廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市興檢刑訴〔2019〕331號

被告人韋某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼4527301973********，壯族，中專文化，廣西都安瑤族自治縣人，戶籍地址：廣西都安瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**隊**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月23日被南寧市公安局興寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被南寧市公安局興寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局興寧分局偵查終結(jié)，以被告人韋某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，云聯(lián)惠云聯(lián)商城以云聯(lián)商業(yè)大系統(tǒng)作為平臺運行。該平臺兼具積分記錄、分配、返還、提現(xiàn)功能，積分分為白積分、紅積分和庫存積分，1元等于100個白積分、100個紅積分或可以購買625個庫存積分。會員賬戶白積分每天以約萬分之五的速率轉(zhuǎn)換為紅積分，紅積分扣除稅費、手續(xù)費后可用于消費或提現(xiàn)。

云聯(lián)商城以“消費全返”“消費樂返”“消費共享”為名誘使他人加入成為會員，會員分為普通會員、金鉆會員和鉑鉆會員，普通會員免費注冊，普通會員可以繳納99.9元升級為金鉆會員或繳納999元升級為鉑鉆會員，會員可獲得繳納會員費金額相應(yīng)的白積分。云聯(lián)惠對會員實行推薦制度，會員注冊后系統(tǒng)會根據(jù)會員的推薦關(guān)系鎖定形成上、下級的層級關(guān)系，形成金字塔式的層級架構(gòu)。云聯(lián)惠會中享有推薦同級及以下層級會員資格，推薦人可獲得其所推薦會員繳納會員費20%的現(xiàn)金獎和5%的白積分“提成”，推薦人的上級均可獲得白積分“嘉獎”，每一層按50%的比例遞減，不限層級，層層計酬，直至白積分為0.001為止。

云聯(lián)惠規(guī)定金鉆會員、鉑鉆會員、聯(lián)盟商家、聯(lián)盟企業(yè)可以成為商家。在交易時，商家須將交易金額的16%上交云聯(lián)惠作為創(chuàng)業(yè)共享金用于購買庫存積分，庫存積分轉(zhuǎn)化為白積分后存入消費者會員賬戶，消費者會員賬戶獲得交易金額100%相應(yīng)的白積分，同時商家會員賬戶獲得交易金額16%相應(yīng)的白積分。會員進(jìn)行消費時，其直接上級會員可獲得該次消費金額相應(yīng)白積分的5%白積分“提成”；會員進(jìn)行銷售時，其直接上級會員可獲得該次銷售金額相應(yīng)白積分的2.5%白積分“提成”。消費會員及銷售會員的間接上級會員均可獲得白積分“嘉獎”，每一層按50%比例遞減，不限層級，層層計酬，直至白積分為0.001為止。

云聯(lián)商城違背網(wǎng)絡(luò)交易平臺的本質(zhì)特征，允許進(jìn)行大量非正常的線下交易，并通過預(yù)先設(shè)定商家與消費者均獲積分返還的規(guī)則，使得大量云聯(lián)惠會員注冊多個會員ID，進(jìn)行“自買自賣”“空買空賣”的虛假交易，以通過支付交易金額16%的共享金套取116%的相應(yīng)白積分。截止2018年5月8日，云聯(lián)惠在全國共吸納會員8962017人，自上而下形成的會員推薦關(guān)系層級共有119層。其中普通會員7691704人，金鉆會員182030人，鉑鉆會員1088283人。

2015年7月29日，被告人韋某某在聶某某（另案處理）的推薦下注冊成為云聯(lián)惠會員，并交納999元成為云聯(lián)惠公司的鉑鉆會員，后通過把云聯(lián)惠信息分享到朋友圈的方式不斷發(fā)展會員，對云聯(lián)惠的發(fā)展壯大起重要作用。經(jīng)鑒定，被告人韋某某在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于20層，下線層級有39層，直接下線27人，下線人數(shù)有36591個，白積分賬戶余額為78876052.555，紅積分賬戶余額為1428789.960，提現(xiàn)金額為91730元，到賬金額為89648.570元。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1．書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2．證人證言：證人聶某某的證言；

3．被告人的供述和辯解：被告人韋某某的供述和辯解；

4. 鑒定意見：廣東鑫證司法鑒定所鑒定意見書；

5．勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人韋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韋某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、消費返利等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格和返利資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民法院

檢 察 員： 甘鴻翔

2020年2月24日

附：

1.被告人韋某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，提訊證和換押證各1份。

3.證據(jù)開示表和認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。