福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2020〕14號

被告人靳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4103221995********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍地河南省洛陽市孟津縣**鎮(zhèn)**村。因犯盜竊罪，于2013年9月12日被河南省孟津縣人民法院判處罰金1500元。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4103221989********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍地河南省洛陽市孟津縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人靳某某、梁某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，因事實不清，退回公安機關(guān)補充偵查2次（自2019年9月17日至10月17日、自2019年11月15日至12月13日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限2次（自2019年9月3日至9月17日、自2020年1月14日至2020年1月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月,被告人梁某某向喬某某收買一張建設(shè)銀行卡(卡號62170024500********)、向張某收買一張建設(shè)銀行卡（62159824500********）、一張中國銀行卡（卡號62166980000********），連同其自己辦理的一張建設(shè)銀行卡（卡號62159824500********）一起賣給被告人靳某某,后被告人靳某某將上述銀行卡溢價賣給上家（另案處理）。

2019年4月15日，詐騙被害人銀某某被人以“冒充代理律師要給領(lǐng)導(dǎo)送紅包”為由詐騙走人民幣8000元，上述款項由其親戚陳某某幫忙轉(zhuǎn)賬匯至上述喬某某的建設(shè)銀行卡中。

2019年4月27日，經(jīng)公安機關(guān)電話通知，被告人靳某某、梁某某一起到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：扣押手機一部；

2、書證：抓獲、破案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、判決書、微信截圖、銀行卡交易流水、提取筆錄及工作說明等；

3、證人證言：證人銀某某、陳某某及喬某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人靳某某、梁某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：證人喬某某、被告人靳某某及梁某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人靳某某、梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人靳某某、梁某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人靳某某、梁某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人靳某某有前科劣跡，可以酌情從重處罰。被告人靳某某、梁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人靳某某在有期徒刑一年三個月以上一年九個月以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處一萬元以上三萬元以下罰金；對被告人梁某某在有期徒刑十個月以上一年四個月以下判處刑罰，并處一萬元以上三萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2020年1月22日

附：

1.被告人靳某某、梁某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料四冊、補充材料五份。

3.證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.光盤二張。