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起訴書(韋某某、盧某某、楊某甲詐騙案)

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鹿檢一部刑訴〔2020〕499號(hào)

被告人韋某某,男,2001年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4512232001********,瑤族,小學(xué)文化程度,無業(yè),戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)鳳山縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年10月29被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲,于2019年10月30日被刑事拘留,于2019年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年12月6日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人盧某某,男,1993年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5326221993********,壯族,小學(xué)文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州硯山縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年10月29被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲,于2019年10月30日被刑事拘留,于2019年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年12月6日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人楊某甲,男,1990年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5325011990********,苗族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州個(gè)舊市**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村。因涉嫌詐騙罪,于2019年10月29被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲,于2019年10月30日被刑事拘留,于2019年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年12月6日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人韋某某、盧某某、楊某甲涉嫌詐騙罪,于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。其間,因案情復(fù)雜延長審查起訴期限一次(自2020年2月18日至3月3日)。

經(jīng)依法審查查明:

2018年至2019年間,被告人韋某某、盧某某、楊某甲以及侯某某、楊某乙、楊某丙、楊某丁、陶某某、趙某某、陸某某、楊某戊、項(xiàng)某某(均另案處理)等人先后加入江西省萍鄉(xiāng)市一詐騙犯罪集團(tuán),該犯罪集團(tuán)以內(nèi)部成員購買“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的“產(chǎn)品”為名(實(shí)際并無產(chǎn)品),自上而下設(shè)立ABCDE五個(gè)級(jí)別,以購買“產(chǎn)品”的套數(shù)作為晉升依據(jù),通過統(tǒng)一管理、層級(jí)分工、集中食宿的傳銷模式進(jìn)行運(yùn)作,同時(shí)利用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)社交軟件或平臺(tái)進(jìn)行婚戀詐騙來獲取購買“產(chǎn)品”的資金,按照級(jí)別來獲取其本人或下屬業(yè)務(wù)員購買“產(chǎn)品”資金的提成。該犯罪集團(tuán)在江西省萍鄉(xiāng)市設(shè)立五個(gè)窩點(diǎn),每個(gè)窩點(diǎn)由一名C級(jí)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)DE級(jí)業(yè)務(wù)員的飲食起居,對窩點(diǎn)內(nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn),傳授詐騙方法和手段,幫助和配合實(shí)施詐騙;窩點(diǎn)內(nèi)業(yè)務(wù)員使用微信、QQ等社交軟件的女性賬號(hào),添加男性網(wǎng)友建立“網(wǎng)戀”關(guān)系,繼而虛構(gòu)生活費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、路費(fèi)等虛假名目和理由,騙取男性網(wǎng)友通過微信、支付寶等方式給付錢款,此外以介紹工作、邀約見面等理由誘騙男性網(wǎng)友來萍鄉(xiāng)市,引誘其購買“產(chǎn)品”加入該犯罪集團(tuán)。其中,被告人韋某某、盧某某、楊某甲在江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)迎新巷21號(hào)二單元402室楊某丙管理的窩點(diǎn)中做業(yè)務(wù)員,具體犯罪事實(shí)如下:

1.被告人韋某某于2019年4月份加入上述犯罪集團(tuán),于2019年10月29日在上述窩點(diǎn)被抓獲。期間,被告人韋某某使用昵稱為“誰憐伊人”的微信號(hào)冒充女性,通過上述手段騙取被害人黃某某共計(jì)20060元(幣種:人民幣,下同)。

2.被告人盧某某于2019年1月份加入上述犯罪集團(tuán),于2019年10月29日在上述窩點(diǎn)被抓獲。期間,被告人盧某某使用昵稱為“往后余生”的微信號(hào)冒充女性,通過上述手段騙取被害人林某某共計(jì)2400元,騙取被害人夏某某共計(jì)5740元。

3.被告人楊某甲于2019年3月份加入上述犯罪集團(tuán),于2019年10月29日在上述窩點(diǎn)被抓獲。期間,被告人楊某甲使用昵稱為“曾經(jīng)只是過客”的微信號(hào)冒充女性,通過上述手段騙取被害人唐某某共計(jì)2250元,騙取被害人汪某某共計(jì)4149.9元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:全國常住人口詳情、歸案經(jīng)過、扣押清單、微信賬戶信息、QQ賬戶信息截圖、微信賬單詳情截圖;

2.證人證言:證人楊某丁、楊某丙、楊夢黃、項(xiàng)某某、陸某某的證言;

3.被害人陳述:被害人林某某、夏某某、黃某某、唐某某、汪某某的陳述;

4.被告人供述和辯解:被告人韋某某、盧某某、楊某甲的供述和辯解;

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄:人員辨認(rèn)筆錄、地點(diǎn)搜查筆錄、電子證據(jù)提取筆錄。

本院認(rèn)為,被告人韋某某、盧某某、楊某甲以非法占有為目的,結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人韋某某、盧某某、楊某甲歸案后如實(shí)供述自己罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰;認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此 致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員:陳律成

202032

附:

1.被告人韋某某、盧某某、楊某甲現(xiàn)羈押于鹿城區(qū)看守所;

2.案卷陸冊、手機(jī)陸部;

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁頁、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》叁頁?!?/span>

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