大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶讓檢訴刑訴〔2020〕62號

被告人韓某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼2306041978********，漢族，初中文化，系**公司**廠**大隊**工人，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號**門**室。2019年10月13日因涉嫌詐騙被大慶市公安局東湖分局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局東湖分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼2306041979********，漢族，大學(xué)文化，系**公司**站**工人，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**小區(qū)**號**門**室。2019年10月12日因涉嫌詐騙被大慶市公安局東湖分局刑事拘留，同年10月22日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年1月18日被本院決定取保候?qū)?，同日由大慶市公安局東湖分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料,?同年2月19日延長審查起訴期限半個月，同年3月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月3日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴，同年5月4日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

1.2014年2月21日，被害人陳某某（女，38歲）向被告人韓某某借款人民幣70,000元，在大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室韓某某家中，在韓某某要求下簽訂一份借款金額為人民幣70,000元的借條。被告人韓某某支付給陳某某現(xiàn)金人民幣50,000元后，讓陳某某次日取剩余的錢款。陳某某回到家后再次被韓某某叫回，韓某某以不配合就不給剩余借款為由誘騙陳某某再簽訂一份借款金額為人民幣70,000元的借條，陳某某再次給韓某某簽訂一份借款金額為人民幣140,000元的借條及收到人民幣140,000元的收條。簽完后，被告人韓某某將之前簽訂的借款金額為人民幣70,000元的借條撕毀，并以抵消利息為由要求與陳某某發(fā)生性關(guān)系，陳某某當(dāng)場拒絕，未取得剩余的人民幣20,000元即離開韓某某家，后與韓某某約定該人民幣20,000元為借款人民幣50,000元的利息。2014年8月26日，被告人韓某某以借款金額為人民幣140,000元的借條到大慶市讓胡路區(qū)人民法院對陳某某提起民事訴訟，2014年11月3日獲得勝訴判決，?2015年4月29日申請法院強(qiáng)制執(zhí)行，2015年10月10日因陳某某無可供執(zhí)行的財產(chǎn)法院裁定終結(jié)執(zhí)行。

2.2014年3月24日，被害人王某甲（男，35歲）向被告人韓某某借款人民幣60,000元，王某甲在韓某某要求下簽訂一份借款日期為2014年2月20日、借款金額為人民幣80,000元的借條及收到人民幣80,000元的收條，當(dāng)日韓某某以此借條與王某甲去大慶市讓胡路區(qū)人民法院進(jìn)行調(diào)解，取得民事調(diào)解書后又讓王某甲簽訂一份借款日期為2014年3月24日、借款金額為人民幣60,000元的借條及收到人民幣60,000元的收條，韓某某支付給王某甲現(xiàn)金人民幣60,000元。次日，在韓某某要求下，王某甲給韓某某簽訂全權(quán)委托韓某某辦理其房屋抵押貸款還款事宜的委托書和公證書。后王某甲再次向韓某某借款人民幣20,000元，在韓某某要求下簽訂一份借款日期為2014年3月24日、借款金額為人民幣20,000元的借條及收到人民幣20,000元的收條，韓某某支付給王某甲現(xiàn)金人民幣20,000元。2014年5月29日，韓某某向大慶市讓胡路區(qū)人民法院申請執(zhí)行民事調(diào)解書，2016年4月5日法院執(zhí)行完畢。2016年4月20日韓某某以一份借款金額為人民幣60,000元的借條和一份借款金額為人民幣20,000元的借條到大慶市讓胡路區(qū)人民法院對王某甲提起民事訴訟，王某甲給韓某某簽訂2019年1月30日前還款人民幣100,000元的保證書，法院于2017年1月17日裁定準(zhǔn)許韓某某撤回起訴。

3.2015年2月12日，被害人胡某某（男，27歲）向被告人韓某某借款人民幣15,000元，在大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室韓某某家中，在韓某某要求下簽訂一份借款金額為人民幣15,000元的借條及收到人民幣15,000元的收條,韓某某當(dāng)場支付胡某某現(xiàn)金人民幣14,500元。2015年2月17日，韓某某以不配合就將錢返還為由誘騙胡某某再簽訂一份借款金額為人民幣10,000元的借條，胡某某再次給韓某某簽訂一份借款金額為人民幣10,000元的借條及收到人民幣10,000元的收條。2016年10月6日，韓某某找到胡某某以其兩次借款人民幣25,000元名義，讓胡某某簽訂一份保證在2017年4月1日前還款人民幣40，000元的保證書。2019年2月12日韓某某以一份借款金額為人民幣15,000元的借條和一份借款金額為人民幣10,000元的借條到大慶市讓胡路區(qū)人民法院對胡某某提起民事訴訟，并提交虛假的銀行交易信息，2019年4月18日獲得勝訴判決，2019年10月10日申請法院強(qiáng)制執(zhí)行，現(xiàn)該案正在執(zhí)行中。

4.2015年5月,被害人關(guān)某某（男，40歲）向被告人韓某某借款人民幣10,000元，在大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室韓某某家中，在韓某某要求下簽訂一份借款人為韓某某、借款日期為2015年5月13日、借款金額為人民幣35,000元的借條及收到人民幣35,000元的收條,韓某某向關(guān)某某支付現(xiàn)金人民幣10,000元。后韓某某以之前借條過期作廢為由誘騙關(guān)某某簽訂了一份借款人為黃某某、借款日期為2015年5月13日、借款金額為人民幣65,000元的借條及收到人民幣65,000元的收條。2015年9月9日被告人韓某某以一份借款金額為35,000元的借條到大慶市讓胡路區(qū)人民法院對關(guān)某某提起民事訴訟，2015年11月16日獲得勝訴判決，2016年1月5日申請強(qiáng)制執(zhí)行，2016年6月28日因關(guān)某某無可供執(zhí)行的財產(chǎn)法院裁定終結(jié)執(zhí)行。2017年4月13日，被告人韓某某指使被告人黃某某作為借款人以一份借款金額為人民幣65,000元的借條到大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院對關(guān)某某提起民事訴訟，?2017年9月4日獲得勝訴判決，2018年4月17日申請強(qiáng)制執(zhí)行，2018年10月8日因黃某某與關(guān)某某達(dá)成和解法院裁定終結(jié)執(zhí)行。

被告人韓某某詐騙作案四次，騙取錢款共計人民幣270,500元。被告人黃某某詐騙作案一次，騙取錢款共計人民幣55,000元。

被告人韓某某、黃某某于2019年10月22日被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，贓款未返還。2019年10月17日被告人黃某某賠償被害人關(guān)某某人民幣40,000元并達(dá)成和解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證:案件移送函、受案登記表、立案決定書、案件來源、偵破經(jīng)過、扣押物品文件清單、刑事和解協(xié)議書、刑事諒解書、收據(jù)、民事判決書、民事調(diào)解書、民事裁定書、法庭審理筆錄、法律文書生效證明、個人信用報告、收條、借條、銀行交易記錄、保證書、委托書、公證書、大慶市讓胡路區(qū)人民法院卷宗復(fù)印件、庭審答辯說明、大慶市讓胡路區(qū)人民法院情況說明、情況說明、證明、身份證復(fù)印件、戶籍證明、常住人口詳細(xì)信息等；

2.證人徐某甲、徐某乙、崔某某、趙某某、王某乙、蔣某某、玄某某、賈某某、汪某某、武某某、閆某某、朱某甲、白某某、付某某、李某某、劉某某、張某某、朱某乙的證言；

3.被害人關(guān)某某、王某甲、陳某某、胡某某的陳述；

4.被告人韓某某、黃某某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、黃某某虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某、黃某某系共同犯罪，韓某某系主犯，黃某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人韓某某、黃某某系犯罪未遂，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定處罰。被告人黃某某歸案后能如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以對其從輕處罰。被告人黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院????????

檢??察??員：朱??璇

?檢??察??員：劉??超

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2020年5月18日

附：

1.被告人韓某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十三冊共1837頁，光盤六張，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條?已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
　　對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
　　第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
　　第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
????被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。