河南省杞縣人民檢察院

起?訴?書

杞檢涉黑檢刑訴〔2020〕2號(hào)

????被告人霍某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102211955********，漢族，高中文化，中共黨員，戶籍所在地河南省開(kāi)封市杞縣，住河南省鄭州市管城區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款于2020年1月7日被杞縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月13日被杞縣公安局逮捕，2020年4月3日，經(jīng)開(kāi)封市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年5月13日；2020年5月7日，經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年7月13日。

????本案由杞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人霍某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年王某某(另案處理)成立**投資擔(dān)保公司，并設(shè)立杞縣城內(nèi)分公司和于鎮(zhèn)分公司。楊某某（另案處理）負(fù)責(zé)**投資保公司于鎮(zhèn)分公司的融資業(yè)務(wù)，在未經(jīng)有關(guān)部門許可的情況下，被告人霍某某與楊某某、李某某以口口相傳的方式進(jìn)行宣傳，以8厘至1分?8厘不等的利率向社會(huì)不特定的對(duì)象非法吸收公眾存款，經(jīng)審計(jì)2012年3月至2015年2月共非法吸收存款2625.6939萬(wàn)元，截止目前還有214.9634萬(wàn)元未兌付。被告人霍某某在**投資擔(dān)保公司于鎮(zhèn)分公司工作期間共領(lǐng)取工資5.6萬(wàn)元?；裟衬抽L(zhǎng)期使用**投資擔(dān)保公司為其配發(fā)的車牌號(hào)為豫BSF***，車主為王某某的妻子王某甲的大眾牌汽車。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????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認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)。

????上述證據(jù)來(lái)源合法，證明內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定本案事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人霍某某違反國(guó)家金融管理制度，擾亂金融秩序，面向社會(huì)不特定公眾吸收存款數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此?致

杞縣人民法院

??????????檢察員：尹美芝???

????????

2020年8月10?日

附：1.被告人現(xiàn)押杞縣看守所；

2案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光盤2張；

????3.量刑建議書1份。