文山壯族苗族自治州人民檢察院

起 訴 書

文州檢訴二刑訴〔2019〕1號

被告人韋某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5326241992********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣八布鄉(xiāng)，住云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣八布鄉(xiāng)**村委會**街**號，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年1月23日因涉嫌走私普通貨物罪被天保海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)文山州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月1日被天保海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5326211971********，漢族，高中文化，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州文山縣，住云南省文山壯族苗族自治州文山市臥龍街道辦事處大以古社區(qū)***小區(qū)*區(qū)*幢**號，2019年1月24日因涉嫌走私普通貨物罪被天保海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)文山州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月1日被天保海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5326231980********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州西疇縣，住云南省文山壯族苗族自治州西疇縣***鄉(xiāng)**村民委**村**號，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年3月1日，被天保海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天保海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人韋某某、李某某、王某某涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，于2019年4月29日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年5月29日、2019年8月28日分別延長審查起訴期限兩次；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年6月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（時(shí)間自2019年6月12日至2019年7月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份，被告人韋某某聯(lián)系境外越南人，商議以每噸3400元人民幣的價(jià)格向其購買了24 噸越南白糖，欲從麻栗坡縣八布邊界走私越南白糖入境，后雙方協(xié)商一致后，韋某某將貨款打到越南人指定的農(nóng)行帳戶內(nèi)。后為將走私的白糖運(yùn)輸入境，韋某某聯(lián)系了運(yùn)輸人員王某某、吳某某，并讓王某某再聯(lián)系一輛貨車一起去拉運(yùn)越南白糖，并告知駕駛員到麻栗坡縣八布鄉(xiāng)的邊境處拉貨，承諾每趟運(yùn)費(fèi)為2200元。后王某某將自己的無牌貨車提供給韋某某，并以每趟400元的價(jià)格再雇傭駕駛員代某某。2018年6月6日凌晨，王某某、吳某某、代某某分別駕駛車牌為“川20A****”、“云HU1***”以及王某某所有的一輛無牌貨車，到達(dá)中越325 號界處，并從在邊境等候的越南人處完成了走私白糖的駁裝。駁裝完成后，三輛貨車按韋某某指定的路線往興街方向行駛，期間，韋某某還駕駛自己的哈弗越野車在路上“望風(fēng)”、“看路”。白糖拉入境內(nèi)后，韋某某與被告人李某某聯(lián)系了收購事宜，雙方商議一致后，韋某某即通知駕駛員將白糖拉到李某某位于西疇縣興街鎮(zhèn)龍翔地產(chǎn)**號的租用倉庫，并由李某某聯(lián)系工人卸貨。后李某某查看貨物后，以部分白糖被淋濕向韋某某還價(jià)，雙方最終以每噸O.41萬元成交，貨款合計(jì)9.1635萬元人民幣，實(shí)際支付9萬元人民幣，其中7萬元由李某某現(xiàn)金支付給韋某某，剩余2萬元于2018年6月10日通過轉(zhuǎn)帳方式轉(zhuǎn)到韋某某的信用社帳戶上，本次走私入境白糖共22.35噸。

2018年6月11日，韋某某再次和越南人談妥購買45 噸白糖后，即聯(lián)系駕駛?cè)藛T吳某某、關(guān)某某、王某某，王某某又再以每趟500元人民幣的價(jià)格再雇請駕駛員田某某、代某某，并分別駕駛5輛貨車先后到達(dá)中越325號界拉運(yùn)走私白糖。在返回途中，為規(guī)避打擊，韋某某即指示駕駛員將拉運(yùn)白糖的車輛躲藏于沿路村子中，后又駕車載駕駛員到麻栗坡縣八布鄉(xiāng)休息，并負(fù)責(zé)駕駛員的食、宿費(fèi)用，駕駛員關(guān)某某因家里有事先行離開，韋某某又雇請駕駛員田某乙接替關(guān)某某。2019年6月14 日，韋某某與李某某談妥收購價(jià)格后，指示各駕駛員將45 噸白糖運(yùn)至興街李某某倉庫。2018年6月14日中午，李某某又聯(lián)系了駕駛員馬某某，準(zhǔn)備以每噸60 元的運(yùn)費(fèi)雇請馬某某將白糖從興街運(yùn)至開遠(yuǎn)銷售。當(dāng)天下午18 時(shí)許，馬某某駕駛牌號為“云H27***”的四橋貨車到達(dá)興街龍翔地產(chǎn)**號倉庫，由李某某所雇請搬運(yùn)工將白糖搬運(yùn)至貨車上，在搬運(yùn)過程中被公安機(jī)關(guān)查獲，經(jīng)清點(diǎn)，共查獲走私的白糖81.48噸(其中:從**號倉庫查獲22.26噸、“云H27***” 貨車上查獲41.12噸，“川20A****”貨車上查獲9.06噸)“云H09***”貨車上查獲9.04噸)。此外，被告人李某某供述，倉庫內(nèi)有23噸白糖系其向不知名的皮卡車和微型車駕駛員從越南走私入境后收購，其余58.48噸均為韋某某走私進(jìn)境后出售給李某某。因代某某駕駛的貨車晚到，其拉運(yùn)的9噸白糖當(dāng)晚沒有被查到，后被韋某某在興街自行銷售獲利。

本案對查獲的李某某、韋某某和王某某共同走私入境的白糖分別計(jì)稅后，經(jīng)海關(guān)部門計(jì)核: 李某某走私白糖為81.48噸，案值47.3769萬元人民幣，涉嫌偷逃稅款20.1488萬元;韋某某走私白糖為67.48噸，案值39.136萬元人民幣，涉嫌偷逃稅款16.6441萬元;王某某兩次幫韋某某從中越325 號界碑拉運(yùn)走私白糖43.1噸，案值25. 0264萬元人民幣，涉嫌偷逃稅款10.6434萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：查獲的走私白糖、車輛等；2.書證：受案登記表、立案決定書等；3.證人吳某某、代某某、馬某某、任某某等人的證言：4.被告人李某某、韋某某、王某某等人的供述與辯解；5.檢驗(yàn)檢測報(bào)告、鑒定意見等；6.辨認(rèn)等筆錄；。

本院認(rèn)為，被告人韋某某在明知白糖來源于境外且無任何報(bào)關(guān)手續(xù)的情況下，仍積極組織走私入境，非法獲取利潤；被告人李某某明知是非法走私入境的境外白糖，仍進(jìn)行收購，數(shù)額較大；被告人王某某明知參與的是走私活動，仍積極參與并提供車輛、雇傭駕駛?cè)藛T，為走私提供便利。三名被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

文山壯族苗族自治州中級人民法院

檢察員：沈建樺

2019年8月22日

附：

1.被告人韋某某現(xiàn)羈押于文山州看守所，被告人李某某現(xiàn)羈押于文山市看守所，被告人王某某現(xiàn)為取保候?qū)徣藛T。

2案卷材料和證拾叁冊，光盤拾玖份。