重慶市梁某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝梁檢刑訴〔2019〕208號(hào)

被告人韓某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210831992********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，湖北省洪湖市人，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月23日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年8月24日經(jīng)本院決定，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市梁某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年3月11日、2019年5月26日將該案退回重慶市梁某區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年4月11日、2019年6月26日再次移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2019年2月25日、2019年5月12日、2019年7月27日分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月,被告人韓某某與李某某（另案處理）利用位于湖北省武漢市光谷軟件園E1棟10樓的仁翔悅創(chuàng)有限公司,與北京北銀創(chuàng)投科技有限公司代理商武漢瑞騰投資管理有限公司(下稱瑞騰公司)股東黃某某、蘇某某等人達(dá)成合作協(xié)議,成為瑞騰公司的下級(jí)代理商,雙方約定由黃某某、蘇某某等人向其提供公民個(gè)人信息、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、后臺(tái)數(shù)據(jù)錄入等幫助。被告人韓某某、李某某（另案處理）的公司每辦理一張消費(fèi)卡除向北銀創(chuàng)投總公司交納制卡費(fèi)的20%外，另向瑞騰公司交納一定的費(fèi)用（10萬(wàn)額度的消費(fèi)卡收取200元,?30萬(wàn)額度的消費(fèi)卡收取600元）。期間，被告人韓某某、李某某（另案處理）為不給瑞騰公司繳納200元至600元的服務(wù)費(fèi)，又以孫某某、宋某某、陳某某、馬某某等人的名義直接與北銀創(chuàng)投總公司簽訂代理合同實(shí)施消費(fèi)卡詐騙。被告人韓某某、李某某（另案處理）招聘宋某某、陳某某等多名業(yè)務(wù)員通過(guò)撥打電話給被害人并添加被害人微信的方式，向被害人介紹“消費(fèi)卡”具有信用卡的功能，且無(wú)視個(gè)人征信，可以解決客戶的資金需求進(jìn)行宣傳，并通過(guò)填寫申請(qǐng)表、拖延溝通節(jié)奏等手段強(qiáng)化被害人對(duì)其宣傳的信任，使廣大被害人陷入辦理“消費(fèi)卡”就可以獲取消費(fèi)卡內(nèi)額度的資金使用權(quán)，且可以兩年內(nèi)免息等錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而騙取被害人董某某、郝某某、安某某等多名被害人的“制卡費(fèi)”200余萬(wàn)元。

2018年7月19日17時(shí)許，湖北省武漢市公安局蔡甸分局民警在京珠高速武漢西出口盤查車輛時(shí)，將被重慶市梁某區(qū)公安局上網(wǎng)追逃的被告人韓某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易記錄、戶籍信息等書證；

2.證人黎某某、包某某、黃某某等人的證言；

3.被害人董某某、郝某某、安某某等人的陳述；

4.被告人韓某某的供述與辯解；

5.電子遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、電子數(shù)據(jù)恢復(fù)意見(jiàn)等；

6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人韓某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市梁某區(qū)人民法院

檢察官：于海華

檢察官助理：何永秋

2019年8月8日

附：

1.被告人韓某某現(xiàn)羈押于重慶市梁某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)卷?25冊(cè)。