湖北省浠水縣人民檢察院

起?訴?書

鄂浠檢一部刑訴〔2020〕33號

被告人韋某甲，女，1967年**月**日出生，身份證號碼3402111967********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省蕪湖市,現(xiàn)住蕪湖市鳩江區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月1日被山東省煙臺市公安局刑事拘留，同年7月1日被山東省煙臺市公安局取保候?qū)?。同?月9日被浠水縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，1958年**月**日出生，身份證號碼4303051958********，漢族，初中文化，退休職工，戶籍所在地湖南省湘潭市岳塘區(qū)，住湘潭市岳塘區(qū)**村**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月1日被山東省煙臺市公安局刑事拘留，同年7月1日被山東省煙臺市公安局取保候?qū)?。同?月16日被浠水縣公安局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人某某甲，女，1960年**月**日出生，身份證號碼5129291960********，漢族，大專文化，退休職工，戶籍所在地四川省西充縣，住西充縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月1日被山東省煙臺市公安局刑事拘留，同年7月1日被山東省煙臺市公安局取保候?qū)?。同?月16日被浠水縣公安局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某甲，男，1956年**月**日出生，身份證號碼4206211956********，漢族，初中文化，退休職工，戶籍所在地湖北省襄陽市,現(xiàn)住襄陽市樊城區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被浠水縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人令某某，女，1963年**月**日出生，身份證號碼5221221963********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省桐梓縣，住桐梓縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被浠水縣公安局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某甲，女，1963年**月**日出生，身份證號碼4206211963********，漢族，初中文化，退休職工，戶籍所在地湖北省襄陽市,現(xiàn)住襄陽市樊城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被浠水縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，女，1962年**月**日出生，身份證號碼4113231962********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號,現(xiàn)住淅川縣**站****。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被浠水縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人田某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號碼4221271969********，漢族，大專文化，系湖北省浠水縣**局職工，戶籍所在地湖北省浠水縣,現(xiàn)住浠水縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被浠水縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行，2020年1月23日被浠水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人某某乙，男，1957年**月**日出生，身份證號碼4221261957********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖北省英山縣,現(xiàn)住英山縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被浠水縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。2020年4月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼4221241962********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省麻城市,現(xiàn)住麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日被浠水縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人王某乙，女，1970年**月**日出生，身份證號碼4101221970********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地河南省中牟縣**鄉(xiāng)**街**號,現(xiàn)住中牟縣**路****。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月11日被浠水縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韋某甲、王某甲、某某甲、楊某甲、令某某、陳某甲、李某甲、田某甲、某某乙、戴某甲、王某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月24日退回浠水縣公安局補充偵查；2020年1月24日浠水縣公安局重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2019年12月11日、2020年2月25日分別延長審查起訴期限15天；因被告人韋某甲詐騙數(shù)額特別巨大，可能判處無期徒刑以上刑罰，本院于2020年3月9日報送黃岡市人民檢察院審查起訴，黃岡市人民檢察院于2020年4月22日將本案移交本院審查辦理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份左右，被告人韋某甲多次接到自稱國家安全部“陳某乙”部長等詐騙人員電話，聲稱海外有一筆被凍結(jié)的巨額民族資金近期將回歸中國，用于扶貧救助，要求被告人韋某甲成立“藍(lán)圖基金會”，協(xié)助國家解凍海外資產(chǎn)，負(fù)責(zé)上報會員名單、收取會費，發(fā)放扶貧資金。聲稱每名會員只須繳納30、40元的建檔入會等費用，就可以獲得30萬到50萬元不等的扶貧款，其中業(yè)績優(yōu)秀的管理人員可以到北京領(lǐng)取紅旗牌轎車，管理層可以免費領(lǐng)取住房一套等。并通過QQ郵箱向被告人韋某甲發(fā)送了委任狀、現(xiàn)金支票、任命書、資金來源認(rèn)證書、證明、工作證、授權(quán)書等偽造的國家公文，任命被告人韋某甲為“藍(lán)圖基金總會”會長。2018年5月份，被告人韋某甲著手組建“藍(lán)圖基金會”，建立微信****，在****內(nèi)宣傳發(fā)放扶貧款的“藍(lán)圖基金會”虛假項目，散發(fā)偽造的委任狀、現(xiàn)金支票、任命書等文件，以小投入就能獲得大回報為誘餌，引誘被害人加入“藍(lán)圖基金會”。被告人韋某甲通過微信****發(fā)展管理會員，任命常務(wù)副會長、副會長、總統(tǒng)計、總督察部長、省級代理等職務(wù)。被告人王某甲、某某甲、楊某甲、令某某、陳某甲、李某甲、田某甲、某某乙、戴某甲、王某乙等人先后加入了“藍(lán)圖基金會”，并擔(dān)任不同的職務(wù)，各司其職。在被告人韋某甲等人的推動下，“藍(lán)圖基金會”向下發(fā)展省、市、縣三級，逐層、逐級建立微信****，發(fā)展管理會員，再以會員費、金卡費、手續(xù)費（以下總稱會員費）等名目騙取錢財，所得錢財由各省統(tǒng)計匯總直接上交給被告人韋某甲。從2018年5月至案發(fā),“藍(lán)圖基金會”在全國共發(fā)展會員19.2094萬人，累計收取會員費989.6581萬元。以上被告人加入“藍(lán)圖基金會”時間均超過六個月，且從未成功兌現(xiàn)。具體分述如下：

1、2018年5月份以來，被告人韋某甲以“藍(lán)圖基金會”總會長的身份，通過微信****組建并推廣“藍(lán)圖基金會”虛假項目，迅速發(fā)展管理會員、收取錢財，先后任命被告人王某甲、某某甲、楊某甲、令某某等人為副會長，任命王惠君為常務(wù)副會長，以及多名省級代理。每個省除設(shè)置省級代理外，還配備有財務(wù)部長、督查部長、宣傳部長等職務(wù)，省下再設(shè)市、區(qū)、縣三級管理人員，層層發(fā)展下線，收取會費，會員遍布全國19個省，全國共發(fā)展會員19.2094萬人。各省收取的會員費等資金由各省統(tǒng)計直接打款到被告人韋某甲私人銀行賬戶，或者通過微信、支付寶轉(zhuǎn)給被告人韋某甲。經(jīng)鑒定，被告人韋某甲共收取會員費989.6581萬元。

2、2018年6月份，被告人王某甲通過微信報單繳納會費加入“藍(lán)圖基金會”。2018年11月份，在持續(xù)關(guān)注“藍(lán)圖基金會”微信群****，被告人王某甲主動添加被告人韋某甲微信，表示愿意照顧和幫助被告人韋某甲。因被告人王某甲的表現(xiàn)較好，被被告人韋某甲任命為“藍(lán)圖基金會”常務(wù)副會長，分管吉林、山東、陜西等省會員。被告人王某甲自加入“藍(lán)圖基金會”以后，組建微信****，發(fā)展、管理會員，在其管理以及參與的會員微信****中對“藍(lán)圖基金會”進(jìn)行宣傳，轉(zhuǎn)發(fā)被告人韋某甲等人發(fā)送的錄音文件和關(guān)于對抗公安調(diào)查的保密規(guī)定，發(fā)動群內(nèi)成員發(fā)展新會員。經(jīng)鑒定，被告人王某甲直接和間接發(fā)展會員共5742人。按照會員費、金卡費等收取標(biāo)準(zhǔn)，金額共計20余萬元。

3、2018年6月份，被告人某某甲受被告人韋某甲微信邀約加入了“藍(lán)圖基金會”。先是擔(dān)任四川省級代理，后被任命為“藍(lán)圖基金會”副會長，分管四川、遼寧、湖南等省會員。加入“藍(lán)圖基金會”之后，被告人某某甲迅速將原來參與其他民族大業(yè)類項目認(rèn)識的微信好友拉入組建“藍(lán)圖基金會”微信****，在微信****中宣傳推廣“藍(lán)圖基金會”，將被告人韋某甲發(fā)送的偽造的“委任狀”、“國家領(lǐng)導(dǎo)批示文件”發(fā)送到微信群中****，轉(zhuǎn)發(fā)被告人韋某甲的講話及命令和項目報單要求等，發(fā)展、管理會員，收取會員費。經(jīng)鑒定，被告人某某甲直接和間接發(fā)展會員共6375人，收取會員費21.549萬元。

4、2018年7月份，被告人楊某甲通過微信由被告人韋某甲推薦加入“藍(lán)圖基金會”。被告人韋某甲讓其組建湖北省的“藍(lán)圖基金會”，并任命楊某甲為湖北省“藍(lán)圖基金會”省級代理。后因被告人楊某甲工作認(rèn)真，被被告人韋某甲任命為“藍(lán)圖基金會”副會長，分管湖北、江西、青海等省會員。被告人楊某甲自加入“藍(lán)圖基金會”以后，在被告人田某甲等人的幫助下，著手組建了湖北省的“藍(lán)圖基金會”，建立微信****，推廣宣傳“藍(lán)圖基金會”虛假項目，發(fā)展、管理會員，先后向被告人韋某甲推薦并任命被告人陳某甲為湖北省級代理、被告人李某甲為湖北省副省級代理、被告人田某甲為湖北省財務(wù)部長、被告人某某乙為湖北省督察部長，以上述人員作為骨干在湖北地區(qū)共發(fā)展會員1.4萬余人。經(jīng)鑒定，被告人楊某甲直接和間接發(fā)展會員共935人，經(jīng)手收取會員費1.081萬元，其中直接轉(zhuǎn)給被告人韋某甲3740元；被告人田某甲經(jīng)手收取湖北會員費71.0662萬元；被告人戴某甲經(jīng)手收取的會員費中直接轉(zhuǎn)給被告人韋某甲1.1574萬元，金額共計72.5976萬元。

5.2018年11月份，被告人令某某通過微信掃碼繳納入會費成為“藍(lán)圖基金會”正式會員。加入“藍(lán)圖基金會”之后，被告人令某某積極發(fā)展、管理會員，建立會員****，在會員****中宣傳“藍(lán)圖基金會”虛假項目，轉(zhuǎn)發(fā)被告人韋某甲的講話，轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于對抗公安調(diào)查的保密規(guī)定。由于被告人令某某積極發(fā)展會員并參與“藍(lán)圖基金會”的管理，后被被告人韋某甲任命為“藍(lán)圖基金會”副會長，分管吉林、山西等省會員，收取會員會費和錄入入會人員信息等工作。經(jīng)鑒定，被告人令某某直接和間接發(fā)展會員共2742人，收取會員費73.6204萬元。

6、2018年7月份，被告人陳某甲由被告人楊某甲推薦加入“藍(lán)圖基金會”，被告人楊某甲先是任命被告人陳某甲為市級代理，讓其負(fù)責(zé)招攬會員并給會員宣導(dǎo)“藍(lán)圖基金會”。在被告人楊某甲被提拔為副會長后，被告人陳某甲便接替楊某甲成為湖北省省級代理。被告人陳某甲自加入“藍(lán)圖基金會”以后，發(fā)展、管理會員，在管理以及參與的會員微信****中對“藍(lán)圖基金會”虛假項目進(jìn)行宣傳，發(fā)動群內(nèi)成員發(fā)展新會員，收取會員費。經(jīng)鑒定，被告人陳某甲直接和間接發(fā)展會員共976人，經(jīng)手收取會員費9877元。按照會員費、金卡費等收取標(biāo)準(zhǔn)，金額共計4萬余元。

7、2018年8月份，被告人李某甲經(jīng)人推薦加入“藍(lán)圖基金會”。加入“藍(lán)圖基金會”之后，被告人李某甲積極發(fā)展會員，一方面拉自己的親朋好友入會，另一方面建立會員微信****，拉人進(jìn)入微信****，在會員微信****中宣傳“藍(lán)圖基金會”虛假項目，轉(zhuǎn)發(fā)被告人韋某甲和副會長被告人楊某甲的講話，轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于對抗公安調(diào)查的保密規(guī)定，發(fā)展、管理會員，收取部分會員會費。由于被告人李某甲工作業(yè)績突出，后被被告人楊某甲推薦為“藍(lán)圖基金會”湖北省副省級代理。同時為進(jìn)一步開展工作，被告人李某甲推薦被告人王某乙擔(dān)任其團(tuán)隊的統(tǒng)計，負(fù)責(zé)收取會員費等費用。經(jīng)鑒定，被告人李某甲直接和間接發(fā)展會員共2390人，經(jīng)手收取會員費5.129萬元，其團(tuán)隊統(tǒng)計被告人王某乙共收取會員費30.9997萬元，金額共計36.1287萬元。

8、2018年7月，被告人田某甲通過微信****加入“藍(lán)圖基金會”，被告人楊某甲推薦被告人田某甲為湖北省財務(wù)部長，即湖北省總統(tǒng)計，負(fù)責(zé)會員會費的收取、報單情況的整理核對、發(fā)展管理會員，被告人田某甲將自己的微信收款二維碼發(fā)到“藍(lán)圖基金會”湖北分會微信****，會員通過掃描進(jìn)行繳費。被告人楊某甲、陳某甲、某某乙、李某甲、王某乙、戴某甲等人收取的會員費也轉(zhuǎn)給被告人田某甲，再由被告人田某甲上交給被告人韋某甲。經(jīng)鑒定，被告人田某甲直接和間接發(fā)展會員共657人，收取會員費71.0662萬元。同時查明，被告人田某甲在收取會員費的過程中，非法獲利400余元。

9、2018年7月，被告人某某乙由被告人田某甲推薦加入“藍(lán)圖基金會”，被告人某某乙通過發(fā)展會員從普通會員被提升為市代，因表現(xiàn)突出，由被告人楊某甲推薦擔(dān)任“藍(lán)圖基金會”湖北省督查部長一職，主要負(fù)責(zé)維護(hù)湖北片區(qū)“藍(lán)圖基金會”****聊秩序，督導(dǎo)管理人員簽到和組織普通會員學(xué)習(xí)“保密法”，將批評“藍(lán)圖基金會”或者不服從管理的會員從****中清理出去。并在自己管理的會員微信****中宣傳“藍(lán)圖基金會”虛假項目，發(fā)展、管理會員，收取部分會員會費。經(jīng)鑒定，被告人某某乙直接和間接發(fā)展會員共295人，經(jīng)手收取會員費4347元。按照會員費、金卡費等收取標(biāo)準(zhǔn)，金額共計1萬余元。

10、2018年8月，被告人戴某甲經(jīng)人推薦加入“藍(lán)圖基金會”，通過發(fā)展會員從普通會員被提升為區(qū)代、市代，在自己管理的會員微信****中宣傳“藍(lán)圖基金會”虛假項目，轉(zhuǎn)發(fā)被告人韋某甲等人講話，轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于對抗公安調(diào)查的保密規(guī)定，發(fā)展、管理會員，幫助會員報單，收取部分會員會費。經(jīng)鑒定，被告人戴某甲直接和間接發(fā)展會員共161人，經(jīng)手收取會員費8.6832萬元。同時查明，被告人戴某甲在收取會員費的過程中，非法獲利300余元。

11、2018年10月，被告人王某乙經(jīng)人推薦加入“藍(lán)圖基金會”，發(fā)展、管理會員，并在被告人李某甲的推薦下，擔(dān)任被告人李某甲團(tuán)隊統(tǒng)計一職，收取會員費。經(jīng)鑒定，被告人王某乙直接和間接發(fā)展會員共129人，經(jīng)手收取會員費30.9997萬元。同時查明，被告人王某乙在收取會員費的過程中，非法獲利800余元。

另查明，案發(fā)后，被告人韋某甲、王某甲、某某甲、楊某甲、令某某、陳某甲、李某甲、田某甲、某某乙、戴某甲、王某乙如實供述了自己的罪行。被告人某某甲、令某某、楊某甲、陳某甲、李某甲、田某甲、某某乙、戴某甲、王某乙所收取的會員費最后全部轉(zhuǎn)給了被告人韋某甲。其中被告人韋某甲轉(zhuǎn)給楊某乙、雷某某、張某甲、林某某、謝某某、?趙某某、楊某丙、韋某乙（均另案處理）等人共計434萬元；轉(zhuǎn)給被告人韋某甲女兒韋某丙20萬元；公安機關(guān)扣押了贓款452.7641萬元；其余用于“藍(lán)圖基金會”及個人開支。被告人田某甲退繳違法所得人民幣5000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.浠水縣公安局受案登記表、湖北省非稅收入一般繳款書、被告人戶籍證明、公安綜合信息查詢結(jié)果、被告人基本情況、隨案移送清單、歸案情況說明、到案經(jīng)過、手機微信截圖、扣押清單、銀行交易明細(xì)、核查說明、電話通訊記錄截圖、情況說明、數(shù)據(jù)來源說明、委任狀、任命書、授權(quán)書、資金來源認(rèn)證書、工作證、國務(wù)院通知、銀監(jiān)會證明、花旗銀行通知函、資金委托協(xié)議、統(tǒng)計表格、截圖照片、部分?jǐn)?shù)據(jù)截圖、電腦文件夾部分截圖、前科查詢、確認(rèn)書、入會報單交費記錄截圖等書證；2.證人韋某丙、時某甲、陳某丙、馬某甲、徐某某、張某乙、王某丙、李某乙、田某乙、葉某某、姜某某、田某丙、王某丁、陳某丁、陳某戊的證言；3.?被害人時某乙、閆某某、王某戊、張某丙、馮某某、郭某甲、馬某乙、夏某某、馬某丙、劉某甲、李某丙、孫某甲、喬某甲、景某某、王某己、喬某乙、孫某乙、郭某乙、陳某己、江某甲、桂某某、江某乙、戴某乙、張某丁、查某某、伍某某、劉某乙、鄭某甲、汪某甲、金某某、彭某某、鄭某乙、汪某乙、馬某丁、胡某某的陳述；4.湖北涵信會計師事務(wù)有限公司關(guān)于韋某甲、田某甲等人收取會員費情況的會計鑒定意見書；5.搜查筆錄、扣押清單、檢查筆錄；6.?訊問視頻光盤、微信電腦數(shù)據(jù)硬盤、U盤、電腦硬盤檢查報告、手機檢查報告刻錄光盤等視聽資料、電子數(shù)據(jù)；7.?被告人韋某甲、王某甲、某某甲、楊某甲、令某某、陳某甲、李某甲、田某甲、某某乙、戴某甲、王某乙及同案人李某丁、賀某某、羅某某、胡某某（均另案處理）的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人韋某甲、王某甲、某某甲、楊某甲、令某某、陳某甲、李某甲、田某甲、某某乙、戴某甲、王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韋某甲、王某甲、某某甲、楊某甲、令某某、陳某甲、李某甲、田某甲、某某乙、戴某甲、王某乙以非法占有為目的，利用“藍(lán)圖基金會”民族資產(chǎn)解凍類虛假扶貧項目，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取錢財，被告人韋某甲、楊某甲、令某某、田某甲詐騙數(shù)額特別巨大；被告人王某甲、某某甲、李某甲、戴某甲、王某乙詐騙數(shù)額巨大；被告人陳某甲、某某乙詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、某某甲、楊某甲、令某某、陳某甲、李某甲、田某甲、某某乙、戴某甲、王某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰?？垩荷姘缚钗锕灿?52.7641萬元應(yīng)依法予以追繳，返還被害人。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省浠水縣人民法院

檢察官：王小林

2020年5月8日

附：

1．被告人韋某甲、王某甲、某某甲、令某某、陳某甲、李某甲、王某乙現(xiàn)羈押在黃岡市看守所；被告人楊某甲、戴某甲現(xiàn)羈押在浠水縣看守所；被告人田某甲、某某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2．案卷材料和證據(jù)12冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》11份。