河北省新河縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

新檢公訴刑訴〔2019〕48號(hào)

被告人靳某某（曾用名靳雙喜），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127021988********，漢族，群眾，大學(xué)文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日被新河縣公安局上網(wǎng)追逃；同年7月29日被河南省澠池縣城東派出所抓獲；同年7月31日被新河縣公安局解回依法刑事拘留；2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被新河縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于南宮市看守所。

被告人周某超，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101831987********，漢族，群眾，中專(zhuān)文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省滎陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日被新河縣公安局上網(wǎng)追逃；同年7月23日被鄭州市公安局出入境管理處抓獲；次日被新河縣公安局解回依法刑事拘留；2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被新河縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于南宮市看守所。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105211992********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省林州市**街**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日被新河縣公安局上網(wǎng)追逃；同年7月27日被河南省鄭州市公安局鄭東分局商都路派出所交管巡防大隊(duì)四中隊(duì)抓獲；同年7月30日被新河縣公安局解回依法刑事拘留；2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被新河縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于南宮市看守所。

被告人肖某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104111989********，漢族，群眾，高中文化程度，戶籍所在地河南省滎陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址河南省鄭州市**小區(qū)**號(hào)樓。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被新河縣公安局刑事拘留；同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被新河縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于南宮市看守所。

本案由新河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人靳某某、劉某某、周某超、張某某、肖某某、安某某、溫某某、劉某甲涉惡犯罪集團(tuán)妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。因本案涉及未成年人犯罪，本院受理后，于2019年9月29日對(duì)被告人靳某某、周某超、張某某、肖某某分案起訴，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人靳某某系販賣(mài)銀行卡的犯罪團(tuán)伙首要分子，其以盈利為目的糾集被告人周某超、張某某、肖某某以及劉某某（另案處理）、黃某某（另案處理）、王某某（另案處理）、劉某乙（另案處理）、楊某某（另案處理）、安某某（另案處理）、溫某某（另案處理）、劉某甲（另案處理）等人，收買(mǎi)他人手機(jī)卡、銀行卡，非法持有并交于他人用于不法活動(dòng)。2019年4月24日，新河縣的常某某在博彩平臺(tái)先后被騙60多萬(wàn)元，此款項(xiàng)均通過(guò)該犯罪團(tuán)伙販賣(mài)的馬某某（另案處理）、米某某（另案處理）的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬到其他賬戶。在買(mǎi)賣(mài)銀行卡的過(guò)程中，靳某某、劉某某等人對(duì)出賣(mài)銀行卡又掛失的人，采取恐嚇、滋擾、傷害、拍攝視頻、限制人身自由等手段，實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，強(qiáng)迫掛失銀行卡的人補(bǔ)卡。具體犯罪事實(shí)如下：

（1）妨害信用卡管理罪

2018年10月份，靳某某在QQ群里發(fā)布收買(mǎi)銀行卡的信息后，糾集周某超、張某某、肖某某，以及劉某某、黃某某、王某某、劉某乙、楊某某、安某某、溫某某、劉某甲等人，為其收買(mǎi)數(shù)量巨大的銀行卡（包括手機(jī)卡、銀行卡、U盾），將銀行卡交于他人用于不法活動(dòng)，從中獲利。

（2）非法拘禁罪

郭某某因害怕賣(mài)出的自己名下的銀行卡用于犯罪活動(dòng)牽連自己，將該卡掛失。2019年4月14日，靳某某發(fā)現(xiàn)劉某某等人收買(mǎi)的郭某某的銀行卡掛失，銀行卡內(nèi)的20余萬(wàn)元無(wú)法取出，遂糾集周某超、劉某某、黃某某、楊某某、劉某乙等人，強(qiáng)行將郭某某從洛陽(yáng)市一臺(tái)球室?guī)е梁幽鲜瞥乜h一賓館內(nèi)，脅迫郭某某重新補(bǔ)辦銀行卡，后將卡內(nèi)20余萬(wàn)元取走。隨后，靳某某、周某超，及黃某某、楊某某、王某某等人又將郭某某帶至鄭州市**賓館，由肖某某、張某某看管，郭某某共被非法拘禁十余天。期間，靳某某、周某超為了教訓(xùn)郭某某掛失銀行卡，周某超指使劉某乙買(mǎi)來(lái)鋼絲球，強(qiáng)迫郭某某用鋼絲球擦掉手上的紋身，致使郭某某手部受傷。經(jīng)新河縣公安局法醫(yī)鑒定，郭某某的傷情已構(gòu)成輕微傷。

（3）尋釁滋事罪

2018年10月以來(lái)，靳某某為了防止倒賣(mài)的銀行卡不能正常使用、違法所得不能取出，指使劉某某等人對(duì)掛失銀行卡的人員進(jìn)行恐嚇、拍攝錄像，劉某某為完成靳某某交給的任務(wù)，糾集劉某甲、溫某某、安某某多次將掛失銀行卡的未成年在校學(xué)生帶至賓館、學(xué)校偏僻處，采取言語(yǔ)威脅、揚(yáng)言毆打、帶至外地、裸露紋身、拍攝視頻等手段進(jìn)行威脅恐嚇，將恐嚇?shù)浵裆蟼鹘o靳某某；對(duì)掛失卡內(nèi)有錢(qián)的，強(qiáng)迫掛失卡的學(xué)生補(bǔ)辦銀行卡，將銀行卡內(nèi)錢(qián)財(cái)取出，交給靳某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品清單及扣押物品照片等；2.書(shū)證：戶籍證明、公安部?jī)?nèi)部傳真電報(bào)公偵（2019）2521號(hào)、銀行卡交易明細(xì)記錄等；3.證人證言：證人杜某某、馬某某、周某某、彭某某、米某某、賈某某、王某甲、王某乙等的證言；4.被害人陳述：被害人常某某、郭某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人靳某某、周某超、張某某、肖某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：新河縣公安局對(duì)郭某某傷情鑒定；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：靳某某、周某超、張某某、肖某某等的辨認(rèn)筆錄；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：從筆記本電腦中提取的辦理銀行卡人員的名單等。

本院認(rèn)為，被告人靳某某糾集被告人周某超、張某某、肖某某等人非法持有信用卡，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究四被告人的刑事責(zé)任；被告人靳某某指揮帶領(lǐng)被告人周某超、張某某、肖某某等人非法看管、限制他人人身自由，并致被害人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究四被告人的刑事責(zé)任；被告人靳某某指使劉某某等人多次對(duì)未成年人進(jìn)行恐嚇，造成惡劣的社會(huì)影響，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人靳某某、周某超、張某某、肖某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。本案系以靳某某為首要分子，劉某某、周某超為重要成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新河縣人民法院

檢察員：張衛(wèi)青 陳起增

2019年10月29日

附：

1.被告人靳某某、周某超、張某某、肖某某現(xiàn)羈押于南宮市看守所。