上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢刑訴〔2020〕97號

被告人韋某甲，女，1988年**月**日生，公民身份號碼：3424231988********，漢族，大專文化，系安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東，戶籍在安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省合肥市長豐縣**棟**室。

被告人何某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3401211988********，漢族，初中畢業(yè)，系安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東，戶籍在安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省長豐縣**棟**室。

被告人韋某乙，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3424231989********，漢族，初中文化，系安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東，戶籍在安徽省霍邱縣**村**組，住安徽省合肥市長豐縣**棟**室。

被告人張某甲，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：3424231990********，漢族，初中文化，公司職員，戶籍在安徽省霍邱縣**村**組，住安徽省合肥市長豐縣**棟**室。

被告人孫某某，女，1996年**月**日生，公民身份號碼：3408261996********，漢族，高中文化，公司職員，戶籍在安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住安徽省合肥市長豐縣**號**室。

被告人胡某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3401211994********，漢族，初中文化，公司職員，戶籍在安徽省長豐縣**鄉(xiāng)**村**組，住安徽省合肥市長豐縣**號**室。

被告人汪某某，女，1989年**月**日生，公民身份號碼：3408251989********，漢族，中專文化，公司職員，戶籍在安徽省安慶市太湖縣**鎮(zhèn)**組**號，住安徽省合肥市長豐縣**幢**室。

被告人李某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：?3401211995********，漢族，初中文化，公司職員，戶籍在安徽省淮南市謝家集區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，住安徽省合肥市長豐縣**社區(qū)**。

被告人李某乙，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：3401211996********，漢族，初中文化，公司職員，戶籍在安徽省淮南市謝家集區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，住安徽省合肥市長豐縣**號**室。

上列被告人均于2020年3月25日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天，同年4月30日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。被告人李某甲、李某乙于2020年9月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人韋某甲、何某某、韋某乙、張某甲、孫某某、胡某某、汪某某、李某甲、李某乙涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年7月29日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年8月24日移送審查起訴。經(jīng)上海市人民檢察院第二分院指定本案由本院管轄。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月起，被告人韋某甲、何某某成立**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“*甲公司”），后韋某甲、何某某又拉攏被告人韋某乙成立安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“*乙公司”），承租下安徽省長豐縣祥徽苑3號寫字樓2103室，組建以“網(wǎng)紅直播帶貨”等為名的詐騙團(tuán)伙。其中，韋某甲全面負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營、何某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)記賬等、韋某乙負(fù)責(zé)直播管理等。公司先后拉攏、招募被告人張某甲、孫某某、胡某某、汪某某、李某甲、李某乙等業(yè)務(wù)員作為客服，張某甲、孫某某為小組長。韋某甲、何某某、韋某乙作為公司股東，對公司的整體盈利按照股份進(jìn)行分紅；客服根據(jù)各自銷售業(yè)績按照不同比例提成；小組長則對組內(nèi)客服的整體銷售業(yè)績有額外1%提成?？头ㄟ^向被害人添加微信好友，利用公司提供的話術(shù)，在公司沒有實(shí)際履行能力的情況下，謊稱公司有較大影響力的網(wǎng)紅可以通過電商平臺推銷商品，向被害人承諾在合同服務(wù)期限內(nèi)完成一定的商品銷量（即保單量），讓被害人簽訂服務(wù)協(xié)議，騙取被害人錢款。待被害人發(fā)現(xiàn)未能得到實(shí)質(zhì)服務(wù)后，客服又以“更換主播”“定制商城”等名義，繼續(xù)騙取被害人錢款。至案發(fā)，該團(tuán)伙騙取被害人陳某某、龔某某、楊某某等12人共計(jì)人民幣（以下幣種同）24萬余元。具體分述如下：

1.2019年8月至2020年3月，被害人陳某某被該團(tuán)伙共計(jì)詐騙68720元。其中，被告人胡某某以“直播帶貨”“更換主播”等名義騙取陳22960元；被告人李某甲以“直播帶貨”“更換主播”等名義騙取陳16980元；被告人李某乙以“直播帶貨”“更換主播”名義騙取陳12000元；被告人孫某某以“直播帶貨”“主播漲價(jià)”名義騙取陳9800元；被告人汪某某以“直播帶貨”名義騙取陳6980元。

2.2019年12月至2020年3月，被害人龔某某被該團(tuán)伙共計(jì)詐騙14979元。其中，被告人胡某某以“直播帶貨”“定制商城”名義騙取龔7979元；被告人孫某某以“直播帶貨”“更換主播”名義騙取龔7000元。

3.2019年12月至2020年3月，被害人馬某某被該團(tuán)伙共計(jì)詐騙17858元。其中，被告人胡某某以“直播帶貨”“更換主播”等名義騙取馬12278元，被告人汪某某以“直播帶貨”名義騙取馬5580元。

4.2019年12月至2020年3月，被告人張某甲以“直播帶貨”“主播漲價(jià)”等名義騙取被害人項(xiàng)某某39508元。

5.2020年2月至同年3月，被害人徐某某被該團(tuán)伙共計(jì)詐騙57325元。其中，被告人胡某某以“直播帶貨”“主播漲價(jià)”等名義騙取徐29466元；被告人汪某某以“直播帶貨”“升級套餐”等名義騙取徐18559元；被告人孫某某以“直播帶貨”“淘寶鏈接”等名義騙取徐9300元。

6.2020年3月，被害人蔣某甲被該團(tuán)伙共計(jì)詐騙11680元。其中，被告人胡某某以“直播帶貨”“定制商城”等名義騙取蔣8380元；被告人孫某某以“直播帶貨”名義騙取蔣3300元。

7.2020年3月，被害人蔣某乙被該團(tuán)伙共計(jì)詐騙10060元。其中，被告人李某甲以“直播帶貨”名義騙取蔣5580元；被告人韋某甲以“定制商城”等名義騙取蔣4480元。

8.2020年3月，被告人李某乙以“直播帶貨”名義騙取被害人王某某3580元。

9.2020年3月，被告人李某乙以“直播帶貨”名義騙取被害人趙某某3580元。

10.2020年3月，被告人李某乙以“直播帶貨”名義騙取被害人明某某3580元。

11.2020年3月，被告人汪某某以“直播帶貨”名義騙取被害人楊某某（住上海楊浦）3580元。

12.2020年3月，被告人張某甲以“直播帶貨”“定制商城”等名義騙取被害人張某乙8360元。

2020年3月24日，民警在安徽省合肥市長豐縣祥徽苑3號寫字樓2103室抓獲上述九名被告人，各被告人到案后均如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、工作情況等書證，證實(shí)本案案發(fā)及各被告人的到案經(jīng)過。

2.人口信息的書證，證實(shí)各被告人的主體身份情況。

3.營業(yè)執(zhí)照的書證，證實(shí)涉案公司的基本信息。

4.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄的書證，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押營業(yè)執(zhí)照、公章、手機(jī)等物品。

5.關(guān)系證人張某丙、趙某某、郭某某、姜某某、田某某等人的證言，證實(shí)上述人員均為涉案公司員工，其中張某丙從事制作鏈接、視頻等技術(shù)工作，其余人員從事尋找客戶等客服工作。

6.關(guān)系證人董某某、李某丙的證言，證實(shí)兩人并非職業(yè)網(wǎng)紅，在涉案公司根據(jù)被告人韋某甲的安排來進(jìn)行直播活動。

7.被害人陳某某、龔某某、楊某某等12人的陳述，微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、服務(wù)協(xié)議等書證，證實(shí)各被害人添加客服微信，對方自稱*甲公司或*乙公司，宣稱可以通過公司簽約的網(wǎng)紅推銷商品，并承諾保單量。被害人遂與公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并支付服務(wù)費(fèi)，后續(xù)對方又以“更換主播”“定制商城”等各種名義讓被害人繼續(xù)支付錢款，各被害人未能得到實(shí)質(zhì)服務(wù)。

8.各被告人的供述及辨認(rèn)筆錄，印證上述基本犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對基本犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韋某甲、何某某、韋某乙、張某甲、孫某某、胡某某、汪某某、李某甲、李某乙以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大或數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人韋某甲、何某某、韋某乙數(shù)額巨大，被告人張某甲、孫某某、胡某某、汪某某、李某甲、李某乙數(shù)額較大。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。各被告人均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)本案的事實(shí)和后果，建議判處被告人韋某甲有期徒刑三年二個(gè)月，罰金人民幣三萬元；被告人何某某有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元；被告人韋某乙有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元；被告人張某甲有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣八千元；被告人孫某某有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣七千元；被告人胡某某有期徒刑一年，罰金人民幣一萬元；被告人汪某某有期徒刑七個(gè)月，罰金人民幣六千元；被告人李某甲有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣五千元；被告人李某乙有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官：諸寅凱

檢察官助理：朱丹

2020年9月24日

附：

1.被告人韋某甲、何某某、韋某乙、張某甲、孫某某、胡某某、汪某某現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。被告人李某甲、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?。（李某甲?lián)系電話：1365555****；李某乙聯(lián)系電話：1585543****）

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。

5.贓證物品清單1份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。