江蘇省泗洪縣人民檢察院　

起?訴?書

洪檢刑一刑訴〔2020〕543號　

被告人韓某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼3208271974********，漢族，初中文化，務工，住泗洪縣**街道**小區(qū)**室。被告人韓某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月21日被泗洪縣公安局取保候審；同年11月3日被本院取保候審，次日由泗洪縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人卓某某，男，1968年**月**日生，公民身份號碼3208271968********，漢族，高中文化，個體戶，住泗洪縣**街道**小區(qū)**室（戶籍地淮安市**區(qū)***路**號）。被告人卓某某曾因賭博，于2013年8月3日被泗洪縣公安局行政拘留十日，并處罰款叁仟元；現因涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日被泗洪縣公安局取保候審；同年11月3日被本院取保候審，次日由泗洪縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人周某某，男，1976年**月**日生，公民身份號碼3208271976********，漢族，初中文化，宿遷**有限公司**分公司職工，住泗洪縣**街道**小區(qū)**室。被告人周某某曾因賭博，于2014年3月20日被泗洪縣公安局車門派出所罰款伍佰元；現因涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日被泗洪縣公安局取保候審；同年11月3日被本院取保候審，次日由泗洪縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人張某某，男，1975年**月**日生，公民身份號碼3213241975********，漢族，初中文化，宿遷**有限公司**分公司職工，住泗洪縣**街道**小區(qū)**室。被告人張某某曾因賭博，于2013年8月6日被泗洪縣公安局青陽派出所罰款伍佰元；現因涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日被泗洪縣公安局取保候審；同年11月3日被本院取保候審，次日由泗洪縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人劉某甲，男，1972年**月**日生，公民身份號碼3208271972********，漢族，高中文化，泗洪縣**有限公司職工，住泗洪縣**街道**小區(qū)**期**室。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日被泗洪縣公安局取保候審；同年11月3日被本院取保候審，次日由泗洪縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人趙某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼3208811979********，漢族，初中文化，駕駛員，住泗洪縣**街道**小區(qū)門面房**樓（戶籍地宿遷市**區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**組**號）。被告人趙某某曾因賭博，于2010年1月14日被宿遷市公安局湖濱新城開發(fā)區(qū)分局罰款肆佰伍拾元；現因涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日被泗洪縣公安局取保候審；同年11月3日被本院取保候審，次日由泗洪縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人席某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼3208271972********，漢族，大專文化，**公司職工，住泗洪縣**街道**小區(qū)**室。被告人席某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日被泗洪縣公安局取保候審；同年11月3日被本院取保候審，次日由泗洪縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由泗洪縣公安局偵查終結，以被告人韓某、卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人陳某某有權委托訴訟代理人，依法訊問各被告人，聽取了辯護人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年1月份的一天晚上，在泗洪縣**小區(qū)韓某租住的房間內，被告人韓某伙同被告人卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某以及陸某某（另案處理）、劉某乙（另案處理）等人，趁被害人陳某某酒后神志不清，以推“牛?！睘槊?，采用相互換牌和報假點子等方式騙取陳某某26萬余元，后由被告人韓某根據各被告人在犯罪中的作用大小進行分贓。??

另查明，被告人卓某某、周某某、張某某、劉某甲、席某某犯罪后自動投案并如實供述了自己及同案犯的犯罪事實；被告人韓某、趙某某歸案后如實供述了自己及同案犯的犯罪事實。在本案偵查階段，被告人韓某退出1萬元違法所得；被告人卓某某、張某某、劉某甲各退出3萬元違法所得；被告人周某某退出2萬元違法所得；被告人趙某某、席某某各退出1.5萬元違法所得。

認定上述事實的證據如下：

1.泗洪縣公安局調取的轉賬記錄等書證；

2.證人朱某某、許某某的證言；

3.被害人陳某某的陳述；

4.被告人韓某、卓某某、周某某等人的供述和辯解；

5.泗洪縣公安局接收的視頻資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人韓某、卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓某、卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系二人以上共同實施的故意犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人韓某、卓某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人卓某某、周某某、張某某、劉某甲、席某某犯罪以后自動投案，如實供述自己及同案犯的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人韓某、趙某某歸案后如實供述自己及同案犯的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人韓某、卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某在偵查和審查起訴階段均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泗洪縣人民法院　

檢察官：袁亮

檢察官助理：張健

二○二○年十一月十六日

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附：

1.被告人韓某、卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某現均被取保候審在住所地。

2.案卷材料和證據9冊。

3.《認罪認罰具結書》7份

4.《量刑建議書》1份。