重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z409號(hào)　

被告人韋某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5401021992********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市沙坪壩區(qū)**橋**號(hào)附**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，2019年11月29日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002431995********，苗族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市彭水縣**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年12月10日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130211996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省達(dá)州市通川區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因犯強(qiáng)迫交易罪，2019年10月11日被重慶市九龍坡區(qū)人民法院判處有期徒刑1年8個(gè)月，2019年12月17日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年12月17日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韋某某、羅某某、陳某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年3月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院于2020年4月22日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因需要補(bǔ)充證據(jù)，本院于2020年5月6日退回重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局于2020年5月15日再次將本案移送審查起訴。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年1月，被告人韋某某、羅某某、陳某乙(另案處理)陸續(xù)招募了被告人陳某甲、胡某某(另案處理)、譚某某(另案處理)、楊某某(另案處理)等人，租用重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博電腦城四樓A32房間，找貸款公司或向融360公司購(gòu)買有貸款意愿的公民姓名和電話，再以低息無(wú)抵押放款快將有貸款意愿的被害人騙至A32處，后冒充貸款公司工作人員的身份，以要辦理現(xiàn)金貸需先辦理手機(jī)貸為由騙取被害人辦理手機(jī)分期貸款，如被害人不再辦理就收取掛單、中介、服務(wù)、風(fēng)控等高額費(fèi)用，如被害人仍然需辦理貸款，就先收取被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)，后利用信息網(wǎng)絡(luò)使用被害人的手機(jī)申請(qǐng)網(wǎng)上APP貸款，貸款發(fā)放到被害人的銀行卡上后，以公司走賬為由將貸款轉(zhuǎn)到被告人陳某乙的賬戶上，再收取代碼、平臺(tái)、服務(wù)等高額費(fèi)用，最后再將被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)還給被害人。十個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，逐漸形成以韋某某、羅某某、陳某乙為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，陳某甲、胡某某、譚某某、楊某某為參加者的犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)名義上為客戶辦理貸款業(yè)務(wù)，實(shí)際上虛構(gòu)各種名目騙取或強(qiáng)行收取被害人的高額費(fèi)用，在10個(gè)月內(nèi)獲取不正當(dāng)利益人民幣45019元。

該犯罪集團(tuán)中韋某某、羅某某、陳某乙系老板，負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)業(yè)務(wù)，除去工資、提成、房租等費(fèi)用，剩余利潤(rùn)三人平分。

該犯罪集團(tuán)中陳某甲、胡某某系店員，在2017年5月就開始負(fù)責(zé)具體辦理業(yè)務(wù)，無(wú)論誰(shuí)具體經(jīng)辦，二人共同分配提成。2017年10月左右譚某某加入，此時(shí)陳某甲、胡某某、譚某某負(fù)責(zé)具體辦理業(yè)務(wù)，無(wú)論誰(shuí)具體經(jīng)辦，三人共同分配提成。2017年11月中旬楊某某加入，因店員已有四人，經(jīng)韋某某、羅某某、陳某乙三人商量，陳某甲和胡某某一組，譚某某和楊某某一組，提成由組內(nèi)人員平分。

（1詐騙罪

?被告人韋某某、羅某某、陳某乙、譚某某、楊某某等人利用被害人的手機(jī)，以被害人的名義，對(duì)被害人謊稱有專門的密碼或渠道才能在網(wǎng)上貸款平臺(tái)貸到款項(xiàng)，等網(wǎng)上貸款發(fā)放到被害人的銀行卡后，再以公司走賬為由將全部貸款或部分貸款轉(zhuǎn)到陳某乙賬戶上，最后以虛構(gòu)的平臺(tái)費(fèi)、代碼費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等名義，使被害人自愿交出比例不等的費(fèi)用。事后，韋某某、羅某某、陳某乙按照固定比例向上述人員分配利潤(rùn)。

1、2017年11月25日，被害人侯某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博四樓A32房間，被收取身份證、銀行卡、手機(jī)后，辦理了5500元的網(wǎng)貸貸款，接著將5500元貸款轉(zhuǎn)至陳某乙的賬戶上，接著以收取風(fēng)控費(fèi)、中介費(fèi)、掛單費(fèi)等費(fèi)用為名，騙取侯某某人民幣2700元，剩余的2800元由韋某某轉(zhuǎn)給譚某某再由譚某某轉(zhuǎn)給侯某某。

2、2018年1月16日，被害人蹇某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博四樓A32房間，由譚某某楊某某組為其辦理了手機(jī)分期貸款3500元，接著利用蹇某某的手機(jī)以蹇某某名義在網(wǎng)上辦理了27000元的貸款，后騙取蹇某某人民幣8500元。

（2強(qiáng)迫交易罪

被告人韋某某、羅某某、陳某乙、陳某甲、胡某某、譚某某、楊某某等人通過(guò)虛構(gòu)有能力給被害人提供貸款，一般先騙被害人辦理手機(jī)分期貸款，等貸款成功辦理后，以收取掛單費(fèi)、風(fēng)控費(fèi)等費(fèi)用為由，采取控制被害人貸款款項(xiàng)、拖延時(shí)間、爭(zhēng)吵、冷處理等種種手段，使被害人產(chǎn)生心理強(qiáng)制，迫使被害人交出貸款比例不等的費(fèi)用。

如其中部分被害人不符合辦理手機(jī)貸款條件，收走被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)以被害人名義，用被害人的手機(jī)辦理網(wǎng)上貸款，等貸款發(fā)放到被害人的銀行卡上，以公司走賬為由將全部或部分貸款轉(zhuǎn)到被告人的賬戶上，再以收取平臺(tái)費(fèi)、代碼費(fèi)等費(fèi)用為由，采取控制被害人貸款款項(xiàng)、控制身份證銀行卡、談判、拖延時(shí)間等種種手段，使被害人產(chǎn)生心理強(qiáng)制，迫使被害人交出貸款比例不等的費(fèi)用。事后，韋某某、羅某某、陳某乙按照固定比例向上述人員分配利潤(rùn)。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年5月22日，被害人巫某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博四樓A32房間，由陳某甲為其辦理5000元的手機(jī)分期貸款，后強(qiáng)行收取巫某某3000元的手續(xù)費(fèi)。

2、2017年8月28日，被害人柯某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博四樓A32房間，由陳某甲和胡某某為其辦理了9900云的手機(jī)分期貸款，后強(qiáng)行收取柯某某5500元的手續(xù)費(fèi)。

3、2017年10月31日，被害人侯某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博四樓A32房間，辦理了4900元的手機(jī)分期貸款，強(qiáng)行收取侯某某3100元的手續(xù)費(fèi)，剩余的1800元由胡某某轉(zhuǎn)給侯某某。

4、2017年11月14日，被害人謝某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博四樓A32房間，由譚某某楊某某組為其辦理了手機(jī)分期貸款10000元，后強(qiáng)行收取謝某某5500元的手續(xù)費(fèi)。

5、2017年11月15日，被害人王某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博四樓A32房間，由A32店員工為其辦理了14099元的網(wǎng)絡(luò)貸款，胡某某談費(fèi)用，其中1100元的貸款未動(dòng)，8280元的貸款由韋某某轉(zhuǎn)給譚某某，譚某某再將8280元轉(zhuǎn)給王某某，最終強(qiáng)行收取王某某4719元的手續(xù)費(fèi)。

6、2017年11月25日，被害人李某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博四樓A32房間，由胡某某為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款17061元，譚某某談費(fèi)用，后強(qiáng)行收取李某某5000元的手續(xù)費(fèi)。

7、2017年11月28日，被害人唐某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博四樓A32房間，由陳某甲胡某某組為其辦理3277.6元的網(wǎng)絡(luò)貸款，后強(qiáng)行收取唐某某1500元的手續(xù)費(fèi)。

8、2018年1月8日，被害人段某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博四樓A32房間，由譚某某楊某某組為其辦理15000元的網(wǎng)絡(luò)貸款，后強(qiáng)行收取段某某5500元的手續(xù)費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口信息、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行記錄、POS機(jī)交易記錄、手機(jī)分期還款提示單、前科材料等書證；

2.證人陳某乙、胡某某、譚某某的證言；

3.被害人巫某某、柯某某、侯某某、謝某某、王某某、李某某、唐某某、段某某、蹇某某的陳述；

4.被告人韋某某、羅某某、陳某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人韋某某、羅某某和陳某乙為謀取非法利益，糾集被告人陳某甲和胡某某、譚某某、楊某某擾亂社會(huì)秩序，形成了以韋某某、羅某某、陳某乙為首要分子，陳某甲、胡某某、譚某某、楊某某為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人韋某某、羅某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、掩瞞真相騙取他人人民幣11200元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某某、羅某某、陳某甲以威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其中韋某某、羅某某給他人造成直接經(jīng)濟(jì)損失33819元，陳某甲給他人造成直接經(jīng)濟(jì)損失元22819元，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某某、羅某某、陳某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人韋某某、羅某某在判決宣告以前既犯詐騙罪又犯強(qiáng)迫交易罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人陳某甲在在判決宣告以后、刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人韋某某、羅某某、陳某甲和陳某乙、胡某某、譚某某、楊某某為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第三款之規(guī)定，韋某某、羅某某是首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人韋某某、羅某某、陳某甲到案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從處罰。建議對(duì)韋某某、羅某某犯詐騙罪均判處有期徒刑六個(gè)月至八個(gè)月，并處罰金四千元至六千元。建議對(duì)韋某某、羅某某犯強(qiáng)迫交易罪均判處有期徒刑一年七個(gè)月至一年十一個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)五千元至二萬(wàn)元。建議對(duì)陳某甲犯強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑一年一個(gè)月至一年五個(gè)月，并處罰金九千元至一萬(wàn)四千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察官：蒙振宇

2020年6月10日

附：

????1.被告人韋某某、羅某某、陳某甲現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所；

2.案卷七冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份。?