呼和浩特鐵路運(yùn)輸檢察院　

起?訴?書

呼鐵檢公刑訴〔2020〕7號(hào)　

被告人韋某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522281994********，漢族，初中文化，住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**花園**座**室（戶籍所在地福建省屏南縣）。2019年10月17日因涉嫌詐騙罪，被呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處刑事拘留。2019年11月22日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處執(zhí)行逮捕。

本案由呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處偵查終結(jié)，以被告人韋某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年3月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月31日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。期間于2020年2月21日、4月30日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人韋某某的堂哥韋某乙（另案處理）以賺錢的名義邀請(qǐng)其來到柬埔寨打工，并給其一張朱某某的農(nóng)業(yè)銀行卡、銀行卡U盾和一部手機(jī)（包括朱某某實(shí)名注冊(cè)的微信號(hào)、支付寶賬號(hào)和一張手機(jī)卡），以及柯某某、陸某某、陳某某的銀行卡、U盾、手機(jī)（包含實(shí)名注冊(cè)的微信號(hào)、支付寶賬號(hào)和手機(jī)卡）。

2019年4月25日，被害人劉某某、李某甲、孔某某在網(wǎng)絡(luò)上下載貸款軟件，被他人以提供貸款需繳納手續(xù)費(fèi)和保證金的方式，分別被詐騙人民幣7500元、25000元和48000元，共計(jì)80500元人民幣。其中除李某甲被騙的6000元被轉(zhuǎn)入李某乙的銀行賬戶，其余均被轉(zhuǎn)入?yún)悄衬车泥]政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（現(xiàn)賬號(hào)變更為62179952002********）內(nèi)。之后該80500元被轉(zhuǎn)入**網(wǎng)絡(luò)日用百貨商行（賬戶62305220300********，后變更為62305220300********），該賬戶綁定在朱某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行卡上。?

同日，韋某乙告知韋某甲將朱某某賬戶中匯入的錢轉(zhuǎn)移出來。被告人韋某某便通過手機(jī)銀行和支付寶將80500元錢分散轉(zhuǎn)移到柯某某、陸某某、陳某某、葉某某、鄔某甲、鄔某乙、楊某某的銀行卡或支付寶內(nèi)，然后再將這些錢款匯入“Huione”（在柬埔寨類似于中國的支付寶），韋某甲通過“Huione”提現(xiàn)出美金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、銀行卡等物證；2.火車票、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、出入境記錄查詢、吳某某郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)62179952002********）銀行開戶信息及交易記錄、被害人劉某某微信賬單詳情、朱某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305220300********）交易流水、歸案情況說明、戶籍證明、前科證明、李某甲受案登記表、立案決定書、詢問筆錄，孔某某受案登記表、立案決定書、詢問筆錄，孔某某微信轉(zhuǎn)賬記錄及建設(shè)銀行交易明細(xì)、吳某某交易明細(xì)、公安部電信詐騙平臺(tái)吳某某交易記錄、朱某某農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)62305220300********）交易記錄、石獅市氬氪文人網(wǎng)絡(luò)日用百貨商行商戶信息、結(jié)算信息及結(jié)算交易流水、柯某某中信銀行交易流水、楊某某興業(yè)銀行交易流水、楊某某支付寶交易流水、情況說明等書證；3.證人鄔某乙、楊某某的證言；4.被害人劉某某、李某甲、孔某某的陳述；5.被告人韋某甲的供述與辯解；6.電子數(shù)據(jù)硬盤一個(gè)。?

本院認(rèn)為，被告人韋某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某某到案后如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

呼和浩特鐵路運(yùn)輸法院

檢察員：張瑞軍

2020年5月15日

附：

????1.?被告人韋某甲現(xiàn)羈押于包頭鐵路看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.?涉案財(cái)物手機(jī)兩部、銀行卡兩張、硬盤一個(gè)。