臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)椒檢二部刑訴〔2020〕350號(hào)

被告人霍某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811988********，漢族，大專文化，務(wù)工，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**。因本案，于2019年8月29日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人霍某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月初，馬某甲、連某某、馬某乙（均另案處理）等人經(jīng)預(yù)謀欲為禹州市**機(jī)械加工有限公司（法人馬某乙，以下簡(jiǎn)稱“甲公司”）融資，而后，馬某丙（已判刑）、馬某甲、馬某乙在臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大廈租賃了**號(hào)寫字樓作為辦公場(chǎng)所，同月23日以馬某乙為法人代表，注冊(cè)成立了臺(tái)州市**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙公司”）。被告人霍某某和吳某某、史某某、文某甲（均已判刑）負(fù)責(zé)乙公司的運(yùn)營(yíng)，并招聘戴某甲（已判刑）、王某甲（另案處理）、任某某等業(yè)務(wù)員進(jìn)行發(fā)放傳單、卡片、召開融資推介會(huì)的形式向社會(huì)不特定的人員吸收存款，以“高利息”為誘餌，借款期限分為3個(gè)月、6個(gè)月、1年，每月利息按投資金額的1%-1.7%不等，業(yè)務(wù)員在獲取工資報(bào)酬的同時(shí)按融資金額的5%提成。另外，霍某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，收取投資人的投資款、發(fā)放員工工資等。同年8月底，乙公司在未告知投資人的情況下撤離公司。期間，共向33人非法吸收存款，計(jì)176.8萬元（人民幣，下同），支付利息1.905萬元。具體情況如下：

1.?2015年5月21日、同年7月21日、同年8月12日向楊某某、沈某某夫婦分別吸收存款2萬元、2萬元、3萬元，支付利息860元。

2.?同年5月24日、同年7月25日向蔡某某分別吸收存款4萬元、1萬元，支付利息800元。

3.同年5月27日、同年7月1日向陳某甲分別吸收存款6萬元、2萬元，支付利息1520元。

4.?同年5月28日向王某乙（借款登記為王某乙丈夫金某某）吸收存款3萬元，支付利息660元。

5.?同年6月3日向柯某某吸收存款2萬元，支付利息440元。

6.?同6月11日、同年6月16日、同年6月30日向梁某某分別吸收存款5萬元、10萬元、5萬元，支付利息3500元。

7.?同年6月11日向葉某某吸收存款2萬元，支付利息400元。

8.?同年6月17日向周某某吸收存款?3萬元，支付利息720元。

9.?同年6月17日、同年6月18日、同年7月29日、同年8月20日向陳某某分別吸收存款2萬元、6萬元、8萬元、2萬元，支付利息1920元。

10.?同年6月18日向樓某某吸收存款2萬元，支付利息480元。

11.?同年6月19日、同年6月23日、同年7月29日向潘某某分別吸收存款2萬元、5萬元、2萬元，支付利息900元。

12.?同年6月23日、同年6月28日、同年7月8日向單某某分別吸收存款2萬元、8萬元、2萬元，支付利息1420元。

13.?同年6月23日、7月18日向王某某分別吸收存款2萬元、3萬元，支付利息830元。

14.?同年7月1日向?qū)O某某吸收存款2萬元，支付利息200元。

15.?同年7月2日向傅某某吸收存款1.5萬元，支付利息300元。

16.?同年7月2日、同年7月25日向阮某某分別吸收存款10萬元、5萬元，支付利息2000元。

17.?同年7月3日向周某某吸收存款5萬元，支付利息550元。

18.?同年7月3日向陸某某吸收存款2萬元，支付利息200元。

19.?同年7月15日向張某某吸收存款5萬元，支付利息550元。

20.?同年7月23日向王某某吸收存款2萬元，支付利息200元。

21.?同年7月30日向陳某某吸收存款2萬元。

22.?同年7月30日向李某甲吸收存款5萬元。

23.?同年8月9日向李某乙吸收存款7萬元，支付利息600元。

24.?同年8月12日向戴某某吸收存款1.3萬元。

25.?同年8月12日向盧某某吸收存款10萬元。

26.?同年8月12日、同年8月13日、同年8月21日向何某某、許某某夫婦分別吸收存款5萬元、2萬元、5萬元。

27.?同年8月13日向馮某某吸收存款1萬元。

28.?同年8月14日向王某某吸收存款1萬元。

29.?同年8月14日向蔡某某吸收存款1萬元。

30.?同年8月15日向雷某某吸收存款5萬元。

31.?同年8月20日向呂某某吸收存款3萬元。

2019年8月29日，被告人霍某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.銀行賬戶明細(xì)、**大廈物業(yè)管理服務(wù)合同、公司信息信息材料、刑事判決書、戶籍證明、無犯罪記錄證明等書證；

2.證人任某某、勵(lì)某某、王某甲、余某某、方某某、周某甲、李某丙、商某某等的證言及公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人呂某某、盧某某、孫某某、楊某某、陳某丙、陸某某、陳某甲、雷某某、何某某、李某乙、阮某某、陳某乙、馮某某、蔡某某、王某丙、張某某、傅某某、單某某、潘某某、王某丁、王某戊、王某乙、李某甲、梁某某、戴某乙、柯某某、周某乙、蔡某某、周某丙、樓某某、葉某某等的陳述；

4.被告人霍某某及同案已判決犯文某乙、戴某甲、史某某、吳某某、馬某丙等的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人霍某某違反金融管理秩序，未經(jīng)批準(zhǔn)，積極參與以承諾付息的方法向社會(huì)不特定公眾吸收存款，共計(jì)人民幣176.8萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：朱羅娜

2020年4月17日

附：

????1.被告人霍某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話1733902****。

2.偵查卷宗9冊(cè)、檢察卷宗1冊(cè)。