江蘇省丹陽市人民檢察院

起?訴?書

丹檢訴刑訴〔2020〕118號

被告人韓某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼2301041977********，漢族，高中文化，無業(yè)，暫江蘇省丹陽市**小區(qū)**（戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**巷**號**單元**樓**門）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人崔海某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼1523211984********，蒙古族，小學(xué)文化，農(nóng)民，暫住江蘇省丹陽市**路**苑**（戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因擅自經(jīng)營需公安機關(guān)許可的行業(yè)，于2017年4月19日被丹陽市公安局行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月28日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人袁凱，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3204821984********，漢族，大學(xué)文化，個體，住江蘇省常州市金壇區(qū)**區(qū)**小區(qū)**幢**室。曾因賭博，于2018年12月21日被丹陽市公安局行政拘留十日，并處罰款五百元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐連杰，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3702811985********，漢族，中專文化,無業(yè)，住山東省青島市即墨區(qū)**路**號**樓**單元**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被丹陽市公安局刑事拘留，9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙春貴，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3211231973********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省句容市**新村**幢**室。曾因犯容留賣淫罪，于2017年10月30日被句容市人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年,并處罰金一萬五千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3404211987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省淮南市鳳臺縣**鄉(xiāng)**村**隊**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月28日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日被該局取保候?qū)彛?1月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3404211984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省淮南市鳳臺縣**鄉(xiāng)**村**隊**號。曾因犯假冒注冊商標(biāo)罪，于2015年5月5日被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月28日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日被該局取保候?qū)彛?1月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3404211987********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住安徽省鳳臺縣**鄉(xiāng)**村**隊。曾因犯故意殺人罪，于2009年11月26日被安徽省淮南市中級人民法院判處有期徒刑十年，2016年5月18日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月9日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由丹陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴、李某乙、李某甲、李某丙涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，告知其認罪認罰可能導(dǎo)致的后果，聽取了辯護人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月18日補查重報。本院于2019年12月4日、2020年2月19日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙

2019年2、3月份，被告人韓某某與崔海某、趙春貴、袁凱、徐連杰經(jīng)過共謀，每人出資1至2萬元作為初始資金，創(chuàng)立“眾籌魔方”投資項目，由韓某某作為操盤手及會計，負責(zé)找人制作“眾籌魔方”投資系統(tǒng)、管理該系統(tǒng)的資金，崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴負責(zé)發(fā)展會員及對外宣傳。上述人員在沒有任何實體經(jīng)營的情況下，通過以講師身份講課、制作虛假宣傳視頻等方式，對外謊稱該項目系英國、香港等地引進、具有美好前景，并以高額返利為誘餌，吸引被害人投資。2019年4月8日，“眾籌魔方”投資系統(tǒng)開始上線運行，期間，韓某某通過后臺操作匹配，將部分投資人的錢轉(zhuǎn)到了五人提前準(zhǔn)備好的銀行賬號或支付寶賬號內(nèi)，且一直通過以舊還新的方式向還投資人返利，至2019年7月下旬系統(tǒng)崩盤，投資人無法提現(xiàn)。韓某某等人共計向社會公眾非法集資17684360元，其中57名被害人損失共計1697202元。

被告人韓某某、袁凱自動投案，歸案后如實供述自己罪行。被告人崔海某因非法拘禁被抓獲后，主動交代司法機關(guān)尚未掌握的集資詐騙罪行。被告人徐連杰、趙春貴歸案后如實供述自己罪行。被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、刑事判決書等書證；2.證人秦某某、崔某某、楊某某等人的證言；3.被害人米某某、董某甲、朱某某等人的陳述；4.被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴的供述與辯解；5.辨認筆錄、勘驗筆錄等。

二、非法拘禁

2019年7月下旬，因為韓某某等人設(shè)立的“眾籌魔方”投資系統(tǒng)崩盤，被告人崔海某、袁凱等人要求韓某某拿錢出來護盤。2019年7月25日上午，被告人崔海某、袁凱、李某甲等人在微信群內(nèi)商議逼迫韓某某拿錢出來，袁凱提議如果韓某某不拿錢，就將其帶往南通方向，以此逼迫其拿錢。崔海某、李某甲等人趕至韓某某家中，向其要錢，其未能拿錢出來。期間，李某甲聯(lián)系同為“眾籌魔方”投資人的被告人李某乙、李某丙等人一起到丹陽來，稱已經(jīng)找到操盤手。李某丙、李某乙等人從南通趕至丹陽韓某某家，并按李某甲指示候在韓某某家門口。后崔海某、李某甲、李某丙、李某乙等人將韓某某帶至崔海某經(jīng)營的足浴店，繼續(xù)向韓某某要錢。袁凱在微信內(nèi)指示李某甲、崔海某等人將韓某某架走，以此逼迫韓某某拿錢。當(dāng)晚韓某某向李某甲、董某乙支付10萬元。為了逼迫韓某某繼續(xù)拿錢，2019年7月26日凌晨2時許，崔海某、李某甲、李某丙、李某乙等人將韓某某帶上汽車，并帶至南通市海門市**快捷賓館，采用輪流看管等方式向韓某某要錢。7月27日中午12時許，崔海某、李某甲、李某丙、李某乙等人經(jīng)過協(xié)商，將韓某某轉(zhuǎn)移至李某丙家中。至當(dāng)日下午18時韓某某被警察解救，崔海某等人共限制韓某某人身自由40小時。

被告人袁凱、李某丙自動投案，歸案后如實供述自己罪行。被告人崔海某、李某甲、李某乙歸案后如實供述自己罪行。被告人崔海某、袁凱、李某甲、李某丙、李某乙承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料等書證；2.證人羅某某等人的證言；3.被害人韓某某的陳述；4.被告人崔海某、袁凱、李某甲、李某丙、李某乙的供述與辯解；5.辨認筆錄、扣押筆錄等；6.監(jiān)控視頻。

本院認為，被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴以非法占有為目的，采用欺騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔海某、袁凱、李某甲、李某丙、李某乙以非法方法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人韓某某在集資詐騙共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴在集資詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某丙曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人韓某某、袁凱、李某丙自動投案，歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以減輕處罰。被告人崔海某因非法拘禁被抓獲后，主動交代司法機關(guān)尚未掌握的集資詐騙罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款、第一款的規(guī)定，以自首論，可以減輕處罰。被告人徐連杰、趙春貴、李某甲、李某乙歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙春貴在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人崔海某、袁凱一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴、李某甲、李某丙、李某乙均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省丹陽市人民法院

檢察員：石白蕾

2020年3月4日

附：

????1.被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴、李某丙現(xiàn)羈押于丹陽市看守所，被告人李某甲、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊、認罪認罰具結(jié)書8份。