重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢二部刑訴〔2018〕277號

被告人青某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5116021995********，漢族，中等專科文化程度，原系重慶****企業(yè)管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，四川省廣安市人，住四川省廣安市廣安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月25日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年12月2日變更為監(jiān)視居住，2018年9月25日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼5002261997********，漢族，中等?？莆幕潭?，原系重慶****企業(yè)管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，重慶市榮昌區(qū)人，住重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月25日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年12月2日變更為監(jiān)視居住，2018年6月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人青某某、鄒某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因本案案情復(fù)雜，本院于2018年12月22日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2017年5月起，牟某某、韓某某、王某某（均另案處理）三人以注冊成立的重慶****企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱：****公司）名義，組織招募人員，以為他人辦理銀行貸款為由，騙取他人“咨詢服務(wù)費(fèi)”。具體模式為：由市場部業(yè)務(wù)員以“與招商銀行合作、低息無抵押貸款”等虛假宣傳手段吸引被害人到公司洽談；由王某某、韓某某等人使用招商銀行官方網(wǎng)站填寫被害人貸款信息并獲取驗(yàn)證碼；被害人收到驗(yàn)證碼后由業(yè)務(wù)員謊稱該驗(yàn)證碼代表招商銀行貸款審核通過，銀行七至十個工作日放款來騙取被害人信任，進(jìn)而簽訂《融資咨詢服務(wù)協(xié)議》，收取“咨詢服務(wù)費(fèi)”；后由公司渠道部員工冒充銀行工作人員電話回訪，并由業(yè)務(wù)員以“電話回訪回答問題錯誤、與提供資料不符”等理由告知被害人貸款不能發(fā)放；由牟某某聘請的社會人員對要求退款的被害人采用“辦理其他小額高息貸款、打官司”等方式推脫處理，騙取被害人資金。2017年9月，因被害人不斷要求退款，牟某某等人遂關(guān)閉了位于重慶市渝中區(qū)大坪康德國際**-**-**的辦公地點(diǎn)，逃至重慶市兩江新區(qū)漢國中心B座**樓，使用重慶**貸款咨詢有限公司、重慶****商務(wù)信息咨詢有限公司名義繼續(xù)采用上述方式騙取他人“咨詢服務(wù)費(fèi)”。經(jīng)審計(jì)，牟某某等人在經(jīng)營重慶****企業(yè)管理咨詢有限公司、重慶**貸款咨詢有限公司、重慶**聯(lián)融商務(wù)信息咨詢有限公司期間，共計(jì)收取512人“咨詢服務(wù)費(fèi)”8463512元；經(jīng)統(tǒng)計(jì)，至2018年12月，共計(jì)225名被害人報(bào)案，涉案金額共計(jì)人民幣4688507元。

被告人青某某、鄒某某均系****公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)以“辦理招商銀行貸款、利息低至6厘、先息后本”等虛假宣傳手段電話招攬客戶、接待面談客戶、配合辦理手續(xù)、以虛假事由推諉已繳款客戶等事宜。二被告人在明知公司騙取他人“咨詢服務(wù)費(fèi)”的情況下，積極招攬客戶，收取他人“咨詢服務(wù)費(fèi)”。其中，被告人青某某共招攬客戶9人，收取“咨詢服務(wù)費(fèi)”人民幣124200元；被告人鄒某某共招攬客戶19人，收取“咨詢服務(wù)費(fèi)”人民幣469200元。

2017年10月24日，公安人員在本市兩江新區(qū)漢國中心B座**樓將被告人青某某、鄒某某捉獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、營業(yè)執(zhí)照、《融資咨詢服務(wù)協(xié)議》、轉(zhuǎn)款憑證、收據(jù)、通話記錄等書證；

2.被害人李某某、趙某某、黎某某、姜某某等人的陳述；

3.被告人青某某、鄒某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄；

5.電子臺賬等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人青某某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大；被告人鄒某某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人青某某、鄒某某在與牟某某等人的共同犯罪中起次要作用，系從犯，處罰時均應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：張志瑞

2018年12月28日

附：1.被告人青某某現(xiàn)取保候?qū)彛娫挘?568318****）；被告人鄒某某現(xiàn)取保候?qū)彛娫挘?832303****）；

2.案卷及證據(jù)材料六冊。