無錫市濱湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2019〕451號　

被告人韋某某，綽號“寶某某”，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5225301991********，苗族，初中文化，廣東省廣州市花都區(qū)一食品企業(yè)員工，戶籍所在地貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣**鎮(zhèn)**村**屯組，租住廣東省廣州市花都區(qū)**廣場附近一出租屋。被告人韋某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4228271999********，土家族，初中文化，湖南省長沙市建筑工地工人，戶籍所在地湖北省來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住湖南省長沙市建筑工地宿舍。被告人田某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人萬某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6226231994********，漢族，中專文化，甘肅省隴南市**縣汽車站**，戶籍所在地甘肅省隴南市**縣**鄉(xiāng)**村**社，住甘肅省隴南市**縣**鄉(xiāng)**村**社。被告人萬某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人韋某某，曾用名黃某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5223281989********，布依族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住貴州省安龍縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人韋某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5115281998********，苗族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省宜賓市興文縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住四川省宜賓市興文縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4509222000********，漢族，初中文化，廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**電子有限公司員工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號，暫住廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**工業(yè)城**區(qū)**號。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6201211995********，漢族，初中文化，甘肅省酒泉市**區(qū)一酒店員工，戶籍所在地甘肅省永登縣**鄉(xiāng)**村**號**社，租住甘肅省酒泉市肅州區(qū)**家園。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人尤某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4509221999********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村圩**隊(duì)**號，租住廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**商業(yè)街**棟**室。被告人尤某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，曾用名楊某丙，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5222231999********，侗族，中職文化，貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣**鎮(zhèn)一網(wǎng)吧員工，戶籍所在地貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人楊某乙因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4308221997********，土家族，初中文化，湖南省桑植縣**鎮(zhèn)一網(wǎng)吧員工，戶籍所在地湖南省桑植縣**鄉(xiāng)**村**組**號，租住湖南省桑植縣**鎮(zhèn)**路一私房。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某丁，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5224262000********，苗族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村**組，住貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人楊某丁因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人焦某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6224251992********，漢族，初中文化，甘肅省定西市隴西縣**大酒店員工，戶籍所在地甘肅省隴西縣**鄉(xiāng)**村**社**號，租住甘肅省定西市隴西縣**大酒店宿舍。被告人焦某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼6205231997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市甘谷縣**鎮(zhèn)**村**路**號，住甘肅省天水市甘谷縣**鎮(zhèn)**村**路**號。被告人魏某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年10月26日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年11月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人韋某某、田某某、萬某某、韋某某、楊某甲、朱某某、吳某某、尤某某、楊某乙、李某某、楊某丁、焦某某、魏某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人和值班律師、被告人萬某某的辯護(hù)人孫響（江蘇吳韻律師事務(wù)所律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人韋某某于2017年初，至內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市加入傳銷組織，同年下半年，該傳銷組織轉(zhuǎn)型為依托原有組織架構(gòu)、管理模式運(yùn)行的專事詐騙的犯罪組織。被告人韋某某于2018年3月開始擔(dān)任該犯罪組織“大主任”，下轄位于包頭市東河區(qū)**園**號**單元**室、**花園**號**單元**樓**戶、**街**區(qū)**號**單元**樓**戶的3個“家庭”，后兼任**園?“家庭主任”；被告人韋某某、楊某甲、朱某某等人分別于2017年至2018年間加入該犯罪組織后先后成為**園“家庭”成員。被告人田某某于2017年底加入該犯罪組織，2018年8月開始擔(dān)任**花園“家庭主任”；被告人吳某某、尤某某、楊某乙、李某某等人分別于2017年至2018年間加入該犯罪組織后先后成為**花園“家庭”成員。被告人萬某某于2017年加入該犯罪組織，2018年6月底、7月初開始擔(dān)任**街**區(qū)“家庭主任”；被告人楊某丁、焦某某、魏某某等人分別于2017年至2018年間加入該犯罪組織后先后成為**街**區(qū)“家庭”成員。該犯罪組織中，“大主任”負(fù)責(zé)全面管理下轄3個“家庭”成員的詐騙犯罪行為，“主任”負(fù)責(zé)管理各自所在“家庭”成員的詐騙犯罪行為，組織內(nèi)所有成員均采用冒充女性通過婚戀交友網(wǎng)站搭識被害人后，利用微信等社交軟件與對方確立“戀愛關(guān)系”，再編造“前來投靠需要錢買車票”、“碰壞別人手機(jī)需要錢賠償對方”等各種理由向被害人要錢的手法進(jìn)行詐騙?！凹彝ァ背蓡T詐騙所得贓款每累計人民幣2900元即應(yīng)在“主任”配合下上交“大主任”，“大主任”再按15%的提成比例將贓款分配給該“家庭”成員，如直接實(shí)施詐騙者系“主任”，則可按30%的提成比例分配詐騙所得贓款，“家庭”成員每上交人民幣2900元，“大主任”還將分配給“主任”人民幣100元，除卻上述提成金額的剩余贓款均歸被告人韋某某所有。

2018年3月至10月間，被告人韋某某通過被告人田某某、萬某某組織被告人韋某某、楊某甲、朱某某、吳某某、尤某某、楊某乙、李某某、楊某丁、焦某某、魏某某等人以上述三處“家庭”為作案窩點(diǎn)，采用上述作案手法，對包括居住在本市濱湖區(qū)的楊某戊在內(nèi)的分布于全國各地的32名被害人實(shí)施詐騙，共計騙得人民幣18萬余元。其中被告人韋某某對其擔(dān)任“大主任”期間組織內(nèi)所有成員詐騙行為負(fù)責(zé)，共計騙得32名被害人人民幣18萬余元；被告人田某某對其擔(dān)任“主任”期間家庭內(nèi)所有成員詐騙行為負(fù)責(zé)，共計騙得9名被害人人民幣8.48萬余元；被告人萬某某對其擔(dān)任“主任”期間家庭內(nèi)所有成員詐騙行為負(fù)責(zé)，共計騙得7名被害人人民幣1.87萬余元；被告人韋某某共計騙得4名被害人人民幣1.87萬余元；被告人楊某甲共計騙得1名被害人人民幣1.37萬元；被告人朱某某共計騙得2名被害人人民幣0.78萬元；被告人吳某某共計騙得3名被害人人民幣1.58萬余元；被告人尤某某共計騙得1名被害人人民幣0.91萬元；被告人楊某乙共計騙得1名被害人人民幣0.79萬余元；被告人李某某共計騙得4名被害人人民幣0.49萬余元；被告人楊某丁共計騙得4名被害人人民幣5.38萬余元；被告人焦某某共計騙得2名被害人人民幣1.98萬元；被告人魏某某共計騙得3名被害人人民幣1.06萬元。

被告人韋某某、田某某、萬某某、韋某某、楊某甲、朱某某、吳某某、尤某某、楊某乙、李某某、楊某丁、焦某某、魏某某歸案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局出具的扣押決定書，調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人陳述：被害人楊某戊等人的陳述；

3.被告人及涉案人員的供述與辯解：被告人韋某某、田某某、萬某某、韋某某、楊某甲、朱某某、吳某某、尤某某、楊某乙、李某某、楊某丁、焦某某、魏某某及涉案人員胡志發(fā)等人的供述與辯解；

4.檢查、辨認(rèn)等筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的電子證據(jù)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：無錫市公安局濱湖分局提取的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韋某某、田某某、萬某某、韋某某、楊某甲、朱某某、吳某某、尤某某、楊某乙、李某某、楊某丁、焦某某、魏某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韋某某、田某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人萬某某、韋某某、楊某甲、朱某某、吳某某、尤某某、楊某乙、李某某、楊某丁、焦某某、魏某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，被告人田某某、萬某某、韋某某、楊某甲、朱某某、吳某某、尤某某、楊某乙、李某某、楊某丁、焦某某、魏某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人韋某某、田某某、萬某某、韋某某、楊某甲、朱某某、吳某某、尤某某、楊某乙、李某某、楊某丁、焦某某、魏某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院　

檢察員：張子揚(yáng)

2019年12月30日　

附：

????1.被告人韋某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>廣東省廣州市花都區(qū)**廣場附近一出租屋；被告人田某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜￠L沙市建筑工地宿舍；被告人萬某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟拭C省隴南市宕昌縣**鄉(xiāng)**村**社；被告人韋某某現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省安龍縣**鄉(xiāng)**村**組；被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ∫速e市興文縣**鄉(xiāng)**村**組**號；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省深圳市龍崗區(qū)**街道**工業(yè)城**區(qū)**號；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟拭C省酒泉市肅州區(qū)**家園；被告人尤某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省深圳市龍崗區(qū)**街道**商業(yè)街**棟**室；被告人楊某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省銅仁市玉屏侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜∩Ｖ部h澧源鎮(zhèn)**路一私房；被告人楊某丁現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省納雍縣**鄉(xiāng)**村**組；被告人焦某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟拭C省定西市隴西縣**大酒店宿舍；被告人魏某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟拭C省天水市甘谷縣**鎮(zhèn)**村**路**號。

2.案卷材料和證據(jù)26冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》13份。