起 訴 書
被告人靳某某(曾用名靳雙喜),男,1988年**月**日出生,公民身份號碼4127021988********,漢族,群眾,大學(xué)文化程度,戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省鄭州市金水區(qū)**路**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年7月19日被新河縣公安局上網(wǎng)追逃;同年7月29日被河南省澠池縣城東派出所抓獲;同年7月31日被新河縣公安局解回依法刑事拘留;2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn),于次日被新河縣公安局依法逮捕,現(xiàn)羈押于南宮市看守所。
被告人周某超,男,1987年**月**日出生,公民身份號碼4101831987********,漢族,群眾,中專文化程度,戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年7月19日被新河縣公安局上網(wǎng)追逃;同年7月23日被鄭州市公安局出入境管理處抓獲;次日被新河縣公安局解回依法刑事拘留;2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn),于次日被新河縣公安局依法逮捕,現(xiàn)羈押于南宮市看守所。
被告人張某某,男,1992年**月**日出生,公民身份號碼4105211992********,漢族,群眾,初中文化程度,戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省林州市**街**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年7月19日被新河縣公安局上網(wǎng)追逃;同年7月27日被河南省鄭州市公安局鄭東分局商都路派出所交管巡防大隊四中隊抓獲;同年7月30日被新河縣公安局解回依法刑事拘留;2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn),于次日被新河縣公安局依法逮捕,現(xiàn)羈押于南宮市看守所。
被告人肖某某,男,1989年**月**日出生,公民身份號碼4104111989********,漢族,群眾,高中文化程度,戶籍所在地河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村**號,現(xiàn)住址河南省鄭州市**小區(qū)**號樓。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年8月2日被新河縣公安局刑事拘留;同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn),于次日被新河縣公安局依法逮捕,現(xiàn)羈押于南宮市看守所。
本案由新河縣公安局偵查終結(jié),以被告人靳某某、劉某某、周某超、張某某、肖某某、安某某、溫某某、劉某甲涉惡犯罪集團(tuán)妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪,于2019年9月29日向本院移送審查起訴。因本案涉及未成年人犯罪,本院受理后,于2019年9月29日對被告人靳某某、周某超、張某某、肖某某分案起訴,于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,聽取了被害人意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2018年10月,被告人靳某某系販賣銀行卡的犯罪團(tuán)伙首要分子,其以盈利為目的糾集被告人周某超、張某某、肖某某以及劉某某(另案處理)、黃某某(另案處理)、王某某(另案處理)、劉某乙(另案處理)、楊某某(另案處理)、安某某(另案處理)、溫某某(另案處理)、劉某甲(另案處理)等人,收買他人手機卡、銀行卡,非法持有并交于他人用于不法活動。2019年4月24日,新河縣的常某某在博彩平臺先后被騙60多萬元,此款項均通過該犯罪團(tuán)伙販賣的馬某某(另案處理)、米某某(另案處理)的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬到其他賬戶。在買賣銀行卡的過程中,靳某某、劉某某等人對出賣銀行卡又掛失的人,采取恐嚇、滋擾、傷害、拍攝視頻、限制人身自由等手段,實施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動,強迫掛失銀行卡的人補卡。具體犯罪事實如下:
(1)妨害信用卡管理罪
2018年10月份,靳某某在QQ群里發(fā)布收買銀行卡的信息后,糾集周某超、張某某、肖某某,以及劉某某、黃某某、王某某、劉某乙、楊某某、安某某、溫某某、劉某甲等人,為其收買數(shù)量巨大的銀行卡(包括手機卡、銀行卡、U盾),將銀行卡交于他人用于不法活動,從中獲利。
(2)非法拘禁罪
郭某某因害怕賣出的自己名下的銀行卡用于犯罪活動牽連自己,將該卡掛失。2019年4月14日,靳某某發(fā)現(xiàn)劉某某等人收買的郭某某的銀行卡掛失,銀行卡內(nèi)的20余萬元無法取出,遂糾集周某超、劉某某、黃某某、楊某某、劉某乙等人,強行將郭某某從洛陽市一臺球室?guī)е梁幽鲜瞥乜h一賓館內(nèi),脅迫郭某某重新補辦銀行卡,后將卡內(nèi)20余萬元取走。隨后,靳某某、周某超,及黃某某、楊某某、王某某等人又將郭某某帶至鄭州市**賓館,由肖某某、張某某看管,郭某某共被非法拘禁十余天。期間,靳某某、周某超為了教訓(xùn)郭某某掛失銀行卡,周某超指使劉某乙買來鋼絲球,強迫郭某某用鋼絲球擦掉手上的紋身,致使郭某某手部受傷。經(jīng)新河縣公安局法醫(yī)鑒定,郭某某的傷情已構(gòu)成輕微傷。
(3)尋釁滋事罪
2018年10月以來,靳某某為了防止倒賣的銀行卡不能正常使用、違法所得不能取出,指使劉某某等人對掛失銀行卡的人員進(jìn)行恐嚇、拍攝錄像,劉某某為完成靳某某交給的任務(wù),糾集劉某甲、溫某某、安某某多次將掛失銀行卡的未成年在校學(xué)生帶至賓館、學(xué)校偏僻處,采取言語威脅、揚言毆打、帶至外地、裸露紋身、拍攝視頻等手段進(jìn)行威脅恐嚇,將恐嚇錄像上傳給靳某某;對掛失卡內(nèi)有錢的,強迫掛失卡的學(xué)生補辦銀行卡,將銀行卡內(nèi)錢財取出,交給靳某某。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1.物證:扣押物品清單及扣押物品照片等;2.書證:戶籍證明、公安部內(nèi)部傳真電報公偵(2019)2521號、銀行卡交易明細(xì)記錄等;3.證人證言:證人杜某某、馬某某、周某某、彭某某、米某某、賈某某、王某甲、王某乙等的證言;4.被害人陳述:被害人常某某、郭某某的陳述;5.被告人的供述與辯解:被告人靳某某、周某超、張某某、肖某某的供述與辯解;6.鑒定意見:新河縣公安局對郭某某傷情鑒定;7.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄:靳某某、周某超、張某某、肖某某等的辨認(rèn)筆錄;8.視聽資料、電子數(shù)據(jù):從筆記本電腦中提取的辦理銀行卡人員的名單等。
本院認(rèn)為,被告人靳某某糾集被告人周某超、張某某、肖某某等人非法持有信用卡,數(shù)量巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究四被告人的刑事責(zé)任;被告人靳某某指揮帶領(lǐng)被告人周某超、張某某、肖某某等人非法看管、限制他人人身自由,并致被害人輕微傷,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究四被告人的刑事責(zé)任;被告人靳某某指使劉某某等人多次對未成年人進(jìn)行恐嚇,造成惡劣的社會影響,情節(jié)惡劣,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人靳某某、周某超、張某某、肖某某犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。本案系以靳某某為首要分子,劉某某、周某超為重要成員的惡勢力犯罪團(tuán)伙。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
新河縣人民法院
檢察員:張衛(wèi)青 陳起增
2019年10月29日
附:
1.被告人靳某某、周某超、張某某、肖某某現(xiàn)羈押于南宮市看守所。
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