江蘇省灌南縣人民檢察院

起?訴?書

灌檢訴刑訴〔2020〕30號

被告人霍某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼4127281984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住周口市川匯區(qū)**家屬區(qū)。被告人霍某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月22日被灌南縣公安局刑事拘留，同年12月25日轉指定居所監(jiān)視居住，2020年1月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4114241993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市柘城縣，現(xiàn)住洛陽市澗西區(qū)**號院**棟**門**號。被告人羅某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被灌南縣公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江蘇省灌南縣公安局偵查終結，以被告人霍某某、羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月間，被告人霍某某為騙取錢財，同劉某甲（另案處理）等人在河南省新安縣境內(nèi)，通過撥打電話的形式，分別冒充消防大隊大隊長、高低床代理商、高低床生產(chǎn)廠家等身份，以消防大隊發(fā)包工程為由騙取被害人信任，后以幫助消防隊采購高低床、購買燈具，要求被害人支付定金，先后騙取湖北通城余某某、灌云李某某、灌南黃某某、湖北通山劉某乙共計人民幣（以下幣種同）287000元。被告人羅某某為被告人霍某某等人實施詐騙提供手機卡、銀行賬戶、幫助取錢，并從中獲利。具體分述如下：

1.2019年11月19日，被告人霍某某等人以非法占有為目的，使用被告人羅某某提供的手機卡，打電話謊稱通城縣五里鎮(zhèn)消防大隊大隊長，以發(fā)包混凝土工程為由，通過熟人告知余某某，取得余某某信任后，要求余某某幫忙向他人冒充的供應商、生產(chǎn)廠家采購一批高低床及床墊，以收取定金的方式，騙取余某某將49500元轉入被告人羅某某提供的銀行賬戶，被告人羅某某將49500元轉至自己及他人銀行賬戶中并取出。后因余某某識破騙局，另外39000元未匯出。

2.2019年11月20日，被告人霍某某等人以非法占有為目的，使用被告人羅某某提供的手機卡，打電話謊稱向灌云縣被害人李某乙購買燈具，并提供他人冒充的燈具代理商、燈具生產(chǎn)公司聯(lián)系方式，后通過收取定金的方式，騙取李某乙先后將99000元轉入被告人羅某某提供的銀行賬戶，被告人羅某某安排他人將其中49500元轉至他人賬戶并取出。

3.2019年11月21日，被告人霍某某等人以非法占有為目的，使用被告人羅某某提供的手機卡，打電話冒稱本縣消防大隊大隊長，以發(fā)包工程為由，取得黃某某的信任后，要求黃某某幫忙向他人冒充的供應商、生產(chǎn)廠家采購一批高低床及床墊，以收取定金的方式，騙取黃某某先后將88500元轉入被告人羅某某提供的銀行賬戶，被告人羅某某安排他人將其中88400元轉至他人賬戶并取出88000元。

4.2019年11月26日，被告人霍某某等人以非法占有為目的，使用被告人羅某某提供的手機卡，以撥打電話的方式，通過熟人介紹工程，騙取湖北通山被害人劉謀丙做消防隊生意，取得劉某丙信任后，要求劉某丙幫忙向他人冒充的供應商、生產(chǎn)廠家采購一批高低床及床墊，以收取定金的方式，騙取劉某丙將50000元轉入被告人羅某某提供的銀行賬戶，被告人羅某某安排他人將其中49950元轉至他人賬戶并取出49900元。后因劉某丙識破騙局，另外70000元未匯出。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、銀行轉賬記錄、銀行流水、移動業(yè)務受理單、火車票、羅某某等人手機電子物證檢驗報告、微信聊天記錄等書證；

　　2.證人陳某甲、陳某乙、劉某甲、崔某某、李某某、王某甲、裴某某、許某某、王某甲、胡某某、王某乙、周某某、宋某某等證言；

3.被害人余某某、李某乙、黃某某、劉某丙的陳述；

4.被告人霍某某、羅某某供述和辯解；

5.霍某某等人辨認筆錄；

　　本院認為，被告人霍某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人羅某某明知被告人霍某某購買手機卡、銀行賬戶用于詐騙，仍有償提供手機卡、銀行賬戶并幫助轉移、取現(xiàn)詐騙所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人霍某某、羅某某二人共同故意實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人霍某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，認罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省灌南縣人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察員：孫寶強

2020年4月2日

附：

1被告人霍某某、羅某某現(xiàn)羈押于灌南縣看守所；

2案卷材料和證據(jù)共4冊；

3換押證2份。