江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕286號(hào)

被告人鞠某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3212831994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省泰興市**苑*棟**室（戶(hù)籍所在地：江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人鞠某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼3212831999********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住江蘇省泰興市**國(guó)際城**幢車(chē)庫(kù)（戶(hù)籍所在地：江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人戴某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3212831993********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住河北省唐山市樂(lè)亭縣**家園**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地：江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月6日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼3212831999********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省丹陽(yáng)市**醫(yī)院旁（戶(hù)籍所在地：江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組）。被告人陳某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人鞠某某、戴某某、陳某甲、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年3月27日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年4月27日重新移送審查起訴。2020年3月12日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年5月份開(kāi)始，在被告人鞠某某明確告知被告人戴某某、被告人陳某甲、被告人陳某乙、劉某甲（另案處理）、史某某（另案處理）、王某某（另案處理）出售給自己的銀行卡會(huì)被境外用于賭博等違法犯罪活動(dòng)的情況下，戴某某、陳某甲、陳某乙、劉某甲、史某某、王某某仍以每套（包括銀行卡、U盾、關(guān)聯(lián)電話卡）100元到1000元不等價(jià)格向鞠某某出售自己名下的銀行卡，鞠某某再將收購(gòu)的上述銀行卡轉(zhuǎn)售牟利。

2018年12月12日，山東被害人齊某某報(bào)案稱(chēng)自己的農(nóng)商銀行卡（卡號(hào)：62145864800********）被盜刷。經(jīng)查詢(xún)銀行流水，2018年11月30日，齊某某上述農(nóng)商銀行卡當(dāng)天分四筆共計(jì)99002.69元人民幣轉(zhuǎn)入陳某乙南京銀行卡（南京銀行卡號(hào)：62177701********）。被告人鞠某某、陳某乙掩飾、隱瞞犯罪所得的金額為99002.69元人民幣。

2018年11月，被告人陳某甲接受鞠某某安排來(lái)到河北省唐山市從事鞠某某所售銀行卡的對(duì)接工作，期間鞠某某、陳某甲兩人由于私人恩怨斷絕關(guān)系，陳某甲轉(zhuǎn)而為唐山市的上家“飛哥”工作，幫助其打理出售銀行卡相關(guān)工作，并將自己的中信銀行卡（卡號(hào)：62176805********）交由“飛哥”使用。2019年9月，重慶被害人吳某某認(rèn)識(shí)了一個(gè)名為“趙某某”的網(wǎng)友，“趙某某”借機(jī)讓吳某某在賭博網(wǎng)站上注冊(cè)并提供兩個(gè)銀行賬號(hào)（中信銀行?62176805********，開(kāi)戶(hù)人：陳某甲；中信銀行?62177316********，開(kāi)戶(hù)人：劉某乙）讓其匯款。2019年10月11日吳某某從自己的建設(shè)銀行（建行卡號(hào)：62309472000********）分兩次共計(jì)匯款55000元人民幣至陳某甲的上述中信銀行賬戶(hù)，陳某甲賬戶(hù)于同日轉(zhuǎn)回5065元人民幣至吳某某建行賬戶(hù)。被告人陳某甲掩飾、隱瞞犯罪所得的金額為49935元人民幣。

2019年10月初，南京被害人張某甲通過(guò)微信認(rèn)識(shí)了一個(gè)名為張某乙的男子，該男子自稱(chēng)在銀行工作，會(huì)操作比特幣。張某甲后在對(duì)方提供的網(wǎng)站上注冊(cè)賬戶(hù)。2019年10月21日至24日，張某甲分五次在本市鼓樓區(qū)向?qū)Ψ教峁┑闹行陪y行（賬戶(hù)：62177316********，開(kāi)戶(hù)人：劉某乙）賬戶(hù)匯款總計(jì)600000元人民幣，期間提現(xiàn)一次計(jì)14868元人民幣。后張某甲發(fā)現(xiàn)被騙，遂向我市鼓樓區(qū)閱江路派出所報(bào)案，公安經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)劉某乙上述賬戶(hù)于該期間多次小額轉(zhuǎn)賬至陳某甲中信銀行（卡號(hào)：62176805********）賬戶(hù)，經(jīng)比對(duì)陳某甲中信銀行卡取款記錄及取款視頻，鎖定了被告人陳某甲。

2019年11月5日，被告人陳某甲被抓獲歸案，民警從其居住的河北省唐山市樂(lè)亭縣**家園**棟**單元**室現(xiàn)場(chǎng)查獲他人銀行卡129張、手機(jī)37部、電話卡21張、資料本4冊(cè)、POS機(jī)2臺(tái)等物品。

2019年11月8日，被告人鞠某某、戴某某、陳某乙被抓獲歸案。民警當(dāng)天從戴某某居住的江蘇省泰興市**國(guó)際城**幢車(chē)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)查獲他人銀行卡18張、電話卡1張、筆記本電腦1臺(tái)等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書(shū)、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、取款記錄、監(jiān)控錄像截圖、銀行流水、搜查證、扣押決定書(shū)、扣押清單、刑事攝影照片、微信聊天記錄等書(shū)證；???

2.證人史某某、王某某、劉某甲等人的證言；?

3.被害人張某甲、齊某某、吳某某等人的陳述；

4.被告人鞠某某、戴某某、陳某甲、陳某乙的供述與辯解；

5.檢查筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、戴某某非法持有他人信用卡，其中陳某甲數(shù)量巨大，戴某某數(shù)量較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人鞠某某、陳某甲、陳某乙明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鞠某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人鞠某某、戴某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院?

????檢察員：江舜治

檢察官助理：胡立陽(yáng)

2020年5月27日

附：

1.被告人鞠某某、戴某某、陳某甲、陳某乙現(xiàn)皆羈押于南京市第三看守所；

2.全部案件材料共8冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份、量刑建議書(shū)4份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)4份?！?/span>