。

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼1102221963********，漢族，初中文化程度，中共黨員，案發(fā)前系北京**資產(chǎn)管理有限公司順義區(qū)雙興店團隊經(jīng)理，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地北京市順義區(qū)**地區(qū)**村**路**號，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**苑**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月6日被北京市公安局順義分局刑事拘留。2019年12月31日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局順義分局逮捕。2020年6月3日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局順義分局取保候審。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結，以被告人韓某某、畢某某、楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人韓某某及其辯護人彭曉琪、被告人楊某甲及其值班律師、被告人畢某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月27日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月19日、2020年5月28日延長審查起訴期限15日。被告人韓某某、畢某某、楊某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月8日北京**生態(tài)科技集團有限公司于北京市西城區(qū)**大街注冊成立，法定代表人李某甲，實際經(jīng)營負責人李某乙（曾用名李某丙，另案處理），公司經(jīng)營范圍為技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢和銷售日常用品花卉等。

2017年3月，李某乙為解決北京**生態(tài)科技集團有限公司資金短缺問題，與申某某、王某甲（另案處理）商議購買北京**資產(chǎn)管理有限公司，并由申某某、王某甲二人以北京**資產(chǎn)管理有限公司名義對外進行融資，申某某任**公司總經(jīng)理，王某甲任順義區(qū)分店的區(qū)域經(jīng)理。其中，順義地區(qū)下設雙興店和天竺店兩家分店，被告人韓某某任順義區(qū)雙興店總監(jiān)，負責管理該分店；被告人楊某甲任該分店團隊經(jīng)理，負責對外介紹投資。吳某某（另案處理）任順義區(qū)天竺店總監(jiān)，負責管理該分店；被告人畢某某任該分店團隊經(jīng)理，負責管理團隊和發(fā)放團隊提成。

2017年6月至2018年9月，被告人韓某某、畢某某、楊某甲違反國家金融管理規(guī)定，以北京**資產(chǎn)管理有限公司的名義向社會公開宣傳北京**生態(tài)科技集團有限公司的投資項目，通過簽訂基金合同的形式承諾返本付息，吸收集資參與人的資金。經(jīng)司法審計，北京**資產(chǎn)管理有限公司吸收順義地區(qū)20名投資人資金共計人民幣700萬余元。被告人韓某某非法所得人民幣17萬余元，被告人畢某某非法所得人民幣13萬余元，被告人楊某甲非法所得人民幣4萬余元。

被告人韓某某、畢某某于2019年11月27日自動投案，被告人楊某甲于2019年12月6日被民警刑事傳喚到案。被告人韓某某、畢某某、楊某甲的涉案銀行賬戶被北京市公安局順義分局凍結。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：**家盈一期專項基金合同、資產(chǎn)管理計劃合同復印件，韓某某、畢某某、楊某甲等人的銀行賬戶交易流水；2.證人證言：證人陳某某、王某乙等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人韓某某、畢某某、楊某甲、李某乙、申某某、王某甲的供述；4.鑒定意見：專項審計報告；5.其他證明材料：人員基本情況表，到案經(jīng)過，協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人韓某某、畢某某、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓某某、畢某某、楊某甲伙同他人非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴重擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人韓某某、畢某某、楊某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人韓某某、畢某某、楊某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人韓某某、畢某某自動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人韓某某、畢某某、楊某甲積極退贓，可以酌情從輕處罰。綜上，建議對被告人韓某某判處有期徒刑一年，并處罰金；對被告人畢某某判處有期徒刑十一個月，并處罰金；對被告人楊某甲判處有期徒刑七個月，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院　

檢??察??官：宋??鵬

檢察官助理：楊金玲

（院?。?/span>

2020年6月11日　

附件：

1.被告人韓某某現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所，被告人畢某某、楊某甲現(xiàn)在其居住地取保候審

2.案卷材料和證據(jù)10冊2頁

3.《認罪認罰具結書》3份、《適用簡易程序建議書》1份