云南省文山壯族苗族自治州人民檢察院

起?訴?書

文州檢四部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人韋某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326251980********，布依族，文盲，無業(yè)，云南省馬關(guān)縣人，住馬關(guān)縣小壩新區(qū)**樓**室。因犯聚眾擾亂社會(huì)秩序罪，于2007年3月2日被馬關(guān)縣人民法院判處有期徒刑8個(gè)月，于2007年4月1日刑滿釋放；因犯合同詐騙罪，于2009年12月2日被文山縣人民法院判處有期徒刑4年，2012年6月2日刑滿釋放。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月5日被天保海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由天保海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐明麗，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326231975********，漢族，中專文化，無業(yè)，云南省西疇縣人，住文山市城投春天小區(qū)**棟**室。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月5日被天保海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天保海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋文建，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326211983********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，云南省文山市人，住文山市城投春天**棟**室。因犯故意傷害罪，于2004年1月14日被開遠(yuǎn)市人民法院判處有期徒刑4年，于2006年11月18日刑滿釋放。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月2日被天保海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由天保海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉家威，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5325231992********，苗族，初中文化，無業(yè)，云南省西疇縣人，住文山市梧桐上河居小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月2日被天保海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年7月12日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李華茂，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5325231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，云南省西疇縣人，住西疇縣西灑鎮(zhèn)塘房街**號(hào)旁。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年9月12日被天保海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅志麗，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326231975********，彝族，高中文化，無業(yè)，云南省西疇縣人，住文山市梧桐上河居**幢**單元**室。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月10日被天保海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天保海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉選菊，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326231971********，漢族，初中文化，無業(yè)，云南省西疇縣人，住西疇縣西灑鎮(zhèn)上寨廉租房**期**棟**室。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月10日被天保海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天保海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人王云發(fā)，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326231974********，漢族，高中文化，無業(yè)，云南省西疇縣人，住西疇縣西灑鎮(zhèn)北回居委會(huì)塘房街**號(hào)。因犯搶劫罪，于1997年11月13日被昆明市盤龍區(qū)人民法院判處有期徒刑4年，2000年1月19日刑滿釋放。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月5日被天保海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由天保海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人何昌輝，綽號(hào)“何某某”，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326231974********，漢族，初中文化，無業(yè)，云南省西疇縣人，住西疇縣環(huán)城南路電力公司宿舍區(qū)隔壁。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月2日被天保海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由天保海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊金光，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5325261976********，漢族，初中文化，無業(yè)，云南省彌勒市人，住文山市華宇印象小區(qū)**棟**單元**室。因犯盜竊罪、搶劫罪，于1996年7月29日被紅河州中級(jí)人民法院判處有期徒刑7年，2000年1月27日減刑釋放；因犯盜竊罪，于2005年2月16日被彌勒縣人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月，2006年5月2日刑滿釋放。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月3日被天保海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由天保海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

本案由天保海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人韋某某、唐明麗、韋文建、劉家威、李華茂、羅志麗、劉選菊、王云發(fā)、何昌輝、楊金光涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，于2019年11月22日、2020年2月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年3月3日重新受理本案；于2019年11月8日、2020年1月19日、2020年4月3日延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年6月，蔣昌義（另案處理）從印尼購(gòu)買一批燕窩運(yùn)至越南，并找到越南代理商“阿龍”負(fù)責(zé)將燕窩走私入境，“阿龍”通過越南代理商阮秋玄聯(lián)系到被告人韋某某。后韋某某和“阿龍”商定，由韋某某交40萬(wàn)元人民幣的過貨保證金，阮秋玄負(fù)責(zé)將燕窩運(yùn)至麻栗坡縣猛硐鄉(xiāng)中越238號(hào)界越南一側(cè)，韋某某負(fù)責(zé)從中越238號(hào)界偷運(yùn)入境后運(yùn)至文山，并按照貨物內(nèi)包裝上的收貨人、收貨地址等信息通過快遞寄送出去，每趟給1萬(wàn)元人民幣過貨費(fèi)。韋某某隨即邀約被告人唐明麗一起做，并向羅志麗借款40萬(wàn)元人民幣，拿給阮秋玄做過貨保證金。后唐明麗喊來被告人韋文建、劉家威開車?yán)\(yùn)燕窩，喊來被告人李華茂望風(fēng)。2019年6月10日至6月19日期間，韋某某、唐明麗、韋文建、劉家威、李華茂共四次從麻栗坡縣猛硐鄉(xiāng)中越238號(hào)界走私燕窩入境并運(yùn)至文山，部分貨物按照約定通過快遞寄送出去，“阿龍”支付4萬(wàn)元保貨費(fèi)給韋某某。因40萬(wàn)元保證金一直未退還，韋某某、唐明麗扣留了部分燕窩未按約定寄出，后“阿龍”聯(lián)系蔣昌義親自到文山提貨。2019年6月19日，蔣昌義駕車到文山找到韋某某和唐明麗提貨，阮秋玄在確定蔣昌義順利提貨后，將40萬(wàn)元保證金轉(zhuǎn)到唐明麗提供的韋文建賬戶，后蔣昌義將燕窩通過快遞寄往昆明。2019年7月10日，民警在蔣昌義位于昆明市新螺螄灣三期19區(qū)2031號(hào)店鋪內(nèi)查獲涉案燕窩201.6千克。經(jīng)取樣鑒定，查獲的涉案燕窩為真品燕窩，價(jià)值141.12萬(wàn)元；經(jīng)天保海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅額58.212萬(wàn)元。

2、2019年6月，被告人韋某某經(jīng)越南代理商阮秋玄介紹認(rèn)識(shí)廣西“四哥”，“四哥”提出有一批白酒需從越南走私入境。后韋某某和“四哥”商定，由韋某某交60萬(wàn)元人民幣的過貨保證金，阮秋玄負(fù)責(zé)將白酒運(yùn)至麻栗坡縣猛硐鄉(xiāng)中越238號(hào)界越南一側(cè)，韋某某負(fù)責(zé)從中越238號(hào)界偷運(yùn)入境后運(yùn)至文山，“四哥”安排人在文山接貨外運(yùn)，每趟給1.4萬(wàn)元人民幣過貨費(fèi)，運(yùn)輸車輛和對(duì)講機(jī)等由“四哥”提供。韋某某隨即邀約被告人唐明麗、韋文建、羅志麗、王云發(fā)、劉選菊一起做，后由韋某某出資15萬(wàn)元、唐明麗和韋文建出資15萬(wàn)元、羅志麗和王云發(fā)出資16萬(wàn)元、劉選菊出資16萬(wàn)元，共62萬(wàn)元作為保證金?！八母纭碧岢鲂枰矸葑C落戶幾輛車用于拉貨，唐明麗讓王云發(fā)聯(lián)系駕駛員并找身份證，后王云發(fā)聯(lián)系到被告人何昌輝、楊金光、王坤（已死亡）拉貨，并向楊金光借了身份證拿去辦理車輛落戶手續(xù)。2019年6月28日，韋某某、唐明麗將60萬(wàn)元保證金和楊金光的身份證交給“四哥”派來的“阿豪”和“小胖”，后到羅志麗家中跟駕駛員商談，韋某某告知駕駛員拉一趟給500元，敢做的就下去裝貨地點(diǎn)看路，不敢做的也不準(zhǔn)出去亂講。后韋某某、唐明麗、韋文建、劉家威、何昌輝、王坤等人就到麻栗坡縣猛硐鄉(xiāng)中越238號(hào)界看路。2019年7月1日，唐明麗讓王云發(fā)駕車?yán)f文建、劉家威、何昌輝、王坤前往彌勒市車管所接車，“小胖”將“四哥”提供的四輛車過戶在楊金光名下。接到車后王云發(fā)、韋文建等人駕車返回文山，楊金光搭乘何昌輝駕駛的車輛一起返回，途中由楊金光聯(lián)系文山的修理廠將四輛車的后排座位拆除后前往中越238號(hào)界裝貨。唐明麗駕車?yán)f某某前往猛硐附近望風(fēng)，被告人李華茂駕車?yán)_志麗、劉選菊到猛硐附近望風(fēng)。劉家威、韋文建、何昌輝和楊金光駕駛的三輛車到達(dá)中越238號(hào)界后，由越南工人將貨物裝車，裝好貨返回時(shí)在猛硐鄉(xiāng)距中越238號(hào)界碑約4公里處的邊境巡邏道上被民警查獲。從劉家威駕駛的云GBN160車上查獲“48度青花30汾酒”48件，韋文建駕駛的云GBN156車上查獲“48度青花30汾酒”47件，何昌輝和楊金光駕駛的云GBN157車上查獲“48度青花30汾酒”45件、“42度金獎(jiǎng)20汾酒”5件。經(jīng)取樣鑒定，查獲的白酒系真品汾酒，價(jià)值46.2萬(wàn)元；經(jīng)天保海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅額14.632466萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案燕窩、汾酒等；2.書證：戶口證明、快遞單等；3.證人謝某某、張某某等的證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗(yàn)、稱量、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人韋某某、唐明麗、韋文建、劉家威、李華茂違反海關(guān)監(jiān)管，在非設(shè)關(guān)通道走私燕窩201.6千克、走私汾酒145件，偷逃應(yīng)繳稅額共計(jì)人民幣72.844466萬(wàn)元，偷逃應(yīng)繳稅額巨大；被告人羅志麗、劉選菊、王云發(fā)、何昌輝、楊金光違反海關(guān)監(jiān)管，在非設(shè)關(guān)通道走私汾酒145件，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣14.632466萬(wàn)元，偷逃應(yīng)繳稅額較大，十名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

云南省文山壯族苗族自治州中級(jí)人民法院

云南省文山壯族苗族自治州中級(jí)人民法院

檢察員：何磊

????????????????????????2020年4月16日

附：1.卷宗25冊(cè)、證據(jù)目錄1份、光盤89張隨案移送；

2.被告人唐明麗、羅志麗、劉選菊現(xiàn)羈押于文山市看守所；

3.被告人韋某某、韋文建、王云發(fā)、何昌輝、楊金光現(xiàn)羈押于硯山縣看守所；

4.被告人劉家威（13368767885）、李華茂（15906979451）取保候?qū)彙?/span>