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起訴書(鞠某某、戴某某等妨害信用卡管理、掩飾、隱瞞犯罪所得案)_鼓樓區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕286號

被告人鞠某某,男,1994年****日生,身份證號碼3212831994********,漢族,初中文化,無業(yè),住江蘇省泰興市*****室(戶籍所在地:江蘇省泰興市**鎮(zhèn)******號)。被告人鞠某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年11月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕,同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某,男,1999年**月**日生,身份證號碼3212831999********,漢族,初中肄業(yè),無業(yè),住江蘇省泰興市**國際城**幢車庫(戶籍所在地:江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號)。被告人戴某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年11月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,同年12月13日經(jīng)我院批準逮捕,同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲,男,1993年**月**日生,身份證號碼3212831993********,漢族,大專文化,無業(yè),住河北省唐山市樂亭縣**家園**棟**單元**室(戶籍所在地:江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號)。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年11月6日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,同年12月13日經(jīng)我院批準逮捕,同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙,男,1999年**月**日生,身份證號碼3212831999********,漢族,小學文化,無業(yè),住江蘇省丹陽市**醫(yī)院旁(戶籍所在地:江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組)。被告人陳某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年11月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,同年12月13日經(jīng)我院批準逮捕,同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結,以被告人鞠某某、戴某某、陳某甲、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本案因部分事實不清,證據(jù)不足,于2020年3月27日退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查,該分局于2020年4月27日重新移送審查起訴。2020年3月12日,本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:

自2018年5月份開始,在被告人鞠某某明確告知被告人戴某某、被告人陳某甲、被告人陳某乙、劉某甲(另案處理)、史某某(另案處理)、王某某(另案處理)出售給自己的銀行卡會被境外用于賭博等違法犯罪活動的情況下,戴某某、陳某甲、陳某乙、劉某甲、史某某、王某某仍以每套(包括銀行卡、U盾、關聯(lián)電話卡)100元到1000元不等價格向鞠某某出售自己名下的銀行卡,鞠某某再將收購的上述銀行卡轉售牟利。

2018年12月12日,山東被害人齊某某報案稱自己的農(nóng)商銀行卡(卡號:62145864800********)被盜刷。經(jīng)查詢銀行流水,2018年11月30日,齊某某上述農(nóng)商銀行卡當天分四筆共計99002.69元人民幣轉入陳某乙南京銀行卡(南京銀行卡號:62177701********)。被告人鞠某某、陳某乙掩飾、隱瞞犯罪所得的金額為99002.69元人民幣。

2018年11月,被告人陳某甲接受鞠某某安排來到河北省唐山市從事鞠某某所售銀行卡的對接工作,期間鞠某某、陳某甲兩人由于私人恩怨斷絕關系,陳某甲轉而為唐山市的上家“飛哥”工作,幫助其打理出售銀行卡相關工作,并將自己的中信銀行卡(卡號:62176805********)交由“飛哥”使用。2019年9月,重慶被害人吳某某認識了一個名為“趙某某”的網(wǎng)友,“趙某某”借機讓吳某某在賭博網(wǎng)站上注冊并提供兩個銀行賬號(中信銀行?62176805********,開戶人:陳某甲;中信銀行?62177316********,開戶人:劉某乙)讓其匯款。2019年10月11日吳某某從自己的建設銀行(建行卡號:62309472000********)分兩次共計匯款55000元人民幣至陳某甲的上述中信銀行賬戶,陳某甲賬戶于同日轉回5065元人民幣至吳某某建行賬戶。被告人陳某甲掩飾、隱瞞犯罪所得的金額為49935元人民幣。

2019年10月初,南京被害人張某甲通過微信認識了一個名為張某乙的男子,該男子自稱在銀行工作,會操作比特幣。張某甲后在對方提供的網(wǎng)站上注冊賬戶。2019年10月21日至24日,張某甲分五次在本市鼓樓區(qū)向對方提供的中信銀行(賬戶:62177316********,開戶人:劉某乙)賬戶匯款總計600000元人民幣,期間提現(xiàn)一次計14868元人民幣。后張某甲發(fā)現(xiàn)被騙,遂向我市鼓樓區(qū)閱江路派出所報案,公安經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)劉某乙上述賬戶于該期間多次小額轉賬至陳某甲中信銀行(卡號:62176805********)賬戶,經(jīng)比對陳某甲中信銀行卡取款記錄及取款視頻,鎖定了被告人陳某甲。

2019年11月5日,被告人陳某甲被抓獲歸案,民警從其居住的河北省唐山市樂亭縣**家園**棟**單元**室現(xiàn)場查獲他人銀行卡129張、手機37部、電話卡21張、資料本4冊、POS機2臺等物品。

2019年11月8日,被告人鞠某某、戴某某、陳某乙被抓獲歸案。民警當天從戴某某居住的江蘇省泰興市**國際城**幢車庫現(xiàn)場查獲他人銀行卡18張、電話卡1張、筆記本電腦1臺等物品。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、取款記錄、監(jiān)控錄像截圖、銀行流水、搜查證、扣押決定書、扣押清單、刑事攝影照片、微信聊天記錄等書證;???

2.證人史某某、王某某、劉某甲等人的證言;?

3.被害人張某甲、齊某某、吳某某等人的陳述;

4.被告人鞠某某、戴某某、陳某甲、陳某乙的供述與辯解;

5.檢查筆錄、搜查筆錄。

本院認為,被告人陳某甲、戴某某非法持有他人信用卡,其中陳某甲數(shù)量巨大,戴某某數(shù)量較大,其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,均應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人鞠某某、陳某甲、陳某乙明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鞠某某伙同他人共同故意犯罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,系共同犯罪。被告人鞠某某、戴某某到案后如實供述了自己的犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院?

????檢察員:江舜治

檢察官助理:胡立陽

2020年5月27日

附:

1.被告人鞠某某、戴某某、陳某甲、陳某乙現(xiàn)皆羈押于南京市第三看守所;

2.全部案件材料共8冊;

3.適用簡易程序建議書1份、量刑建議書4份、認罪認罰具結書4份?!?/span>

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