黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2019〕484號

被告人霍某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼2323251976********，漢族，大專文化，系山東**投資管理有限公司哈爾濱公司**，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室。2018年12月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人霍某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年7月19日、10月4日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于同年8月19日、10月18日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，分別于同年7月4日、9月19日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人霍某某于2015年3月加入山東**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）任**公司南崗營業(yè)部**、**公司城市**。被告人霍某某在**公司工作期間其領(lǐng)導(dǎo)的團隊及經(jīng)營部銷售“月滿盈”、“季度盈”、“雙季盈”、“年年盈”等P2P理財產(chǎn)品，以高額回報率為誘餌，在哈爾濱市通過傳單、電視廣告等方式向社會公眾進行宣傳，向社會不特定人群非法吸收公眾存款，進行非法吸收公眾存款活動，吸收1465人存款共計人民幣581,188,797元，已返還存款本金人民幣122,600,683元、利息人民幣20,308,253元，造成損失共計人民幣220,475,543元。被告人霍某某在其任職期間，賺取工資、獎金及提成共計人民幣3,331,416元。

案發(fā)后，被告人霍某某于2018年12月30日被公安機關(guān)在黑龍江省哈爾濱市抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.?書證：案件來源及到案經(jīng)過、被告人戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)、山東**投資管理有限公司哈爾濱分公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局《關(guān)于調(diào)取山東**投資管理有限公司吸儲資質(zhì)有關(guān)事宜的復(fù)函》復(fù)印件、《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》復(fù)印件、銀行交易明細復(fù)印件、宣傳品復(fù)印件等；

2.?被害人胡某某、由某某、何某某等人的陳述；

3.?被告人霍某某的供述和辯解；

4.?黑龍江廣名會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

本院認為，被告人霍某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察員：葛馨宇

?2019年10月21日

附：

1.?被告人霍某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道外區(qū)看守所；

2.?全部案卷和證據(jù)材料。