海鹽縣人民檢察院　

起?訴?書

鹽檢一部刑訴〔2020〕693號　

????1.被告人韋某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5223261996********，布依族，小學文化程度，無業(yè)，住貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市望謨縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

????2.被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5222261989********，土家族，初中文化程度，無業(yè)，住貴州省銅仁市印江土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。

????3.被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4526241990********，壯族，高中文化程度，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)百色市平果縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。

????4.被告人廖某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5223261995********，布依族，中專文化程度，無業(yè)，住貴州省黔西南布依族苗族自治州望謨縣**鄉(xiāng)**村**組**號。

????5.被告人穆某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5224221997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**村**組。

????6.被告人戴某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5227311990********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，住貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

????7.被告人吳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5226231992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣**鄉(xiāng)**村**坪**組。

????8.被告人潘某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5226221998********，苗族，高中文化程度，無業(yè)，住貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣**鎮(zhèn)**村**組。

????9.被告人吳某乙，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4408821997********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村**號。

????10.被告人伍某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5223261989********，布依族，小學文化程度，無業(yè)，住貴州省黔西南布依族苗族自治州望謨縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

????11.被告人吳某丙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4312271999********，侗族，小學文化程度，無業(yè)，住湖南省懷化市新晃侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。

????12.被告人吳某丁，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5226231994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣**鄉(xiāng)**村**組。

????13.被告人儂某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5223271998********，布依族，中專文化程度，無業(yè)，住貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市冊亨縣**鄉(xiāng)**村**組。

????14.被告人蘇某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4521241994********，壯族，初中文化程度，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。

????15.被告人羅某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5223261997********，布依族，初中文化程度，無業(yè)，住貴州省黔西南布依族苗族自治州望謨縣**街道**村**組**號。

????16.被告人羅某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5329231989********，彝族，初中文化程度，無業(yè)，住云南省大理白族自治州祥云縣**鎮(zhèn)**村**號。

????17.被告人莫某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5222221990********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，住貴州省銅仁市江口縣**鄉(xiāng)**村**組。

?????被告人韋某甲、陳某甲、黃某甲、廖某某、穆某某、戴某某、吳某甲、潘某甲、吳某乙、伍某某、吳某丙、吳某丁、儂某某、蘇某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被海鹽縣公安局決定刑事拘留，經本院批準，于2020年1月17日被依法執(zhí)行逮捕。被告人羅某甲、羅某乙、莫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被海鹽縣公安局決定刑事拘留，于2020年1月17日被變更強制措施為監(jiān)視居住。

本案由海鹽縣公安局偵查終結，以被告人韋某甲、陳某甲、黃某甲、廖某某、穆某某、戴某某、吳某甲、潘某甲、吳某乙、伍某某、吳某丙、吳某丁、儂某某、蘇某某、羅某甲、羅某乙、莫某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日、次日已分別告知各被告人有權委托辯護人、各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，告知了認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

“水玲瓏公司”系傳銷式詐騙組織，該組織設在河北省滄州市，人員從低至高分為業(yè)務員、主管、主任、課堂領導、經理、總經理6個層級。新加入人員在繳納人民幣2900元后成為該組織業(yè)務員，并以“累計投資每套2900元的‘化妝品’產品達一定數額或者拉一定‘業(yè)務員’加入組織后可逐級升職，最終拿高工資發(fā)財”為誘餌拉人入伙，并將“業(yè)務員”隨機安排至該組織提供的出租屋（寢室）內，各“業(yè)務員”可在不同寢室之間調動。每個寢室由主任管理，負責寢室內“業(yè)務員”的生活起居，組織“業(yè)務員”學習寢室規(guī)章制度、詐騙方法。即以女性QQ號、微信號添加男性網友為好友后以談戀愛的名義獲取對方信任，再以來看被害人、生病、買東西沒錢等理由騙取被害人錢款。

具體犯罪事實如下：

1.2019年1月6日至5月28日期間，被告人儂某某利用上述方法騙得被害人母某某人民幣5119.2元。2019年4月26日至6月19日，騙得被害人田某某人民幣1821元，實施該次詐騙時在被告人陳某甲寢室。2019年5月7日至同月8日期間，騙得被害人何井山人民幣2180元。

2.2019年1月12日至同月19日期間，被告人吳某乙利用上述方法騙得被害人孫某某人民幣2150元；2019年3月16日至4月25日期間，騙得被害人程某某人民幣4856元；2019年9月8日至同月16日，騙得被害人王某丙人民幣2770元。

3.2019年1月15日至同月16日，被告人穆某某利用上述方法騙得被害人劉某甲人民幣1050元；2019年6月22日至同月27日，騙得被害人尹歡歡人民幣930.4元；2019年12月9日至同月10日，騙得被害人向某某人民幣950元。

4.2019年1月31日，被告人黃某甲利用上述方法騙得被害人鄧某某人民幣500元；2019年2月2日至4月9日，騙得被害人楊某丙人民幣715.1元。2019年6月10日至11月11日，被告人黃某甲利用上述方法，由被告人潘某甲配合，采用與被害人進行語音、視頻聊天的方式，進一步獲取被害人信任，后騙得被害人雷某某人民幣5518.98元。

5.2019年2月24日至3月7日，被告人吳某丙利用上述方法騙得被害人羅某丁人民幣8150元，實施該次詐騙時在被告人黃某甲寢室。2019年7月16日至8月24日，騙得被害人陳某某人民幣2350元。2019年7月26日至12月8日，騙得被害人李某某人民幣1005元，其中詐騙人民幣220元時在被告人吳某甲寢室。

6.2019年5月6日至6月15日，被告人韋某甲利用上述方法騙得被告人張某乙人民幣5350元；2019年9月9日至12月7日，騙得被害人劉某丁人民幣704元；2019年11月18日至12月8日，騙得被害人楊某丁人民幣1200元。2019年8月10日至12月8日，被告人韋某甲利用上述方法，由被告人廖某某配合，采用與被害人進行語音、視頻聊天的方式，進一步獲取被害人信任，后騙得被害人馮某某人民幣5814元，其中被告人廖某某參與詐騙金額為人民幣5664元；2019年9月17日至同月26日，被告人韋某甲、廖某某采用同樣方式，騙得被害人黃某乙人民幣1040元，其中被告人廖某某參與詐騙金額為人民幣1030元。

7.2019年5月31日，被告人潘某甲利用上述方法騙得被害人楊某邊人民幣600元；2019年6月16日至6月18日，騙得被害人黃某俊人民幣1400元；2019年9月13日至10月3日，騙得被害人楊某界人民幣1515.14元；2019年11月23日至同月29日，騙得被害人趙某才人民幣528元。

8.2019年6月20日，被告人羅某甲利用上述方法騙得被害人向某某人民幣600元，實施該次詐騙時在被告人戴某某寢室。2019年9月23日至同月26日，騙得被害人王某波人民幣930元，實施該次詐騙時在被告人陳某甲寢室。2019年10月12日至同月14日，騙得被害人宋某祥人民幣2940元，實施該次詐騙時在被告人陳某甲寢室。

9.2019年8月27日至2019年9月15日期間,被告人蘇某某利用上述方法，由被告人穆某某、韋某甲安排被告人吳某乙配合，采用被害人語音、視頻聊天的方式，進一步獲取被害人信任，后騙得被害人夏某某人民幣7254元。

10.2019年9月9日至同月10日期間，被告人羅某乙利用上述方法騙得被害人周某某人民幣1000元；2019年10月6日，騙得被害人馬某某人民幣110元。2019年11月17日至12月3日期間，被告人羅某乙利用上述方法，由被告人吳某乙配合，采用語音、視頻聊天的方式，進一步獲取被害人信任，后騙得被害人王某丁人民幣2800元，實施該次詐騙時在被告人韋某甲寢室。其中被告人吳某乙參與詐騙金額為人民幣1300元。

11.2019年9月15日至10月26日期間,被告人吳某丁利用上述方法，由被告人潘某甲配合，采用與被害人進行語音、視頻聊天的方式，進一步獲取被害人信任，后騙得被害人陳某龍人民幣10910元。

12.2019年9月26日至12月10日期間,被告人伍某某利用上述方法騙得被害人陳某祖人民幣14541.58元。其中被告人伍某某騙取被害人人民幣1100元時在被告人韋某甲寢室。

13.2019年10月15日至同月16日期間，被告人莫某某利用上述方法騙得被害人劉某丙人民幣1300元；2019年11月9日至同月16日，騙得被害人楊某丁人民幣1600元。2019年11月15日至12月1日期間，騙得被害人楊某丙人民幣213.14元，實施該次詐騙時在被告人穆某某寢室。

14.2019年10月27日至12月3日，被告人戴某某利用上述方法騙得被害人邱某某人民幣7700元；2019年11月23日至同月26日，騙得被害人覃某某?人民幣410元。

15.2019年10月29日至同月31日期間，被告人陳某甲利用上述方法，由被告人廖某某、吳某甲配合，進一步取得被害人信任，后騙得被害人曹某琪人民幣9877.54元。其中被告人廖某某參與詐騙金額為人民幣9877.54元，被告人吳某甲參與詐騙金額為人民幣7777.44元。

16.2019年11月24日至同月29日期間，被告人潘某甲在明知他人利用上述方法實施詐騙的情況下，仍予以配合，采用與被害人進行語音、視頻聊天的方式，進一步獲取被害人信任，后騙得被害人李某某人民幣7634元。

認定上述事實的證據如下：

1.海鹽縣公安局接警單詳情、立案登記表、到案經過、接受證據清單、扣押決定書、發(fā)還物品清單，各被害人提供的微信聊天記錄截圖、微信轉賬記錄截圖、支付寶轉賬記錄等書證；

2.證人羅某丙、陳某乙、代某某、王某甲、侯某某、潘某乙、劉某甲、楊某甲、劉某乙、王某乙、張某某、羅某丁、楊某乙、韋某乙、敖某某等人的證言；

3.被害人程某某、孫某某、王某丙、夏某某、王某丁、周某某、馬某某、劉某丙、楊某丙、楊某丁、田某某、母某某、何某某、覃某某?、邱某某、向某某等40名被害人的陳述；

4.被告人韋某甲、陳某甲、黃某甲、廖某某、穆某某、戴某某、吳某甲、潘某甲、吳某乙、伍某某、吳某丙、吳某丁、儂某某、蘇某某、羅某甲、羅某乙、莫某某的供述與辯解；

5.海鹽縣公安局搜查筆錄、提取筆錄、海鹽縣公安局電子數據檢查筆錄、被害人孫某某、王某丙、夏某某、王某丁、李某某、馮某某、雷某某的辨認筆錄；

6.深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司提供的微信轉賬記錄、微信賬戶信息，支付寶（中國）網絡技術有限公司提供的電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廖某某、穆某某、戴某某、吳某甲、潘某甲、吳某乙、伍某某、吳某丙、吳某丁、儂某某、蘇某某、羅某甲、羅某乙、莫某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人羅某甲、莫某某分別退出贓款人民幣4470元、3143.4元。

本院認為，被告人韋某甲、陳某甲、黃某甲、廖某某、穆某某、戴某某、吳某甲、潘某甲、吳某乙、伍某某、吳某丙、吳某丁、儂某某、蘇某某、羅某甲、羅某乙、莫某某以非法占有為目的，加入詐騙犯罪集團，通過電信網絡實施詐騙，其中被告人韋某甲詐騙金額計人民幣25262元，數額較大；被告人陳某甲騙金額計人民幣15568.54元，數額較大；被告人黃某甲詐騙金額計人民幣14884.08元，數額較大；被告人廖某某詐騙金額計人民幣16571.54元，數額較大；被告人穆某某詐騙金額計人民幣10397.54元，數額較大；被告人戴某某詐騙金額計人民幣8710元，數額較大；被告人吳某甲詐騙金額計人民幣7997.44元，數額較大；被告人潘某甲詐騙金額計人民幣28106.12元，數額較大；被告人吳某乙詐騙金額計人民幣18330元，數額較大；被告人伍某某詐騙金額計人民幣14541.58元，數額較大；被告人吳某丙詐騙金額計人民幣11505元，數額較大；被告人吳某丁詐騙金額計人民幣10910元，數額較大；被告人儂某某詐騙金額計人民幣9120.2元，數額較大；被告人蘇某某詐騙金額計人民幣7254元，數額較大；被告人羅某甲詐騙金額計人民幣4470元，數額較大；被告人羅某乙詐騙金額計人民幣3910元，數額較大；被告人莫某某詐騙金額計人民幣3113.14元，數額較大，各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當分別以詐騙罪追究刑事責任。在共同犯罪過程中，上述各被告人均起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人戴某某、羅某乙、廖某某到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可依法從輕處罰。被告人廖某某、穆某某、戴某某、吳某甲、潘某甲、吳某乙、伍某某、吳某丙、吳某丁、儂某某、蘇某某、羅某甲、羅某乙、莫某某均自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

????此致

海鹽縣人民法院

檢察員：張周潔

2020年7月13日

附：

????1.被告人韋某甲、陳某甲、黃某甲、穆某某、戴某某、吳某甲、伍某某、吳某丙、吳某丁、儂某某、蘇某某現(xiàn)羈押于海鹽縣看守所；被告人廖某某、潘某甲、吳某乙現(xiàn)羈押于桐鄉(xiāng)市看守所；被告人羅某甲、羅某乙、莫某某現(xiàn)均監(jiān)視居住于海鹽縣**街道**路**號**樓。

2.案卷材料和證據16冊，光盤92張。

3.《證人名單》1份。

4.《認罪認罰具結書》14份?！?/span>

5.《量刑建議書》51份。

6.贓款人民幣7613.4元隨案移送；作案工具手機、筆記本等隨案移送（詳見移送物品清單）。