嘉興市南湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

嘉南檢刑訴〔2018〕597號

被告人霍某甲（曾用名霍某某），男，1987年**月**日出生，身份證號碼4102211987********，漢族，大專文化，嘉興市某某文化博物館法人代表，住河南省杞縣**道**路**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人郭某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼4112241982********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館總經(jīng)理，住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼1302211987********，漢族，大學(xué)文化，嘉興市某某文化博物館總經(jīng)理，住河北省唐山市路北區(qū)**鎮(zhèn)**路**街**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人霍某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4102211992********，漢族，大學(xué)文化，嘉興市某某文化博物館工作人員，住河南省杞縣**道**路**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人徐某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3310811982********，漢族，大學(xué)文化，浙江某某藝術(shù)品鑒定評估技術(shù)研究院執(zhí)行院長，住浙江省杭州市西湖區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某戊，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4127271992********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)一部總監(jiān)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**街**號院**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人霍某丙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4102211992********，漢族，中專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)二部總監(jiān)，住河南省杞縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕，同年11月16日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3304241991********，漢族，中專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)三部總監(jiān)，住浙江省海鹽縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某丁，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4102211995********，漢族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)四部總監(jiān)，住河南省杞縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4408031990********，漢族，大學(xué)文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)五部總監(jiān)，住廣東省湛江市霞山區(qū)**道**號**幢**房。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4205271988********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員，住湖北省神農(nóng)架林區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人曹某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3303261988********，漢族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕，同年6月21日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼5223231979********，苗族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，住貴州省普安縣**鎮(zhèn)**樓村**樓**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5321281991********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員，住云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼5110231987********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員，住四川省資陽市安岳縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4115271991********，漢族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員，住河南省固始縣**鎮(zhèn)**里村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼2323311991********，漢族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員，住黑龍江省明水縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4408011990********，漢族，中專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員，住廣東省湛江市市轄區(qū)**道**號**棟**房。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人翟某某（曾用名翟某某），男，1992年**月**日出生，身份證號碼4108231992********，漢族，大專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，住河南省武陟縣**鎮(zhèn)**村**號院。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4115281987********，漢族，中專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，住河南省息縣**鄉(xiāng)**樓村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙（曾用名李某丙），男，1994年**月**日出生，身份證號碼5110231994********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員，住四川省資陽市安岳縣某某鄉(xiāng)某某10組。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5138221994********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員，住四川省仁壽縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人顏某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3303271994********，漢族，大學(xué)文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)四部業(yè)務(wù)員，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3624301992********，漢族，高中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，住江西省吉安市永新縣某某鄉(xiāng)某某村某某自然村***號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，女，1979年**月**日出生，身份證號碼3304821979********，漢族，初中文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)四部業(yè)務(wù)員，住浙江省平湖市某某鎮(zhèn)某某村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4414211988********，漢族，大專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)四部業(yè)務(wù)員，住廣東省梅州市某某區(qū)某某鎮(zhèn)村。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人萬某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3408261995********，漢族，大學(xué)文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員，住安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人葛某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3304111991********，漢族，大專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年1月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3304111999********，漢族，中專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員，住浙江省嘉興市某某區(qū)某某街道某某村**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某庚，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3304111994********，漢族，大專文化，嘉興市某某文化博物館業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，住浙江省嘉興市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某村某某**號。因本案于2018年1月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人霍某甲、郭某某、李某甲、霍某乙、徐某甲、李某戊、霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲、宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚涉嫌詐騙罪，于2018年5月10日移送本院審查起訴。本院受理后于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2017年12月期間，被告人霍某甲注冊成立嘉興市某某文化博物館（以下簡稱博物館），由其擔(dān)任法人代表，并聘用了被告人郭某某、李某甲擔(dān)任博物館總經(jīng)理，負(fù)責(zé)博物館的日常經(jīng)營管理。后霍某甲申又招聘大量業(yè)務(wù)人員，通過網(wǎng)上尋找或者購買個(gè)人信息，獲取擁有古玩藏品的人員信息，后通過電話、微信等方式聯(lián)系被害人，虛構(gòu)博物館征購館藏品，誘使被害人帶著藏品至博物館。被害人來到后，業(yè)務(wù)員夸大甚至虛構(gòu)博物館的規(guī)模和經(jīng)營狀況，將被害人的藏品給博物館人員或?qū)徍私M審核后，謊稱被害人的藏品價(jià)值極高，系真品或者符合博物館的征購標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格可達(dá)幾百萬甚至幾千萬元，但業(yè)務(wù)人員會(huì)要求被害人的藏品必須經(jīng)過浙江某某藝術(shù)品鑒定評估技術(shù)研究院（以下簡稱研究院）的鑒定才能征購，要收取6000或8000元的鑒定費(fèi)，同時(shí)，業(yè)務(wù)人員會(huì)和被害人簽訂征購協(xié)議，承諾藏品博物館征購，誘使被害人進(jìn)行鑒定，從而騙取被害人繳納的鑒定費(fèi)。業(yè)務(wù)人員誘使被害人鑒定時(shí)會(huì)謊稱收取的鑒定費(fèi)全部交給研究院，研究院是浙江省高級人民法院下屬的司法鑒定機(jī)構(gòu)，只接受單位委托的鑒定。在鑒定過程中，由被告人霍某乙（系霍某甲妹妹）代表博物館和研究院聯(lián)系，并撰寫鑒定報(bào)告，參與鑒定的人員陸某某、劉某乙、喬某某、被告人郭某某等人均和博物館林某丙利害關(guān)系，并且鑒定人員的勞務(wù)等費(fèi)用均由博物館支付。被害人的藏品經(jīng)過上述人員的鑒定，結(jié)果基本是現(xiàn)代仿品或者鑒定的價(jià)格極低。至案發(fā)時(shí)，被告人李某戊、霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲任博物館業(yè)務(wù)部總監(jiān)，被告人宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲才、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚任博物館業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員?；裟臣准吧鲜霰桓嫒斯豺_取常某某、王某乙、徐某戊、耿某某、孟某某等上百余名被害人的鑒定費(fèi)，合計(jì)3489600元。

被告人徐某甲作為浙江某某藝術(shù)品鑒定評估技術(shù)研究院執(zhí)行院長，為獲取非法利益，明知博物館的上述運(yùn)作模式，對被告人霍某乙撰寫的鑒定報(bào)告沒有審核或者沒有實(shí)質(zhì)審核，并配合博物館林某丁被害人隱瞞相關(guān)事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1、鑒定報(bào)告書、收據(jù)、入庫單、藝術(shù)品所有權(quán)購買協(xié)議、藝術(shù)品委托鑒定服務(wù)合同、微信聊天截圖、民辦非企業(yè)單位登記證書、申請書、房屋租賃合同、某某嘉興市文化廣電新聞出版局、嘉興某某市文物局的批復(fù)、話術(shù)單、戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2、證人何某某、陸某某、周某某、單某某、趙某某、謝某某、李某某、王某某等人的證言；

3、被害人常某某、王某乙、徐某戊、耿某某、孟某某、彭某某等人的陳述；

4、被告人霍某甲、郭某某、李某甲、霍某乙、徐某甲、李某戊、霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲、宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚的供述和辯解；

5、搜查筆錄、檢查筆錄、手機(jī)檢查筆錄、扣押筆錄、清單。

本院認(rèn)為，被告人霍某甲、郭某某、李某甲、霍某乙、徐某甲、李某戊、霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲、宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲才、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，結(jié)伙騙取他人鑒定費(fèi)。其中，被告人霍某甲、李某甲、霍某乙、徐某甲涉及金額3489600元，被告人郭某某涉及金額2224000元，被告人徐某丁涉及金額1134000元，被告人霍某丙涉及金額723800元，均屬數(shù)額特別巨大；被告人李某戊涉及金額436000元，被告人徐某乙涉及金額314000元，被告人陳某甲涉及金額410000元，被告人宋某某涉及金額300000元，被告人曹某甲涉及金額202000元，被告人賀某某涉及金額206000元，被告人夏某某涉及金額173800元，被告人羅某某涉及金額148000元，被告人顏某甲涉及金額126000元，被告人李某丁涉及金額248000元，被告人陳某乙涉及金額160000元，均屬數(shù)額巨大；被告人劉某甲涉及金額94000元，被告人熊某甲涉及金額92000元，被告人鄭某某涉及金額88000元，被告人李某乙涉及金額78000元，被告人于某某、周某甲涉及金額40000元，被告人葛某某涉及金額34000元，被告人翟某某、賴某某涉及金額32000元，被告人葉某甲、萬某某、李某庚涉及金額16000元，屬數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、李某甲、霍某乙、徐某甲、李某戊、霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲、宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人霍某丙、徐某乙、徐某丁、陳某甲、宋某某、曹某甲、夏某某、羅某某、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、葛某某、周某甲、李某庚均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰。被告人周某甲在實(shí)施犯罪時(shí)未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特將本案提起公訴，請依法判處。

此 致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

檢察員：李冬冬

2018年11月19日

附：

1、被告人霍某甲、郭某某、李某甲、霍某乙、李某戊、徐某丁、宋某某現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；被告人徐某甲、霍某丙、徐某乙、陳某甲、曹某甲、夏某某、羅某某、熊某甲、鄭某某、于某某、陳某乙、翟某某、劉某甲、李某乙、葉某甲、顏某甲、賀某某、李某丁、賴某某、萬某某、葛某某、周某甲、李某庚取保候?qū)徲谧∷?/span>

2、隨案移送物品詳見移送清單。