起 訴 書
被告人霍某甲（曾用名霍某某），男，1987年**月**日出生，身份證號碼4102211987********，漢族，大專文化，嘉興市某某文化博物館法人代表，住河南省杞縣**道**路**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年2月10日被依法逮捕。
被告人郭某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼4112241982********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館總經理，住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年2月10日被依法逮捕。
被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼1302211987********，漢族，大學文化，嘉興市某某文化博物館總經理，住河北省唐山市路北區(qū)**鎮(zhèn)**路**街**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年2月10日被依法逮捕。
被告人霍某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4102211992********，漢族，大學文化，嘉興市某某文化博物館工作人員，住河南省杞縣**道**路**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年2月10日被依法逮捕。
被告人徐某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3310811982********，漢族，大學文化，浙江某某藝術品鑒定評估技術研究院執(zhí)行院長，住浙江省杭州市西湖區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月10日變更為取保候審。
被告人李某戊，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4127271992********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務一部總監(jiān)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**街**號院**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年2月10日被依法逮捕。
被告人霍某丙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4102211992********，漢族，中專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務二部總監(jiān)，住河南省杞縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年2月10日被依法逮捕，同年11月16日被本院變更為取保候審。
被告人徐某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3304241991********，漢族，中專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務三部總監(jiān)，住浙江省海鹽縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月10日變更為取保候審。
被告人徐某丁，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4102211995********，漢族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務四部總監(jiān)，住河南省杞縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年2月10日被依法逮捕。
被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4408031990********，漢族，大學文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務五部總監(jiān)，住廣東省湛江市霞山區(qū)**道**號**幢**房。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月10日變更為取保候審。
被告人宋某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4205271988********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務五部業(yè)務員，住湖北省神農架林區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年2月10日被依法逮捕。
被告人曹某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3303261988********，漢族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務二部業(yè)務員，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年2月10日被依法逮捕，同年6月21日被本院變更為取保候審。
被告人夏某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼5223231979********，苗族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務二部業(yè)務員，住貴州省普安縣**鎮(zhèn)**樓村**樓**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日變更為取保候審。
被告人羅某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5321281991********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務三部業(yè)務員，住云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日變更為取保候審。
被告人熊某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼5110231987********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務五部業(yè)務員，住四川省資陽市安岳縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候審。
被告人鄭某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4115271991********，漢族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務五部業(yè)務員，住河南省固始縣**鎮(zhèn)**里村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候審。
被告人于某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼2323311991********，漢族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務五部業(yè)務員，住黑龍江省明水縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候審。
被告人陳某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4408011990********，漢族，中專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務五部業(yè)務員，住廣東省湛江市市轄區(qū)**道**號**棟**房。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候審。
被告人翟某某（曾用名翟某某），男，1992年**月**日出生，身份證號碼4108231992********，漢族，大專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務二部業(yè)務員，住河南省武陟縣**鎮(zhèn)**村**號院。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候審。
被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4115281987********，漢族，中專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務二部業(yè)務員，住河南省息縣**鄉(xiāng)**樓村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候審。
被告人李某乙（曾用名李某丙），男，1994年**月**日出生，身份證號碼5110231994********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務三部業(yè)務員，住四川省資陽市安岳縣某某鄉(xiāng)某某10組。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候審。
被告人葉某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5138221994********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務三部業(yè)務員，住四川省仁壽縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候審。
被告人顏某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3303271994********，漢族，大學文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務四部業(yè)務員，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候審。
被告人賀某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3624301992********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務二部業(yè)務員，住江西省吉安市永新縣某某鄉(xiāng)某某村某某自然村***號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候審。
被告人李某丁，女，1979年**月**日出生，身份證號碼3304821979********，漢族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務四部業(yè)務員，住浙江省平湖市某某鎮(zhèn)某某村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候審。
被告人賴某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4414211988********，漢族，大專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務四部業(yè)務員，住廣東省梅州市某某區(qū)某某鎮(zhèn)村。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候審。
被告人萬某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3408261995********，漢族，大學文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務五部業(yè)務員，住安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候審。
被告人葛某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3304111991********，漢族，大專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務二部業(yè)務員，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月29日變更為取保候審。
被告人周某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3304111999********，漢族，中專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務五部業(yè)務員，住浙江省嘉興市某某區(qū)某某街道某某村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候審。
被告人李某庚，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3304111994********，漢族，大專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務一部業(yè)務員，住浙江省嘉興市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某村某某**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候審。
本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結，以被告人霍某甲、郭某某、李某甲、霍某乙、徐某甲、李某戊、霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲、宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚涉嫌詐騙罪，于2018年5月10日移送本院審查起訴。本院受理后于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機關補充偵查2次。
經依法審查查明：
2017年1月至2017年12月期間，被告人霍某甲注冊成立嘉興市某某文化博物館（以下簡稱博物館），由其擔任法人代表，并聘用了被告人郭某某、李某甲擔任博物館總經理，負責博物館的日常經營管理。后霍某甲申又招聘大量業(yè)務人員，通過網上尋找或者購買個人信息，獲取擁有古玩藏品的人員信息，后通過電話、微信等方式聯(lián)系被害人，虛構博物館征購館藏品，誘使被害人帶著藏品至博物館。被害人來到后，業(yè)務員夸大甚至虛構博物館的規(guī)模和經營狀況，將被害人的藏品給博物館人員或審核組審核后，謊稱被害人的藏品價值極高，系真品或者符合博物館的征購標準，價格可達幾百萬甚至幾千萬元，但業(yè)務人員會要求被害人的藏品必須經過浙江某某藝術品鑒定評估技術研究院（以下簡稱研究院）的鑒定才能征購，要收取6000或8000元的鑒定費，同時，業(yè)務人員會和被害人簽訂征購協(xié)議，承諾藏品博物館征購，誘使被害人進行鑒定，從而騙取被害人繳納的鑒定費。業(yè)務人員誘使被害人鑒定時會謊稱收取的鑒定費全部交給研究院，研究院是浙江省高級人民法院下屬的司法鑒定機構，只接受單位委托的鑒定。在鑒定過程中，由被告人霍某乙（系霍某甲妹妹）代表博物館和研究院聯(lián)系，并撰寫鑒定報告，參與鑒定的人員陸某某、劉某乙、喬某某、被告人郭某某等人均和博物館林某丙利害關系，并且鑒定人員的勞務等費用均由博物館支付。被害人的藏品經過上述人員的鑒定，結果基本是現(xiàn)代仿品或者鑒定的價格極低。至案發(fā)時，被告人李某戊、霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲任博物館業(yè)務部總監(jiān)，被告人宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲才、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚任博物館業(yè)務部業(yè)務員。霍某甲及上述被告人共騙取常某某、王某乙、徐某戊、耿某某、孟某某等上百余名被害人的鑒定費，合計3489600元。
被告人徐某甲作為浙江某某藝術品鑒定評估技術研究院執(zhí)行院長，為獲取非法利益，明知博物館的上述運作模式，對被告人霍某乙撰寫的鑒定報告沒有審核或者沒有實質審核，并配合博物館林某丁被害人隱瞞相關事實。
認定上述事實的主要證據如下：
1、鑒定報告書、收據、入庫單、藝術品所有權購買協(xié)議、藝術品委托鑒定服務合同、微信聊天截圖、民辦非企業(yè)單位登記證書、申請書、房屋租賃合同、某某嘉興市文化廣電新聞出版局、嘉興某某市文物局的批復、話術單、戶籍證明、到案經過等書證；
2、證人何某某、陸某某、周某某、單某某、趙某某、謝某某、李某某、王某某等人的證言；
3、被害人常某某、王某乙、徐某戊、耿某某、孟某某、彭某某等人的陳述；
4、被告人霍某甲、郭某某、李某甲、霍某乙、徐某甲、李某戊、霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲、宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚的供述和辯解；
5、搜查筆錄、檢查筆錄、手機檢查筆錄、扣押筆錄、清單。
本院認為，被告人霍某甲、郭某某、李某甲、霍某乙、徐某甲、李某戊、霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲、宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲才、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚以非法占有為目的，虛構事實，結伙騙取他人鑒定費。其中，被告人霍某甲、李某甲、霍某乙、徐某甲涉及金額3489600元，被告人郭某某涉及金額2224000元，被告人徐某丁涉及金額1134000元，被告人霍某丙涉及金額723800元，均屬數(shù)額特別巨大；被告人李某戊涉及金額436000元，被告人徐某乙涉及金額314000元，被告人陳某甲涉及金額410000元，被告人宋某某涉及金額300000元，被告人曹某甲涉及金額202000元，被告人賀某某涉及金額206000元，被告人夏某某涉及金額173800元，被告人羅某某涉及金額148000元，被告人顏某甲涉及金額126000元，被告人李某丁涉及金額248000元，被告人陳某乙涉及金額160000元，均屬數(shù)額巨大；被告人劉某甲涉及金額94000元，被告人熊某甲涉及金額92000元，被告人鄭某某涉及金額88000元，被告人李某乙涉及金額78000元，被告人于某某、周某甲涉及金額40000元，被告人葛某某涉及金額34000元，被告人翟某某、賴某某涉及金額32000元，被告人葉某甲、萬某某、李某庚涉及金額16000元，屬數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人郭某某、李某甲、霍某乙、徐某甲、李某戊、霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲、宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲、宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、葛某某、周某甲、李某庚均能如實供述自己的犯罪事實，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰。被告人周某甲在實施犯罪時未滿十八周歲，根據《中華人民共和國刑法》第十七條之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。
根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特將本案提起公訴，請依法判處。
此 致
嘉興市南湖區(qū)人民法院
檢察員：李冬冬
2018年11月19日
附：
1、被告人霍某甲、郭某某、李某甲、霍某乙、李某戊、徐某丁、宋某某現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；被告人徐某甲、霍某丙、徐某乙、陳某甲、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚取保候審于住所。
2、隨案移送物品詳見移送清單。
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