廣西壯族自治區(qū)浦北縣人民檢察院
起?訴?書
浦檢刑訴〔2020〕17號(hào)
被告人韋某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4528021962********，漢族，廣西欽州市人，大學(xué)文化，中共黨員,2010年5月至2014年2月任廣西***行（以下簡稱：**行）**，戶籍所在地廣西南寧市青秀區(qū)**號(hào)，住廣西南寧市青秀區(qū)**園**園**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年12月13日被欽州市公安局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)欽北區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由欽州市公安局欽北分局執(zhí)行逮捕。
被告人寧某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501031970********，漢族，廣西玉林市人，研究生文化，于2019年11月27日被開除黨籍，2011年7月至2016年10月任**行**，分管公司銀行二部,戶籍所在地南寧市江南區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)，住廣西南寧市**小區(qū)**單元**室。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪于2019年2月3日被欽州市公安局刑事拘留，同年3月8日經(jīng)欽北區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由欽州市公安局欽北分局執(zhí)行逮捕。
被告人梁某甲，曾用名：劉某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4528021975********，漢族，廣西欽州市人，大學(xué)文化，于2019年11月27日被開除黨籍，2011年1月至2012年12月任**銀行部**，2012年12月至2015年5月任**銀行二部**，戶籍所在地廣西欽州市欽南區(qū)**路**巷**號(hào)，住廣西欽州市**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年12月7日被欽州市公安局刑事拘留，2018年12月29日經(jīng)欽北區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局欽北分局執(zhí)行逮捕。
被告人王某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4528021978********，漢族，廣西欽州市人，大學(xué)文化，2019年4月16日被開除黨籍，2011年6月至2012年12月任**行二部**，2012年12月至2015年5月任**行公司銀行一部**兼信貸審查**會(huì)**，住廣西欽州市欽南區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2019年2月2日被欽州市公安局刑事拘留，同年3月8日經(jīng)欽北區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由欽州市公安局欽北分局執(zhí)行逮捕。
被告人譚某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4507021987********，漢族，廣西合浦縣人，大學(xué)文化，非中共黨員，2013年1月至2015年6月任**行公司銀行二部客戶**，戶籍所在地廣西欽州市欽南區(qū)**園**巷**號(hào)，住欽州市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年1月23日被欽州市公安局刑事拘留，2019年2月28日欽北區(qū)人民檢察院以涉嫌違法發(fā)放貸款罪批準(zhǔn)逮捕，同日欽州市公安局欽北分局執(zhí)行逮捕。
被告人莫某甲，曾用名：莫某乙，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4528021972********，漢族，廣西欽州市人，大學(xué)文化，中共黨員，2013年5月至2015年1月任**行**助理并兼任信貸審查**會(huì)副主任**，分管信貸管理部，戶籍所在地廣西欽州市欽南區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**室，住廣西欽州市欽南區(qū)**園**巷**號(hào)。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪于2019年2月14日被欽州市公安局刑事拘留，同年3月18日經(jīng)欽北區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局欽北分局執(zhí)行逮捕。
被告人黃某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4528021975********，漢族，廣西北流市人，大學(xué)文化，中共黨員，2013年3月至2015年5月，任**行信貸管理部總經(jīng)理兼信貸審查委員會(huì)**，住廣西欽州市欽南區(qū)**街**巷**號(hào)。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪于2019年2月15日被欽州市公安局刑事拘留，同年3月18日經(jīng)欽北區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局欽北分局執(zhí)行逮捕。
韋某甲、梁某甲分別延長偵查羈押期限三次；譚某某、寧某某、王某某、莫某甲、黃某某分別延長偵查羈押期限二次。
2019年2月2日欽州市公安局對(duì)韋某甲等人涉嫌違法發(fā)放貸款罪一案立案偵查，同月22日欽州市公安局決定將該案由欽州市公安局欽北分局管轄，同年7月26日欽州市公安局決定將該案由浦北縣公安局管轄。同年7月29日浦北縣公安局以韋某甲等7人涉嫌違法發(fā)放貸款罪、虛假訴訟罪移送我院審查起訴;?2019年11月14日欽州市監(jiān)察委員會(huì)以韋某甲、寧某某、王某某、梁某甲等4人涉嫌貪污、受賄罪移送欽州市人民檢察院審查起訴，同年12月13日欽州市人民檢察院將該案交由浦北縣人民檢察院審查起訴。本院受理后，決定并案審理，已于同年7月31日、8月1日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。
經(jīng)依法審查查明：
一、違法發(fā)放貸款事實(shí)
2013年下半年，葉某某（另案處理）以梁某乙是梁某借其高利貸款的擔(dān)保人為由，逼使梁某乙以其經(jīng)營的廣西**有限公司（以下稱**公司）購買原木材料的名義向**行申請(qǐng)貸款用于歸還梁某借葉某某的高利貸借款。被告人譚某某、梁某甲在貸款調(diào)查過程中明知貸款是用于歸還他人借款而違反國家規(guī)定通過調(diào)查。被告人寧某某在審核貸款材料時(shí)明知借款人屬集團(tuán)客戶，沒有據(jù)實(shí)指出而在客戶授信調(diào)查報(bào)告上簽字同意。被告人黃某某、莫某甲、王某某沒有認(rèn)真嚴(yán)格審查**公司的貸款材料，隨意作出審查、審議意見同意貸款。被告人韋某甲明知該筆貸款是用于歸還他人的高利貸借款不符合貸款規(guī)定而同意審批，致使**公司從**行貸得借款1200萬元（人民幣，下同）并全部用于歸還葉某某等人的借款。至案發(fā)時(shí)尚欠貸款本金1170萬元，欠息832.811977萬元。
二、虛假訴訟事實(shí)
2013年12月，梁某乙向劉某乙借款163.5萬元用于解押房產(chǎn)抵押給**行貸得借款1200萬元后，2013年12月27日，梁某乙從中轉(zhuǎn)賬163.5萬元?dú)w還了劉某乙。葉某某誤認(rèn)為是被告人韋某甲、梁某甲協(xié)助了梁某乙轉(zhuǎn)走163萬元，使其損失了163萬元，便以公開**行違規(guī)貸款事情和與韋某甲發(fā)生過不正當(dāng)男女關(guān)系等丑聞為由，脅迫韋某甲、梁某甲負(fù)責(zé)將這163萬元追回給其。韋某甲、梁某甲受脅迫后，同意籌集163萬元給葉某某。2014年5月16日，梁某甲在韋某甲的授意下逼迫、欺騙梁某乙的女兒周某甲用其賬戶走賬163萬元給葉某某，否則對(duì)其母親梁某乙不利。周某甲因救母心切，逼于無奈同意并在寧某甲的動(dòng)員下提供賬號(hào)給梁某甲走賬163萬元給葉某某后。梁某甲又欺騙周某甲在其提供借到賴某某（梁某甲的妻子）金額為163萬元的借據(jù)上簽名并蓋章，同時(shí)要求寧某甲在該借據(jù)的保證人欄簽名作為見證人。2016年5月，梁某甲經(jīng)韋某甲同意，以周某甲借賴某某金額163萬元的虛假事實(shí)向欽南區(qū)人民法院起訴周某甲。2017年1月，欽南區(qū)人民法院判決周某甲還款163萬元給賴某某。
三、貪污事實(shí)
2011年下半年至2012年初，被告人韋某甲、寧某某、梁某甲、王某某共謀，由王某某、寧某某、梁某甲及宋某某、章某某（兩人系王某某的好朋友，另案處理）事先購買位于欽州港**城的商鋪后，利用各自職務(wù)上的便利，通過操控**行以明顯高于房屋租賃市場價(jià)格出租給**行用于營業(yè)、辦公場所的辦法侵吞公款。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，王某某、寧某某、梁某甲等人位于欽州港**城的商鋪于2012年3月至2016年3月的租金市場價(jià)格總額為146.5782萬元，但**行實(shí)際支付的租金共計(jì)653.438014萬元，上述人員從中共同侵吞公款506.859814萬元。
四、受賄事實(shí)
（一）2011年至2013年中秋節(jié)前，被告人韋某甲利用時(shí)任**行**的職務(wù)之便，為他人謀取利益，非法收受徐某某、唐某某等人送的現(xiàn)金共計(jì)23萬元，其中：
1．2011年10月的一天，韋某甲在南寧市瑯西一間飯店停車場收取了**分行的借款人廣西**有限公司老板徐某某送的現(xiàn)金10萬元。
2．2013年春節(jié)前的一天，韋某甲在其辦公室收取了**行的借款人廣西**有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)梁某丙代該公司老板唐某某送的現(xiàn)金3萬元。
3．2013年中秋節(jié)前的一天，韋某甲在其辦公室收取了**行的借款人廣西**有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)梁某丙代該公司老板唐某某送的現(xiàn)金10萬元。
（二）2013年至2014年間，被告人寧某某利用時(shí)任**行**的職務(wù)之便，為他人謀取利益及對(duì)下屬給予關(guān)照，非法收受彭某某、余某某、沈某某等三人送的現(xiàn)金?15萬元，其中：
1．2013年4月的一天，寧某某在其辦公室收取了**行的借款人彭某某送的現(xiàn)金10萬元。
2．2014年8月的一天，寧某某在欽州市**飯店停車場收取了**分行的借款人欽州市**有限公司老板余某某通過李某某送的現(xiàn)金4萬元。
3．2013年春節(jié)前的一天，寧某某在**分行其辦公室收取廣西**行沈某某送的現(xiàn)金1萬元。
被告人韋某甲于2018年12月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人梁某甲于2018年12月6日被公安機(jī)關(guān)拘傳到案，被告人譚某某2019年1月21日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人王某某于2019年1月28日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，寧某某2月1?日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人莫某甲、黃某某于2019年2月12日被分別傳喚到案。
2019年7月9日，中共欽州市紀(jì)律檢查委員會(huì)暫時(shí)扣留宋某某退違紀(jì)款90萬元；2019年7月19日，中共欽州市紀(jì)律檢查委員會(huì)暫時(shí)扣留王某某的親屬代退違紀(jì)款50萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
借款合同、完稅證、租賃合同等書證；梁某乙、宋某某、徐某某等人的證人證言；被告人韋某甲、寧某某、梁某甲、王某某等人的供述與辯解；鑒定意見等證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人韋某甲、寧某某、譚某某、梁某甲、黃某某、莫某甲、王某某作為銀行工作人員，違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以違法發(fā)放貸款罪追究刑事責(zé)任；被告人韋某甲、梁某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序并嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任；被告人韋某甲、寧某某作為國家工作人員，伙同銀行工作人員王某某、梁某甲，利用職務(wù)上的便利，共同侵吞公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第三項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；被告人韋某甲、寧某某作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，分別非法收受他人財(cái)物，其中韋某甲數(shù)額巨大，寧某某數(shù)額較大，兩人的行為又觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某甲、梁某甲、寧某某、王某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
浦北縣人民法院
檢察員：梁進(jìn)佳
韋錦高
李??霖
米世團(tuán)
2020年1月10日
附：
1.被告人韋某甲、梁某甲、寧某某、譚某某、黃某某、莫某甲現(xiàn)羈押于浦北縣看守所，被告人王某某現(xiàn)羈押于欽州市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)伍拾捌冊(cè)。
3.證人（鑒定人）名單壹份。
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