湖南省靖州苗族侗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢公刑訴〔2020〕56號

被告人彭先順，男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼4330301981********，侗族，靖州苗族侗族自治縣（以下簡稱靖州縣）人，?？莆幕潭?，系靖州縣住建局規(guī)劃局原副局長兼綜合執(zhí)法原大隊長，住靖州縣渠陽鎮(zhèn)鶴山路**號。因涉嫌詐騙罪，2015年8月18日經(jīng)靖州縣公安局決定，2019年12月15日被刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被靖州縣公安局逮捕。

本案由靖州縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭先順涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有委托訴訟代理人，并告知集資參與人享有的權(quán)利；依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足和有遺漏犯罪事實，其間退回補充偵查二次（分別是2020年4月14日至2020年5月14日；2020年6月12日至2020年7月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法吸收公眾存款罪

2011年7月以來，被告人彭先順先后與他人經(jīng)營二手車行、KTV和“書香華庭”等工程項目開發(fā)時，因資金周轉(zhuǎn)困難，承諾以2-8%的月利率或投資分紅等方式還本付息，以自己名義公開向社會公眾借款，吸收資金。2011年7月至2015年7月，被告人彭先順先后向16人吸收資金18筆共計人民幣695萬元。因支付高息后無法歸還，用部分開發(fā)的房屋進行抵扣。2015年7月5日被告人彭先順潛逃至國外，因沒有支付“書香華庭”項目建設(shè)承包方施工費用，該項目抵扣的部分房屋又被工程承包方另行出售。具體情況如下：

1.2013年5月2日，被告人彭先順以2%的月利率向羅某某借款人民幣20萬元。

2.2014年4月5日，被告人彭先順以2%的月利率向羅某某借款人民幣10萬元。

3.2014年11月4日，被告人彭先順以2-5%的月利率向臧某某等人借款人民幣100萬元。

4.2013年10月22日，被告人彭先順以8%的月利率向郭某某、胡某某等四人借款人民幣100萬元，已歸還利息90萬元。

5.2015年4月10日，被告人彭先順以房屋抵押向郭某某、胡某某等四人借款人民幣10萬元。

6.2013年12月13日，被告人彭先順以3%的月利率向禹某某借款人民幣10萬元。

7.2014年1月10日，被告人彭先順以3%的月利率向禹某某借款人民幣25萬元。

8.2014年的一天，被告人彭先順以5%的月利率向譚某某借款人民幣20萬元。

9.2015年上半年的一天，被告人彭先順以年底分紅的名義向唐某某借款人民幣60萬元。

10.2014年9月6日，被告人彭先順以3%的月利率向蘇某某借款人民幣35萬元。

11.2011年7月4日，被告人彭先順以投資分紅的名義向范某某借款人民幣10萬元。

12.2014年2月6日，被告人彭先順以投資分紅的名義向范某某借款人民幣40萬元。

13.2011年11月15日，被告人彭先順以投資分紅的名義向潘某某借款人民幣40萬元。

14.2013年6月28日，被告人彭先順以投資分紅的名義向潘某某借款人民幣30萬元。

15.2012年的一天，被告人彭先順以3%的月利率向姚某某借款人民幣40萬元，已歸還利息10萬元。

16.2015年6月的一天，被告人彭先順以5%的月利率向周某某借款人民幣20萬元。

17.2014年9月的一天，被告人彭先順以2.5%的月利率向楊某甲借款人民幣100萬元。

18.2013年的一天，被告人彭先順以2%的月利率向某某借款人民幣25萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.電子銀行回單、借條、收款收據(jù)、書香華庭認(rèn)購協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑證、個人業(yè)務(wù)憑證等書證；

2.證人臧某某、楊某甲、胡某某、蘇某某的證言；

3.被告人彭先順的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人彭先順對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（二）詐騙罪

2014年至2015年期間，被告人彭先順利用自己在靖州縣住建局規(guī)劃局兼綜合執(zhí)法大隊長工作的便利，虛構(gòu)自己可以幫助私人建房者辦理國土、建設(shè)、房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，騙取劉某某等人人民幣110.8萬元用于自己開支，卻一直沒有辦理相關(guān)手續(xù)，并于2015年7月5日潛逃至國外。具體情況如下：

1.2014年7月，劉某某為了在靖州縣**鎮(zhèn)**村**組購買的集體土地上辦理建房手續(xù)，找到被告人彭先順辦理相關(guān)建房手續(xù)，彭先順在明知不符合規(guī)劃不能辦理有關(guān)手續(xù)的情況下同意幫其辦理。2014年7月10日至2015年2月9日，被告人彭先順以要交建房手續(xù)費、建筑設(shè)計費、國土出讓金為由，先后三次找劉某某索要人民幣53.1萬元，但一直以各種理由沒有辦理相關(guān)手續(xù)，后潛逃至國外。

2.2014年7月，楊某乙以楊某丙的名義在靖州縣江東街購買一塊國有出讓土地后開始建房，因規(guī)劃執(zhí)法部門在執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)沒有辦理規(guī)劃許可等手續(xù)，遂不準(zhǔn)繼續(xù)施工。楊某乙遂找到被告人彭先順辦理建房手續(xù)，彭先順同意。2014年12月22日，被告人彭先順收取楊某乙的辦理建房手續(xù)費10萬元，2015年6月20日，又以辦理房產(chǎn)證為由找楊某乙索要人民幣5萬元，但一直以各種理由沒有辦理相關(guān)手續(xù)，后潛逃至國外。

3.2012年10月份，吳某甲、楊某丁、胡某乙準(zhǔn)備在靖州縣楊家榜加油站旁建房，并找被告人彭先順咨詢建房手續(xù)。2013年8、9月份，吳某甲等人準(zhǔn)備報建時，被告人彭先順主動提出幫助辦理建房手續(xù)，可以省錢省時，吳某甲等人同意。2014年4-12月，被告人彭先順以交費用為由多次找楊吳某甲索要人民幣17.2萬元，但一直以各種理由沒有辦理相關(guān)手續(xù)，后潛逃至國外。

4.2014年4、5月份，張某某在靖州縣楊家榜加油站旁建房，經(jīng)吳某甲介紹，找被告人彭先順辦建房手續(xù)，彭先順同意。后被告人彭先順收取了8萬元手續(xù)費后一直以各種理由沒有辦理相關(guān)手續(xù)，后潛逃至國外。

5.2013年7、8月份，沈某某等13人在靖州縣**村**組購買了集體土地修建房屋，因沒有相關(guān)建設(shè)手續(xù)，到11月份時被責(zé)令停工。為辦理建房手續(xù)，沈某某等人找到被告人彭先順要其幫助辦理建房手續(xù)。2014年6月14日，沈某某根據(jù)被告人彭先順的要求付給彭人民幣13萬元建房手續(xù)費。后被告人彭先順一直沒有辦理相關(guān)手續(xù)，沈某某發(fā)現(xiàn)后找其退錢，其一直以各種理由推脫，后潛逃至國外。

6.2014年上半年，吳某乙與他人在靖州縣**村**組原宅基地上建房后，因沒有土地使用證，被執(zhí)法部門責(zé)令繳納土地使用金。吳某乙找到被告人彭先順幫助辦理相關(guān)手續(xù)，后被告人彭先順以交土地出讓金索要人民幣5.5萬元，但一直以各種理由沒有辦理相關(guān)手續(xù)，后潛逃至國外。

7.2014年11月21日，被告人彭先順明知自己與他人開發(fā)的靖州縣建國東路“城西農(nóng)貿(mào)市場”201房在其他股東已經(jīng)銷售給他人的情況下，私下以人民幣29.9萬元銷售給黃某乙，在簽訂購房協(xié)議后，收取黃某乙人民幣15萬預(yù)付款。

1.辦證協(xié)議、收條、存款憑證、工程勘察報告、發(fā)票及收費結(jié)算通知單、書香華庭認(rèn)購協(xié)議書等書證；

2.證人王某某、黃某甲、彭某甲、彭某乙等人的證言；

3.被害人劉某某、楊某乙、吳某甲、張某某、沈某某、吳某乙、黃某乙的陳述；

4.被告人彭先順的供述與辯解；

5.物證鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人彭先順對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（三）偽造國家機關(guān)證件、印章罪

2014年11月4日，被告人彭先順找臧某某等人借款人民幣100萬元時臧提出需要抵押，彭先順?biāo)焖阶蕴顚懥?012年度編號為靖建規(guī)建字第12號的《中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和2012年度編號為43303020130118003的《中華人民共和國建筑工程施工許可證》，并私自分別加蓋“靖州苗族侗族自治縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃專用章”“靖州苗族侗族自治縣建設(shè)局建筑工程施工許可證專用章”。

2015年7月5日，被告人彭先順潛逃至緬甸邦北部木姐地區(qū)南坎縣內(nèi)。2019年12月14日，瑞麗市公安局依靖州縣公安局通報，請求緬甸警方協(xié)助抓捕，當(dāng)日11時許，緬甸警方在木姐地區(qū)南坎縣**民房內(nèi)，將被告人彭先順抓獲，經(jīng)中緬邊境便道移交瑞麗市公安局。被告人彭先順到案后如實供述了自己的犯罪事實。

1.《中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《中華人民共和國建筑工程施工許可證》、情況說明、戶籍證明、在逃人員登記表等書證；

2.證人臧某某的證言；

3.被告人彭先順的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人彭先順對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭先順違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收資金人民幣695萬元，數(shù)額巨大，并且采取虛構(gòu)事實，隱瞞真相的方法，騙取財物110余萬元，數(shù)額特別巨大，且偽造國家機關(guān)證件、印章，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百六十六條、第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、偽造國家機關(guān)證件、印章罪追究其刑責(zé)任。被告人彭先順到案后如實供述自己犯罪事實，但判決前一人犯多罪，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第六十九條第一、二、三款的規(guī)定。被告人彭先順認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。被告人彭先順涉嫌非法吸收公眾存款罪具有數(shù)額巨大、如實供述自己犯罪事實、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處有期徒刑3年，并處罰金；涉嫌詐騙罪具有數(shù)額特別巨大、如實供述自己犯罪事實、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處有期徒刑10年，并處罰金；涉嫌偽造國家機關(guān)證件、印章罪，具有如實供述自己犯罪事實、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處拘役4個月，并處罰金；三罪合并，決定執(zhí)行有期徒刑12年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?湖南省靖州苗族侗族自治縣人民法院

副檢察長：明新春

檢察官助理：楊蓉袁潔馨

2020年8月6日?

附：

1.被告人彭先順現(xiàn)羈押于通道侗族自治縣看守所；

2.偵查案卷及證據(jù)材料9冊、檢察案卷1冊；

3.證人（鑒定人）名單1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

_?