深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2019〕3378號

被告人韋某某，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4129221971********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省南陽市臥龍區(qū)**路**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月7日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月11日逮捕。

辯護人曹積華，廣東恒港律師事務所律師。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人韋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月17日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月26日補查重報。本院于2019年6月18日、2019年8月27日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2013年9月起，服刑人員陳某某（已判刑）等人注冊深圳市****網絡科技有限公司，以吹捧、夸大、捏造公司的授課老師在白銀交易中的盈利能力誘騙客戶入金進行白銀交易，后再由老師通過使用話術、向客戶發(fā)送虛假盈利賬單等方式誘導客戶按照老師的指示操作，客戶在交易中不斷虧損，陳某某等人從客戶虧損中獲利。據不完全統(tǒng)計，陳某某等人通過上述手段，誘騙劉某某等20余名被害人虧損合計776萬余元。陳某某于2014年7月2日被刑事拘留，因犯詐騙罪，于2016年4月6日被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑12年。

陳某某通過詐騙獲得巨款后，從2014年1月到6月陸續(xù)通過自己銀行卡或者通過張某某的銀行卡轉賬給其母親衛(wèi)某某（在逃）和姨媽被告人韋某某的銀行賬戶，共計612萬余元人民幣。得知陳某某公司有眾多被害人上門討債等情況后，衛(wèi)某某、韋某某于2014年6月24日在河南省南陽市中國銀行網點（天冠支行、臥龍營業(yè)部柜員機、長江中路柜員機、建設路柜員機）用衛(wèi)某某卡號為62178*******的中國銀行卡陸續(xù)取走人民幣375萬元人民幣。從2014年6月18日到2014年6月24日，衛(wèi)某某賬戶向韋某某的中國建設銀行賬戶62270******轉賬1549804元，6月22日到6月25日該賬戶取現37500元，6月25日韋某某的上述賬戶轉給韋某某的62170******中國建設銀行賬戶138萬，于6月25日、6月30日、7月1日取現88萬元人民幣，其余錢轉給他人。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：被告人身份材料、刑事判決書、資金走向說明、銀行賬戶流水明細、情況說明等；2.證人證言：證人陳某某、韋某某、李某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人韋某某的供述與辯解；4.視聽資料：取款錄像。

本院認為，被告人韋某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：孫正

2019年9月4日

附：

1.被告人韋某某現羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據柒冊。

3.附《量刑建議書》。

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