貴州省三都水族自治縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

三檢公訴刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人韋某某，男，1976年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5227321976********，水族，小學(xué)文化，農(nóng)民，貴州省三都水族自治縣（以下簡(jiǎn)稱(chēng)三都縣）人，家住三都縣**鎮(zhèn)**棟**室。因涉嫌盜竊罪，于2019年8月30日被三都縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被依法逮捕，現(xiàn)在押于三都縣看守所。

被告人李某某，男，1979年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5227321979********，水族，小學(xué)文化，農(nóng)民，貴州省三都水族自治縣（以下簡(jiǎn)稱(chēng)三都縣）人，家住三都縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月30日被三都縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被依法逮捕，現(xiàn)在押于三都縣看守所。

本案由三都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韋某某涉嫌盜竊罪，被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月23日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月29日晚21時(shí)37分許，被告人韋某某使用電話號(hào)碼1822480****假冒扶貧辦工作人員給被害人莫某某打電話，以被害人莫某某獲得危房改造資金，要轉(zhuǎn)危房改造資金給莫某某為由取得莫某某的身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等信息，于當(dāng)晚將莫某某的身份證號(hào)和銀行卡號(hào)在韋某某微信號(hào)ABCDDEFG123456WWW進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證并將銀行卡，后將莫某某銀行卡內(nèi)的40000元錢(qián)提現(xiàn)到綁定微信的銀行卡。后聯(lián)系被告人李某某，告知李某某因“錢(qián)有問(wèn)題”需要李某某幫忙轉(zhuǎn)帳，并叫李某某將微信綁定銀行卡。后于4月29日23時(shí)30分左右至4月30日凌晨1時(shí)左右以微信轉(zhuǎn)帳和發(fā)紅包的方式將3900元轉(zhuǎn)到李某某微信，后因轉(zhuǎn)帳需要驗(yàn)證碼，于是在4月30日早8時(shí)左右聯(lián)系被害人莫某某獲得驗(yàn)證碼后將剩余的36100元一次性用微信轉(zhuǎn)到被告人李某某微信，被告人李某某第二天將40000元從微信提現(xiàn)到個(gè)人銀行卡，于2019年5月12日轉(zhuǎn)賬到韋某某銀行賬戶(hù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.作案手機(jī)、銀行卡；

2.戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、微信記錄、通話清單、銀行帳戶(hù)憑證等相關(guān)書(shū)證；

3.證人韓某某等人的證言；

4.被害人莫某某的陳述；

5.被告人韋某某、李某某的供述與辯解；

6.搜查筆錄及扣押物品清單；

7.三都縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人韋某某秘密竊取他入財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某明知是他人犯罪所得財(cái)物而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三都水族自治縣人民法院

檢察員：吳升群

二0二0年四月二十二日

附：

1.被告人韋某某、李某某現(xiàn)羈押于三都縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光碟三張。

3.公訴材料一冊(cè)。