湖南省瀏陽市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢公訴刑訴〔2020〕250號(hào)

被告人霍某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：2205021990********，漢族，吉林省通化市人，大學(xué)文化，系遼寧沈陽**科技公司職員，現(xiàn)住遼寧省沈陽市**區(qū)**城**棟**號(hào)（戶籍在吉林省通化市**街**委**組）。因涉嫌詐騙犯罪，2019年11月18日被瀏陽市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀏陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人霍某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于2月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于3月18日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，瀏陽市公安局補(bǔ)充偵查后，于4月17日重新移送審查起訴。期間延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：被告人霍某某自2019年6月開始利用手機(jī)注冊(cè)微信號(hào)投資理財(cái)，在微信朋友圈中買賣虛擬貨幣“CTO”幣。2019年10月23日，本市青年劉某某（微信名“**”）通過微信群（**群）認(rèn)識(shí)了被告人霍某某，相互加為微信好友并進(jìn)行“CTO”幣網(wǎng)絡(luò)線下交易。2019年11月3日，劉某某從微信朋友“陳某某”（具體身份不詳）處購(gòu)得“CTO”幣1萬枚，以每枚2.24元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給了被告人霍某某；次日劉某某又以每枚2.23元人民幣的價(jià)格賣給了被告人霍某某1萬枚“CTO”幣，被告人霍某某通過手機(jī)支付寶分兩筆共轉(zhuǎn)給劉某某人民幣44700元。兩次正常交易后，被告人霍某某因自己之前投資注入網(wǎng)站的6萬余元人民幣無法提現(xiàn)取出，遂起意騙取劉某某的“CTO”幣來彌補(bǔ)自己的損失，于是同年11月10日，被告人霍某某微信聯(lián)系了劉某某，稱自己還要購(gòu)買5萬枚“CTO”幣，并談定每枚價(jià)格為2.05元人民幣。劉某某便又從“陳某某”處購(gòu)買“CTO”幣，并要“陳某某”直接轉(zhuǎn)給了被告人霍某某5萬枚“CTO”幣，自己通過支付寶付給“陳某某”人民幣101750元。被告人霍某某收到5萬枚“CTO”幣后，拒不付款給劉某某，并將劉某某的微信和手機(jī)號(hào)“拉黑”斷絕聯(lián)系。之后，被告人霍某某將這5萬枚“CTO”幣低價(jià)以人民幣68600元賣給了他人。

2019年11月11日被害人劉某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同年11月18日被告人霍某某在沈陽被抓獲到案，如實(shí)供認(rèn)了上述事實(shí)。到案后，被告人霍某某在公安機(jī)關(guān)退繳犯罪所得人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：①扣押決定書、扣押物品清單、一般繳款書、微信資料照片、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖照片、微信轉(zhuǎn)賬記錄照片、平臺(tái)網(wǎng)址截圖照片、平臺(tái)交易記錄照片、微信聊天記錄截圖照片、抓獲經(jīng)過、人口信息檔案表、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、接報(bào)案登記表、立案決定書；②被害人劉某某陳述；③證人孫某某證言；④被告人霍某某供述。

本院認(rèn)為：被告人霍某某以非法占有為目的，在虛擬貨幣“CTO”幣的交易履約過程中，收受對(duì)方給付的貨物“CTO”幣后不付款逃匿，騙取對(duì)方財(cái)物數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人霍某某歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。鑒于被告人霍某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳了犯罪所得，建議對(duì)其在有期徒刑一年以下幅度內(nèi)處刑，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對(duì)被告人霍某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瀏陽市人民法院

檢察員：劉良正

2020年4月27日

附：一、被告人霍某某現(xiàn)押于本市看守所；

二、移送案卷三冊(cè)和適用簡(jiǎn)易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。