浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢一部刑訴〔2020〕606號

被告人靳某某，男，1994年**月**日出生于河北省赤城縣，身份證號碼1307321994********，漢族，?？莆幕?，群眾，無業(yè)，戶籍地河北省張家口市赤城縣**鄉(xiāng)**村**街**號，現(xiàn)住福建省廈門市思明區(qū)**號樓**室。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準被依法逮捕，現(xiàn)羈押于縉云縣看守所。

被告人蔡某某，男，1997年**月**日出生于寧夏回族自治區(qū)海原縣，身份證號碼6422221997********，漢族，高中文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍地寧夏回族自治區(qū)海原縣**鎮(zhèn)****村******號，現(xiàn)住福建省廈門市思明區(qū)**號樓**室。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準被依法逮捕，現(xiàn)羈押于縉云縣看守所。

被告人崔某某，男，1995年**月**日出生于山西省呂梁市交城縣，身份證號碼1411221995********，漢族，大學本科，務工，戶籍所在地山西省交城縣**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**號樓**號。因本案，于2020年6月9日被云和縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年9月16日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，曾用名劉**，男，1992年**月**日出生于山東省濟南市商河縣，身份證號碼3701261992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省商河縣**鎮(zhèn)***村***號，現(xiàn)住天津市西青區(qū)***莊******號2層。因本案，于2020年6月9日被云和縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年9月16日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人靳某某、蔡某某、崔某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月24日、25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，告知了被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年開始，張某甲（另案處理）受雇傭于遲某（另案處理）在北京成立的公司，并擔任總監(jiān)一職。同年9月份開始，該公司建立“MT4”（全稱Mate Trader4）虛擬網(wǎng)絡外匯交易平臺，雇傭業(yè)務員用經(jīng)過包裝的虛擬微信號添加好友，并以女性口吻與被害人聊天培養(yǎng)感情，騙取信任，進而誘騙被害人在該平臺投資，后公司通過修改后臺數(shù)據(jù)，造成被害人投資虧損的假象，以騙取被害人錢款。2019年7月，張某甲注冊成立廈門同創(chuàng)鑫啟點科技有限公司，并帶領曾在北京的部分員工到福建省廈門市繼續(xù)以上述方式實施詐騙。

2018年9月至2020年4月，被告人靳某某、蔡某某、崔某某、劉某甲、薛某某（另案處理）、張某乙（另案處理）、安某某（未歸案）、賈某某（未歸案）受雇傭，先后加入張某甲等人的犯罪集團，靳某某擔任組長（經(jīng)理），蔡某某等人為業(yè)務員。蔡某某、崔某某、劉某甲等人根據(jù)公司指示和要求發(fā)展客戶，組長靳某某負責本組業(yè)務管理。業(yè)務員獲取每月4000余元底薪及被害人投資虧損額14%至16%的提成，組長靳某某每月獲取6000余元底薪及全組被害人投資虧損額11%至15%的提成。期間，靳某某組騙取被害人共計人民幣（以下幣種相同）440.7萬余元，獲利70.09萬余元，蔡某某騙取被害人共計242.8萬余元，獲利44.6萬余元，崔某某騙取被害人94.5萬余元，獲利19.09萬余元，劉某甲騙取被害人31.4萬余元，獲利10.08萬余元。具體事實如下：

1、2018年11月至2020年2月期間，被告人靳某某、蔡某某騙取被害人方某某10.9萬余元、王某乙8.1萬余元、李某甲44.8萬余元、李某乙98.5萬余元、郭某甲3.5萬元、鄭某某9.9萬余元、許某某4.7萬余元、姜某某3.9萬余元、梁某某9.3萬余元、錢某某17.5萬元、王某丙7萬元、張某丙3.9萬余元、秦某某6.8萬余元、楊某某13.3萬余元。

2、2018年10月至2019年7月期間，被告人靳某某、崔某某騙姚某某55.3萬余元、黃某甲8.4萬余元、黃某乙14萬元、宋某甲4.9萬余元、葉某某2.6萬余元、馬某某7萬元、金某某2.02萬余元。

3、2019年1月至6月期間，被告人靳某某、劉某甲騙取被害人黃某丙3.3萬余元、馬某甲3.7萬余元、付某某13.4萬余元、李某丙10.8萬余元。

4、2018年11月至2019年5月期間，被告人靳某某、薛某某騙取被害人陳某甲4.9萬元、於某某13.09萬余元、符某某21萬元、胡某某4.8萬余元。

5、2018年9月至2019年1月期間，被告人靳某某，安某某（未歸案）騙取被害人劉某丁13.6萬余元、尚某某8.05萬余元。

6、2018年9月至2018年12月期間，被告人靳某某，賈某某（未歸案）騙取被害人孫某某6.4萬余元。

2020年4月21日，該犯罪集團在福建省廈門市思明區(qū)觀音山國際商務營運中心11號樓3502室的窩點被云和縣公安局查獲，被告人靳某某、蔡某某被抓獲歸案；同年6月9日,被告人崔某某在北京市朝陽區(qū)美博匯時尚中心一層被抓獲歸案，同日，被告人劉某甲經(jīng)電話傳訊到案。

現(xiàn)被告人蔡某某、崔某某、劉某甲已分別繳納暫扣款15萬元、19.0965萬元、10.0820萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：華為手機5部；?

2.書證：筆記本、資料、扣押決定書、扣押清單、扣押照片、發(fā)還清單、情況說明、中國外匯交說易中心提供的數(shù)據(jù)表、廈門同創(chuàng)鑫啟點科技有限公司營業(yè)執(zhí)照等公司證件、認罪認罰情況記錄、認罪認罰具結(jié)書、歸案經(jīng)過、銀行交易明細、身份信息、銀行卡復印件、微信聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、受理報警登記表等立案材料等；

3.證人證言：證人潘某某、劉某乙、陳某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人方某某、王某乙、李某甲、李某乙、郭某甲、鄭某某、許某某、姚某某、黃某甲、黃某乙、宋某乙、黃某丙、付某某、陳某甲、於某某的陳述；

5.被告人靳某某、蔡某某、崔某某、劉某甲的供述與辯解，同案犯薛某某、張某乙、張某甲、王某戊、藍某某、張某丁、王某己、李某丁、張某戊的供述和辯解；

6.辨認筆錄、搜查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：手機電子數(shù)據(jù)、U盤電子數(shù)據(jù)、硬盤電子數(shù)據(jù)、電腦電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人靳某某、蔡某某、崔某某、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人靳某某、蔡某某、崔某某、劉某甲伙同他人共同以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法實施電信網(wǎng)絡詐騙，騙取被害人財物，靳某某、蔡某某、崔某某分別騙得被害人財物共計440.7萬余元、242.8萬余元、94.5萬余元，數(shù)額特別巨大；劉某甲騙得被害人財物共計人民幣31.4萬余元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人靳某某、蔡某某、崔某某、劉某甲在共同犯罪過程中，起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰；案發(fā)后，被告人劉某甲主動歸案并如實供述自己的犯罪行為，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。靳某某、蔡某某、崔某某、劉某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云和縣人民法院

檢察官：吳宏君

檢察官助理：章鑼鑼

2020年9月18日

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附件：1.被告人靳某某，現(xiàn)羈押于縉云縣看守所；蔡某某羈押于縉云縣看守所；崔某某現(xiàn)住山西省交城縣**鄉(xiāng)**村**，手機號碼157*******；劉某甲現(xiàn)住山東省商河縣**鎮(zhèn)***村***號，手機號碼186********；

?2.隨案移送訊問筆錄、認罪認罰具結(jié)書等，詳見送達回證；

3.隨案移送涉案財物，詳見涉案款物移送清單。