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起訴書(靳某某等人非法吸收公眾存款案)_山東省莘縣人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

山東省莘縣人民檢察院

起?訴?書

莘檢公刑訴〔2019〕135號

被告人靳某甲,男,1986年**月**日出生于河北省**縣,公民身份號碼1304241986********,初中文化,**縣**合作社法定代表人,戶籍所在地河北省邯鄲市**縣****村**組**號,住址**。2018年9月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局刑事拘留,2018年9月30日被本院批準(zhǔn)逮捕,同日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人靳某乙,男,1958年**月**日出生于河北省**縣,公民身份號碼1321281958********,高中文化,中共黨員,農(nóng)民,戶籍所在地河北省邯鄲市**縣**村**組**號,住址**。2018年8月30日至2018年8月31日臨時寄押于臨沂市看守所。2018年8月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局刑事拘留,2018年9月7日被莘縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由莘縣公安局偵查終結(jié),以被告人靳某甲、靳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年11月30日告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。2019年1月15日、3月29日依法退回偵查機關(guān)補充偵查,2019年2月15日、4月29日重新移送審查起訴;2018年12月31日、2019年3月14日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明:

2013年8月,被告人靳某甲與靳**等人共同出資在**縣工商局注冊成立**縣****合作社。靳某甲任合作社法定代表人,被告人靳某乙任合作社經(jīng)理,且系合作社實際負(fù)責(zé)人。合作社成立后,在未取得金融許可證的情況下,通過村信貸員采取對外宣傳高額存款利息的手段,以發(fā)放宣傳單、口口相傳的方式在社會范圍內(nèi)公開宣傳,非法吸收公眾存款。經(jīng)審核鑒定,2013年8月至2016年2月,**縣****合作社非法吸收公眾存款本金27833424.22元,支付利息698157.22元。截止2019年3月底,**縣****合作社尚未兌付存款本金為9292649.90元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.物證:扣押清單、接受證據(jù)清單等;2.書證:受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、合作社信息、宣傳單等;3.證人花**等人的證言;4.被告人靳某甲、靳某乙的供述和辯解;5.鑒定意見:審計報告一份。

本院認(rèn)為,被告人靳某甲、靳某乙在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下,以高額利息為誘餌,向社會公開宣傳,吸收公眾存款,數(shù)額巨大,二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

莘縣人民法院

檢察員:王麗平

2019年5月8日

附:

1.被告人靳某甲現(xiàn)羈押于莘縣看守所,聯(lián)系電話:1383203****;被告人靳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔『愂?*縣****村**組**號,聯(lián)系電話:1773432**;

2.全部案卷和證據(jù)材料七冊;

3.證人名單一份。

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