陳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陳檢刑檢刑訴〔2020〕36號

被告人靳某甲，男，漢族，生于1974年**月**日，公民身份號碼：6103211974********，初中文化，現(xiàn)住陳某區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，村民。2019年10月22日，因拒不履行法律文書被陳某人民法院司法拘留十五日;2019年11月6日，因拒不履行法律文書被陳某人民法院司法拘留十五日。因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪2019年11月21日被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月11日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于陳某區(qū)看守所。

被告人王某甲，女，漢族，生于1974年**月**日，公民身份號碼：6103211974********，中專文化，戶籍地寶雞市陳某區(qū)**鎮(zhèn)**街**組**號，現(xiàn)住陳某區(qū)**路**號院**小區(qū)**號樓**單元**室，居民。2019年11月22日，因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，同年12月11日，本院對王某甲做出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日，被寶雞市公安局陳某分局取保候?qū)彛F(xiàn)候?qū)徳诩摇?/span>

本案由寶雞市公安局陳某分局偵查終結(jié)，以被告人靳某甲、王某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了有關(guān)當(dāng)事人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人靳某甲和被告人王某甲于1995年舉辦婚禮，但未申領(lǐng)結(jié)婚證，屬于以夫妻名義的同居關(guān)系，1996年生下兒子靳某乙，由雙方共同撫養(yǎng)至今。2012年8月、2013年7月陳某區(qū)人民法院先后對被告人靳某甲與原告高某某二人的兩起借貸糾紛民事生效判決啟動執(zhí)行，涉案總金額131.882萬元，被告人靳某甲、王某甲以二人自2004年已斷絕同居關(guān)系為由對抗法院執(zhí)行，被告人靳某甲拒不申報(bào)財(cái)產(chǎn)，并與被告人王某甲共同隱藏、轉(zhuǎn)移靳某甲在原****網(wǎng)吧、寶雞**汽車有限公司的投資款，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行法院生效判決。直到2015年至2016年，法院通過查封、拍賣靳某甲、王某甲參股經(jīng)營的陜西**機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)設(shè)備給原告高某某執(zhí)行案款29.44萬元，拍賣靳某甲本田奧德賽汽車一輛給高某某執(zhí)行案款6.1萬元，但由于被告人靳某甲、王某甲長期隱藏、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，致使陳某區(qū)人民法院生效判決的96.342萬元至今仍未能執(zhí)行。被告人靳某甲、王某甲隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，拒不執(zhí)行法院判決，嚴(yán)重影響了人民法院正常司法活動：

2012年4月12日，陳某區(qū)人民法院作出（2011）陳民一初字第01152號民事判決，判決靳某甲償還高某某本金、利息共計(jì)63.5萬元，并承擔(dān)案件受理費(fèi)1.015萬元，靳某甲未出庭，也未按期履行給付義務(wù)，陳某區(qū)人民法院于2012年8月17日立案啟動執(zhí)行。被告人靳某甲始終沒有向陳某區(qū)法院執(zhí)行局報(bào)告財(cái)產(chǎn)，采取躲藏方式逃避執(zhí)行，被告人王某甲于2012年8月30日被陳某區(qū)人民法院執(zhí)行庭告知判決已生效，并應(yīng)履行還款義務(wù)。被告人靳某甲、王某甲為逃避法院執(zhí)行，2012年11月一天下午，靳某甲指使王某甲前往陳某區(qū)西門原****網(wǎng)吧以阻撓網(wǎng)吧更換新電腦方式給法人張某某施壓，迫使張某某為靳某甲退股份款（****網(wǎng)吧當(dāng)時(shí)由靳某甲、張某某共同出資合伙經(jīng)營），張某某以王某甲不是網(wǎng)吧股東為由拒絕協(xié)商，王某甲遂叫來雙方共同的朋友王某乙從中調(diào)解，因雙方對退股金額分歧較大，一直僵持到凌晨4時(shí)許，后在朋友王某乙的調(diào)解下，張某某為繼續(xù)經(jīng)營網(wǎng)吧，同意以40萬元買下靳某甲在網(wǎng)吧的股份，雙方才達(dá)成協(xié)議。2012年11月19日，張某某將20萬元股份款交給中間人王某乙，靳某甲寫好收條和股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之后交給王某甲，指使王某甲到王某乙處將20萬元現(xiàn)金取走。2012年12月30日，張某某將剩余20萬元股份款交給王某乙，靳某甲寫好收條讓王某甲出面從王某乙處將20萬元現(xiàn)金取走。因被告人靳某甲、王某甲結(jié)伙隱藏、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，致使該40萬元未能執(zhí)行。

2010年4月21日，被告人靳某甲以投資BYD4S店為由向高某某借款50萬，雙方約定月息一分五厘，借款期限一年，高某某按照與靳某甲的約定將50萬元轉(zhuǎn)入寶雞**汽車有限公司股東王某丙個(gè)人銀行賬戶，王某丙與靳某甲約定，靳某甲在王某丙名下投資占股30%。2012年11月16日，陳某區(qū)人民法院作出（2012）陳民一初字第00477號民事判決，判決靳某甲償還高某某本金、利息共計(jì)66.324萬元，并承擔(dān)案件受理費(fèi)1.043萬元，判決于xxxx年xx月xx日出生效，并于2013年7月18日啟動執(zhí)行程序。被告人靳某甲、王某甲為逃避法院執(zhí)行，于2015年12月21日，靳某甲以兒子找工作需要錢為由指使王某甲從王某丙處以現(xiàn)金方式將10萬元投資款轉(zhuǎn)移；2017年1月的一天，靳某甲以急用錢為由向王某丙要錢，王某丙將2萬元現(xiàn)金在陳某區(qū)南環(huán)路**小區(qū)大門口交給了靳某甲；2017年4月2日，靳某甲從寶雞**汽車4S店向王某丙購買BYD宋白色SUV汽車一輛，價(jià)值93900元，購車款王某丙從靳某甲在其名下的投資款中扣除，靳某甲將車輛登記在其姐姐靳某丙名下，車牌號為陜C*****，靳某甲將該車用于給其姐姐靳某丙抵債；2017年7月18日，由于王某甲不按期償還其在陳某區(qū)信用社的貸款利息，身為擔(dān)保人的王某丙為避免個(gè)人征信受影響，遵照靳某甲的意思，前往信用社為王某甲償還利息9599.28元；此后王某甲仍不履行銀行還款義務(wù)，王某丙于2017年9月22日遵照靳某甲的意思，利用靳某甲的投資款一次性將王某甲所欠虢鎮(zhèn)信用社本金、利息共計(jì)379703.62元全部還清。至此，被告人靳某甲、王某甲以買車、還個(gè)人銀行貸款等方式將投資在王某丙處的50萬元資金及孳息10.3202萬元共計(jì)60.3202萬元全部轉(zhuǎn)移，致使該項(xiàng)資產(chǎn)至今未能被執(zhí)行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人陳述、證人證言、書證、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人靳某甲采取隱藏、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)方式，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行人民法院的判決、裁定，情節(jié)嚴(yán)重;被告人王某甲在靳某甲逃避執(zhí)行過程中積極參與，幫助靳某甲轉(zhuǎn)移資產(chǎn)；二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人靳某甲系主犯，被告人王某甲系從犯，被告人靳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陳某區(qū)人民法院

檢察員：趙亮

2020年3月6日

（此頁無正文）

附：

????1.被告人靳某甲現(xiàn)羈押于陳某區(qū)看守所、被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?

2.偵查卷4冊、檢察卷1冊。