天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢二部刑訴〔2020〕401號

被告人韓某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1309241992********，漢族，河北省海興縣人，初中文化，戶籍地河北省海興縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住地同戶籍地。2019年12月13日因涉嫌犯窩藏罪被天津港公安局刑事拘留，同年12月27日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津港公安局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于天津港看守所。

本案由天津港公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間本院分別于2020年3月27日、2020年5月26日兩次退回天津港公安局補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月26日、2020年6月24日兩次補(bǔ)查完畢后重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月13日，被告人韓某某在明知馬藎（另案處理）為天津**集團(tuán)公司員工挪用單位資金用于經(jīng)商，并且準(zhǔn)備外逃的情況下，仍然指使周某某安排林某某、高某某、辛某某、郭某某共五人提供其名下多個銀行卡賬戶幫助將其中206萬元錢款進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，并取現(xiàn)199萬元后轉(zhuǎn)移至指定地點，以供馬藎等人使用。

2019年12月13日，被告人韓某某被公安機(jī)關(guān)傳訊到案后，拒不供認(rèn)其所犯罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過材料；

2、被告人韓某某的供述；

3、證人證言；

4、銀行卡及微信聊天記錄照片；

5、銀行賬戶流水信息、通話記錄以及戶籍證明、情況說明等書證；

本院認(rèn)為，被告人韓某某在明知是犯罪所得的情況下，仍指使他人幫助將錢款進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：?黑雙龍

2020年7月24日

附：

1、被告人韓某某現(xiàn)羈押于天津港看守所。

2、案卷四冊。