大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶讓檢訴刑訴〔2019〕264號

被告人韓某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼1504021986********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，群眾，系**商務(wù)信息咨詢（天津）有限公司大慶遠(yuǎn)望分公司**，住黑龍江省哈爾濱市**大道**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月1日被大慶市公安局龍崗分局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由大慶市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人韓某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。審查后?/span>本院于2019年7月1日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月1日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月29日，**商務(wù)信息咨詢（天津）有限公司大慶遠(yuǎn)望分公司在大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號注冊成立（負(fù)責(zé)人劉某甲，另案處理），被告人韓某在擔(dān)任該分公司**期間，利用媒體向不特定人群宣傳，投資高收益高回報，并承諾高于國家銀行最高存款利率為誘餌，誘使集資參與人購買惠智投、惠生活、散標(biāo)三種理財產(chǎn)品，向程某甲、劉某乙等75名集資參與人非法吸收存款人民幣26,342,888元。

經(jīng)偵查，被告人韓某于2019年3月1日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山分局刑偵大隊在內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會大慶監(jiān)管分局證明、《黑龍江日報》、財經(jīng)網(wǎng)網(wǎng)頁圖片、接受證據(jù)清單、報案材料、銀行交易明細(xì)、**商務(wù)信息咨詢（天津）有限公司大慶遠(yuǎn)望分公司投資銀行流水及協(xié)議書、戶籍證明、黨組織關(guān)系證明、情況說明等；

2.證人潘某某、王某甲、袁某某、于某甲、宋某某、端某某、管某某的證言；

3.集資參與人陳某某、程某乙、程某甲、程某丙、崔某某、黨某某、范某某、高某甲、高某乙、管某甲、管某乙、江某某、譙某某、蘭某某、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、林某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、劉某丁、劉某戊、劉某己、劉某庚、劉某辛、路某某、祁某某、申某某、孫某某、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、王某己、溫某某、沃某某、吳某某、徐某某、閆某某、楊某甲、殷某某、于某乙、張某甲、張某乙、張某丙、朱某某、趙某某、劉某壬、劉某癸、劉某子、劉某丑、王某庚、王某辛、王某壬、楊某乙、張某丁、王某癸等人的陳述；

4.被告人韓某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人韓某作為**商務(wù)信息咨詢（天津）有限公司大慶遠(yuǎn)望分公司**，利用媒體向不特定人群進(jìn)行宣傳，投資高收益高回報，以誘導(dǎo)集資參與人購買惠智投、惠生活、散標(biāo)理財產(chǎn)品為由，非法吸收社會公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。韓某歸案后能夠如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。先后返還投資參與人本金及利息1,275,220.74元，可以酌定從輕處罰。建議判處有期徒刑四年至六年，并處罰金。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且同意適用簡易程序?qū)徖肀景福稀吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百七十四條、第二百一十四條之規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖泶税浮Ｒ罁?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

檢　察　員：孫學(xué)財

代理檢察員：李卓彬

2019年8月13日

附：

????1.被告人韓某現(xiàn)羈押在大慶市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4．《適用簡易程序建議書》一份。

本起訴書依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　【自首】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十四條?犯罪嫌疑人自愿認(rèn)罪，同意量刑建議和程序適用的，應(yīng)當(dāng)在辯護(hù)人或者值班律師在場的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰，有下列情形之一的，不需要簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書：

（一）犯罪嫌疑人是盲、聾、啞人，或者是尚未完全喪失辨認(rèn)或者控制自己行為能力的精神病人的；

（二）未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辯護(hù)人對未成年人認(rèn)罪認(rèn)罰有異議的；

（三）其他不需要簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書的情形。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

第二百一十四條?基層人民法院管轄的案件，符合下列條件的，可以適用簡易程序?qū)徟校?/span>

（一）案件事實清楚、證據(jù)充分的；

（二）被告人承認(rèn)自己所犯罪行，對指控的犯罪事實沒有異議的；

（三）被告人對適用簡易程序沒有異議的。

人民檢察院在提起公訴的時候，可以建議人民法院適用簡易程序。