上海市楊某某人民檢察院

起 訴 書

滬楊檢三部刑訴〔2019〕256號

被告人陶某某，女，1993年**月**日生，公民身份號碼：3101091993********，漢族，大專文化，曾任上海**文化發(fā)展中心（以下簡稱：**中心）業(yè)務(wù)員，戶籍在本市虹口區(qū)**路**弄**號**室。2018年11月15日被上海市公安局楊浦分局以涉嫌詐騙罪刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人霍某甲，化名：霍某乙，女，1993年**月**日生，公民身份號碼：3425291993********，漢族，大專文化，曾任**中心代理總監(jiān)，戶籍在安徽省涇縣**鎮(zhèn)**園**號**幢**室。2018年10月27日被上海市公安局楊浦分局以涉嫌詐騙罪刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日，同年11月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。2019年5月10日經(jīng)本院決定變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、霍某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月21日告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。經(jīng)審查，于同年3月1日、5月14日退回補充偵查，上海市公安局楊浦分局補充偵查終結(jié)，于同年3月29日、6月12日移送本院審查起訴。依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人陶某某、霍某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年5月間，被告人陶某某、霍某甲在本市楊某某**中心分別擔(dān)任業(yè)務(wù)員、代理總監(jiān)，通過簽訂相關(guān)藝術(shù)品委托展覽合同等，共同或分別騙取被害人服務(wù)費。被告人陶某某騙取被害人鄔某某等客戶的服務(wù)費共計人民幣（以下幣種相同）30余萬元、被告人霍某甲騙取被害人朱某某等客戶的服務(wù)費共計20余萬元。

2018年10月27日，被告人霍某甲主動至公安機關(guān)投案。同年11月15日，被告人陶某某被公安機關(guān)抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1. 被害人朱某某、鄔某某等的陳述及辨認筆錄，證實被告人陶某某、霍某甲與被害人簽訂合同，并騙取被害人服務(wù)費的事實。

2.證人雷某某的證言，證實**中心無法按照客戶的要求將客戶的藏品出售以履行合同，公司在明知無法履行合同的情況下依然繼續(xù)收取客戶服務(wù)費的事實。

3.證人顏某某、胡某某的證言，證實被告人陶某某、霍某甲在**中心的任職情況以及**中心的經(jīng)營模式存在對客戶的欺騙行為的事實。

4.《藝術(shù)品展覽及委托銷售合同》、《收款收據(jù)》、銀行流水等，證實被害人通過被告人陶某某、霍某甲與**中心簽訂合同，并被騙取服務(wù)費的具體情況等。

5.檔案機讀材料、房屋租賃合同等，證實**中心的公司信息、經(jīng)營地址等基本情況。

6. 公安機關(guān)出具的《歸案情況說明》，證實了被告人陶某某被抓獲、被告人霍某甲主動投案的情況。

7.中國工商銀行交易回單，證實被告人霍某甲的家屬已向公安機關(guān)繳納退賠款28萬元。

8.被告人陶某某、霍某甲的供述，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陶某某、霍某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陶某某、霍某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，共同騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某、霍某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陶某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人霍某甲能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人陶某某有期徒刑二年十個月以上、三年以下，并處罰金人民幣四千元以上、六千元以下。若被告人陶某某在法院審理期間能夠積極賠償被害人損失，則根據(jù)賠償情況減輕處罰。建議判處被告人霍某甲有期徒刑一年十個月以上、二年以下，可適用緩刑，并處罰金人民幣二千元以上、四千元以下。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢 察 員： 胡迪

2019年7月12日

附：1. 被告人陶某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所；被告人霍某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2．案卷四冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5．被告人陶某某的辯護人成濤、楊磊，上海市六角城律師事務(wù)所律師。被告人霍某甲的辯護人陸祺、趙小慧，上海原本律師事務(wù)所律師。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。