陳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

陳檢刑檢刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人靳某甲，男，漢族，生于1974年**月**日，公民身份號(hào)碼：6103211974********，初中文化，現(xiàn)住陳某區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，村民。2019年10月22日，因拒不履行法律文書(shū)被陳某人民法院司法拘留十五日;2019年11月6日，因拒不履行法律文書(shū)被陳某人民法院司法拘留十五日。因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪2019年11月21日被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月11日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于陳某區(qū)看守所。

被告人王某甲，女，漢族，生于1974年**月**日，公民身份號(hào)碼：6103211974********，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍地寶雞市陳某區(qū)**鎮(zhèn)**街**組**號(hào)，現(xiàn)住陳某區(qū)**路**號(hào)院**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，居民。2019年11月22日，因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，同年12月11日，本院對(duì)王某甲做出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日，被寶雞市公安局陳某分局取保候?qū)?，現(xiàn)候?qū)徳诩摇?/span>

本案由寶雞市公安局陳某分局偵查終結(jié)，以被告人靳某甲、王某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了有關(guān)當(dāng)事人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人靳某甲和被告人王某甲于1995年舉辦婚禮，但未申領(lǐng)結(jié)婚證，屬于以夫妻名義的同居關(guān)系，1996年生下兒子靳某乙，由雙方共同撫養(yǎng)至今。2012年8月、2013年7月陳某區(qū)人民法院先后對(duì)被告人靳某甲與原告高某某二人的兩起借貸糾紛民事生效判決啟動(dòng)執(zhí)行，涉案總金額131.882萬(wàn)元，被告人靳某甲、王某甲以二人自2004年已斷絕同居關(guān)系為由對(duì)抗法院執(zhí)行，被告人靳某甲拒不申報(bào)財(cái)產(chǎn)，并與被告人王某甲共同隱藏、轉(zhuǎn)移靳某甲在原****網(wǎng)吧、寶雞**汽車(chē)有限公司的投資款，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行法院生效判決。直到2015年至2016年，法院通過(guò)查封、拍賣(mài)靳某甲、王某甲參股經(jīng)營(yíng)的陜西**機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)設(shè)備給原告高某某執(zhí)行案款29.44萬(wàn)元，拍賣(mài)靳某甲本田奧德賽汽車(chē)一輛給高某某執(zhí)行案款6.1萬(wàn)元，但由于被告人靳某甲、王某甲長(zhǎng)期隱藏、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，致使陳某區(qū)人民法院生效判決的96.342萬(wàn)元至今仍未能執(zhí)行。被告人靳某甲、王某甲隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，拒不執(zhí)行法院判決，嚴(yán)重影響了人民法院正常司法活動(dòng)：

2012年4月12日，陳某區(qū)人民法院作出（2011）陳民一初字第01152號(hào)民事判決，判決靳某甲償還高某某本金、利息共計(jì)63.5萬(wàn)元，并承擔(dān)案件受理費(fèi)1.015萬(wàn)元，靳某甲未出庭，也未按期履行給付義務(wù)，陳某區(qū)人民法院于2012年8月17日立案啟動(dòng)執(zhí)行。被告人靳某甲始終沒(méi)有向陳某區(qū)法院執(zhí)行局報(bào)告財(cái)產(chǎn)，采取躲藏方式逃避執(zhí)行，被告人王某甲于2012年8月30日被陳某區(qū)人民法院執(zhí)行庭告知判決已生效，并應(yīng)履行還款義務(wù)。被告人靳某甲、王某甲為逃避法院執(zhí)行，2012年11月一天下午，靳某甲指使王某甲前往陳某區(qū)西門(mén)原****網(wǎng)吧以阻撓網(wǎng)吧更換新電腦方式給法人張某某施壓，迫使張某某為靳某甲退股份款（****網(wǎng)吧當(dāng)時(shí)由靳某甲、張某某共同出資合伙經(jīng)營(yíng)），張某某以王某甲不是網(wǎng)吧股東為由拒絕協(xié)商，王某甲遂叫來(lái)雙方共同的朋友王某乙從中調(diào)解，因雙方對(duì)退股金額分歧較大，一直僵持到凌晨4時(shí)許，后在朋友王某乙的調(diào)解下，張某某為繼續(xù)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)吧，同意以40萬(wàn)元買(mǎi)下靳某甲在網(wǎng)吧的股份，雙方才達(dá)成協(xié)議。2012年11月19日，張某某將20萬(wàn)元股份款交給中間人王某乙，靳某甲寫(xiě)好收條和股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之后交給王某甲，指使王某甲到王某乙處將20萬(wàn)元現(xiàn)金取走。2012年12月30日，張某某將剩余20萬(wàn)元股份款交給王某乙，靳某甲寫(xiě)好收條讓王某甲出面從王某乙處將20萬(wàn)元現(xiàn)金取走。因被告人靳某甲、王某甲結(jié)伙隱藏、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，致使該40萬(wàn)元未能執(zhí)行。

2010年4月21日，被告人靳某甲以投資BYD4S店為由向高某某借款50萬(wàn)，雙方約定月息一分五厘，借款期限一年，高某某按照與靳某甲的約定將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)入寶雞**汽車(chē)有限公司股東王某丙個(gè)人銀行賬戶(hù)，王某丙與靳某甲約定，靳某甲在王某丙名下投資占股30%。2012年11月16日，陳某區(qū)人民法院作出（2012）陳民一初字第00477號(hào)民事判決，判決靳某甲償還高某某本金、利息共計(jì)66.324萬(wàn)元，并承擔(dān)案件受理費(fèi)1.043萬(wàn)元，判決于xxxx年xx月xx日出生效，并于2013年7月18日啟動(dòng)執(zhí)行程序。被告人靳某甲、王某甲為逃避法院執(zhí)行，于2015年12月21日，靳某甲以?xún)鹤诱夜ぷ餍枰X(qián)為由指使王某甲從王某丙處以現(xiàn)金方式將10萬(wàn)元投資款轉(zhuǎn)移；2017年1月的一天，靳某甲以急用錢(qián)為由向王某丙要錢(qián)，王某丙將2萬(wàn)元現(xiàn)金在陳某區(qū)南環(huán)路**小區(qū)大門(mén)口交給了靳某甲；2017年4月2日，靳某甲從寶雞**汽車(chē)4S店向王某丙購(gòu)買(mǎi)BYD宋白色SUV汽車(chē)一輛，價(jià)值93900元，購(gòu)車(chē)款王某丙從靳某甲在其名下的投資款中扣除，靳某甲將車(chē)輛登記在其姐姐靳某丙名下，車(chē)牌號(hào)為陜C*****，靳某甲將該車(chē)用于給其姐姐靳某丙抵債；2017年7月18日，由于王某甲不按期償還其在陳某區(qū)信用社的貸款利息，身為擔(dān)保人的王某丙為避免個(gè)人征信受影響，遵照靳某甲的意思，前往信用社為王某甲償還利息9599.28元；此后王某甲仍不履行銀行還款義務(wù)，王某丙于2017年9月22日遵照靳某甲的意思，利用靳某甲的投資款一次性將王某甲所欠虢鎮(zhèn)信用社本金、利息共計(jì)379703.62元全部還清。至此，被告人靳某甲、王某甲以買(mǎi)車(chē)、還個(gè)人銀行貸款等方式將投資在王某丙處的50萬(wàn)元資金及孳息10.3202萬(wàn)元共計(jì)60.3202萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)移，致使該項(xiàng)資產(chǎn)至今未能被執(zhí)行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人陳述、證人證言、書(shū)證、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人靳某甲采取隱藏、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)方式，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行人民法院的判決、裁定，情節(jié)嚴(yán)重;被告人王某甲在靳某甲逃避執(zhí)行過(guò)程中積極參與，幫助靳某甲轉(zhuǎn)移資產(chǎn)；二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人靳某甲系主犯，被告人王某甲系從犯，被告人靳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陳某區(qū)人民法院

檢察員：趙亮

2020年3月6日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：

????1.被告人靳某甲現(xiàn)羈押于陳某區(qū)看守所、被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?

2.偵查卷4冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。