重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕35號　

被告人霍某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5002221994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住重慶市綦江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌強迫交易罪、詐騙罪，2019年9月11日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準，次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人古某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5003811996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌強迫交易罪、詐騙罪，2019年9月11日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準，次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人霍某某涉嫌詐騙罪、強迫交易罪和被告人古某某涉嫌強迫交易罪，于2019年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院于2020年1月1日決定延長審查起訴期限半個月。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月1日至2018年4月18日，陳某甲(已判決)、劉某甲(已判決)陸續(xù)招募了被告人霍某某、被告人古某某、譚某某(已判決)、張某甲(已判決)、徐某某(已判決)、楊某甲(已判決)、胡某某(已判決)、郎某某(已判決)、陳某乙(已判決)等人，租用重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博電腦城四樓A40、A38、C17、C05房間，向融360公司購買有貸款意愿的公民姓名和電話，再以低息無抵押放款快將有貸款意愿的被害人騙至A40、A38、C17處，后冒充貸款公司工作人員的身份，以要辦理現(xiàn)金貸需先辦理手機貸為由騙取被害人辦理手機分期貸款，如被害人不再辦理就收取掛單、中介、服務、風控等高額費用，如被害人仍然需辦理貸款，就先收取被害人的身份證、銀行卡、手機，用被害人的手機申請網(wǎng)上APP貸款，貸款發(fā)放到被害人的銀行卡上后，以公司走賬為由將貸款轉(zhuǎn)到陳某甲或者劉某甲的賬戶上，再收取代碼、平臺、服務等高額費用，最后再將被害人的身份證、銀行卡、手機還給被害人。近兩個月的時間內(nèi)，逐漸形成以陳某甲、劉某甲為組織、領導者，霍某某、古某某、譚某某、楊某甲、徐某某、張某甲、胡某某、郎某某、陳某乙等人為參加者的犯罪集團，該犯罪集團名義上為客戶辦理貸款業(yè)務，實際上虛構(gòu)各種名目騙取或強行收取被害人的高額費用。

該犯罪集團中陳某甲、劉某甲系老板，負責整個集團業(yè)務，除去工資、提成、房租等費用，剩余利潤兩人平分。

該犯罪集團中譚某某系博訊通訊A40店長，負責店內(nèi)管理和處置棘手問題，也參與具體辦理業(yè)務，霍某某、張某甲、徐某某系店員，負責具體辦理業(yè)務，無論誰具體經(jīng)辦，霍某某、譚某某、張某甲、徐某某4人均共同分配提成。此外，譚某某作為店長還多得一份提成。

該犯罪集團中楊某甲系榮盛科技A38店長，負責店內(nèi)管理和處置棘手問題，也參與具體辦理業(yè)務，古某某、胡某某系店員，負責具體辦理業(yè)務，無論誰具體經(jīng)辦，古某某、楊某甲、胡某某3人均共同分配提成。此外，楊某甲作為店長還多得一份提成。

該犯罪集團中陳某乙、郎某某在C17、C05專門負責辦理網(wǎng)貸業(yè)務，在貸款發(fā)放到被害人的銀行卡上后將貸款以走賬為由轉(zhuǎn)到陳某甲或劉某甲的賬戶上，再將被害人交給A38或者A40的人談費用。無論誰具體經(jīng)辦，陳某乙和郎某某2人均共同分配提成。

（1詐騙罪

被告人霍某某伙同陳某甲、劉某甲、譚某某、徐某某、張某甲、郎某某、陳某乙等人利用被害人的手機，以被害人的名義，對被害人謊稱有專門的密碼或渠道才能在支付寶、你我貸、安逸花等網(wǎng)上貸款平臺貸到款項，等貸款發(fā)放到被害人的銀行卡后，再以公司走賬為由將全部貸款或部分貸款轉(zhuǎn)到陳某甲或劉某甲的賬戶上，最后以虛構(gòu)的平臺費、代碼費、服務費等名義，使被害人自愿交出比例不等的費用。事后，陳某甲、劉某甲按照固定比例向上述人員分配利潤。

具體犯罪事實如下：

1、2018年2月份的一天，被害人歐某某在四川省成都市的家中接到自稱是貸款公司的電話，要本人攜帶身份證、銀行卡前往重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博電腦城辦理。2018年3月2日，歐某某到達九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A40房間，譚某某安排韋某某接人，霍某某為歐某某辦理35000元網(wǎng)貸貸款，并將其中16000元貸款轉(zhuǎn)至陳某甲的賬戶上，張某甲以收取平臺費、代碼費等費用為名，騙取歐某某人民幣9950元。

2、2018年4月13日，被害人謝某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓C17房間辦理了3280元的網(wǎng)貸，被A40店員工收取2300元的服務費。

（2強迫交易罪

被告人霍某某、古某某伙同陳某甲、劉某甲、譚某某、徐某某、張某甲、楊某甲、胡某某、郎某某、陳某乙等人通過虛構(gòu)有能力給被害人提供貸款，一般先騙被害人辦理手機分期貸款，等貸款劃入陳某甲或劉某甲的賬戶后，收走被害人的身份證、銀行卡、手機等，再以收取掛單費、風控費等費用為由，采取控制被害人貸款款項、控制身份證銀行卡、談判、拖延時間、爭吵、冷處理等種種手段，使被害人產(chǎn)生心理強制，迫使被害人交出貸款比例不等的費用。

如其中部分被害人繼續(xù)貸款，被告人先不收取費用，而以被害人名義，以被害人的手機辦理網(wǎng)上貸款，等貸款發(fā)放到被害人的銀行卡上，再以公司走賬為由將全部或部分貸款轉(zhuǎn)到陳某甲、劉某甲的賬戶上，接著收走被害人的身份證、銀行卡、手機等，再以收取平臺費、代碼費等費用為由，采取控制被害人貸款款項、控制身份證銀行卡、談判、拖延時間、爭吵、冷處理等種種手段，使被害人產(chǎn)生心理強制，迫使被害人交出貸款比例不等的費用。事后，陳某甲、劉某甲按照固定比例向上述人員分配利潤。

具體犯罪事實如下：

1、2018年3月13日，被害人楊某乙在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A40房間，由A40店員工為其辦理了2個手機分期，共貸款8842元貸款，后強行收取楊某乙3362元的服務費。

2、2018年3月18日，被害人楊某丙在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A38房間，由A38店員工為其辦理了6980元的手機分期貸款，后強行收取楊某丙4480元的服務費。

3、2018年3月21日，被害人顧某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A38房間，由A38店員工為其辦理了3980元的手機分期貸款，后強行收取顧某某3095元的服務費。

4、2018年3月25日，被害人段某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A40房間，由A40店員工為其辦理了7427元的手機分期貸款，后強行收取段某某4527元的服務費。

5、2018年3月28日，被害人李某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A38房間，由A38店員工為其辦理了6900元的手機分期貸款，后強行收取李某某4467元的服務費。

6、2018年3月29日，被害人張某乙在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A40房間，由A40店員工為其辦理了4000元的手機分期貸款，后強行收取張某乙2700元的服務費。

7、2018年3月30日，被害人馮某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A38房間，由A38店員工為其辦理了4100元的手機分期貸款，后強行收取馮某某3250元的服務費。

8、2018年3月31日，被害人彭某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A40房間，由A40店員工為其先辦理7180元的手機分期貸款，再為其辦理9800元的網(wǎng)貸，后強行收取彭某某8880元的服務費。

9、2018年4月4日，被害人劉某乙在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A38房間，由A38店員工為其辦理了4200元的手機分期貸款，后強行收取劉某乙2700元的服務費。

10、2018年4月6日，被害人鄒某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A38房間，由A38店員工為其辦理了7180元的手機分期貸款，接著由C17店員工為其辦理了43500元的網(wǎng)貸，后強行收取鄒某某12830元的服務費。

11、2018年4月10日，被害人吳某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A40房間，由A40店員工為其辦理了4180元的手機分期貸款，后強行收取吳某某3032元的服務費。

12、2018年4月11日，被害人王某甲在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A38房間，由A38店員工為其辦理了5500元的手機分期貸款，后強行收取王某甲1016元的服務費。接著C17店員工和楊某甲為其辦理了24800元的網(wǎng)貸，因當日沒有下款，故楊某甲扣押了王某甲的銀行卡，讓其第二天再來。2018年4月12日，王某甲的銀行卡下款12800元，被強行收取10440元的服務費。

13、2018年4月13日，被害人冉某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A40房間，由A40店員工為其辦理了7280元的手機分期貸款，接著由C17店員工為其辦理了6280元的網(wǎng)貸，后強行收取冉某某5400元的服務費。

14、2018年4月13日，被害人王某乙在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A40房間，由A40店員工為其辦理了7155元的手機分期貸款，后給王某乙一部蘋果6手機。接著由C17店員工為其辦理了6280元的網(wǎng)貸，后強行收取王某乙2500元的服務費。

15、2018年4月14日，被害人黃某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A38房間，由A38店員工為其辦理了4260元的手機分期貸款，后被強行收取2760元的服務費，接著被告知第二天帶上信用卡再來辦理貸款，并且不收取任何費用。2018年4月15日，黃某某再次來到A38房間，由胡某某在C17店員工的指導下為黃某某辦理10000元的網(wǎng)貸，后強行收取黃某某2110元。

16、2018年4月16日，被害人豐某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A38房間，由A38店員工為其辦理手機分期沒通過，接著由C17店員工為其辦理了12100元的網(wǎng)貸，再被A38店員工強行收取豐某某6100元的服務費。

17、2018年4月17日，被害人江某某在九龍坡區(qū)石橋鋪賽博4樓A40房間，由A40店員工為其辦理了4150元的手機分期貸款，后強行收取江某某1350元的服務費。

2019年9月11日，被告人霍某某、古某某經(jīng)民警電話聯(lián)系自行到公安機關，如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1戶口信息、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、銀行交易記錄、POS機交易記錄、手機分期貸款確認書等書證；

2證人陳某甲、劉某甲、譚某某、楊某甲等人的證言；

3.被害人歐某某、謝某某、楊某丙、彭某某、鄒某某、王某甲、王某乙、黃某某、豐某某等人的陳述；

4.被告人霍某某、古某某的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

本院認為，陳某甲、劉某甲為謀取非法利益，糾集被告人霍某某、古某某等人擾亂社會秩序，形成了以陳某甲、劉某甲為首要分子，譚某某、楊某甲為骨干，霍某某、古某某、陳某乙、徐某某、張某甲、胡某某、郎某某為成員的惡勢力犯罪集團。被告人霍某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物12250元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人霍某某、古某某以威脅手段，強迫他人接受服務，其中古某某給他人造成直接經(jīng)濟損失53248元，霍某某給他人造成直接經(jīng)濟損失31751元，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人霍某某、古某某犯罪以后，自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人霍某某、古某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對霍某某犯詐騙判處有期徒刑7個月至9個月，并處罰金；建議對霍某某犯強迫交易罪判處有期徒刑1年8個月至1年10個月，并處罰金；建議對古某某犯強迫交易罪判處有期徒刑2年至2年2個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：蒙振宇

2020年1月13日

附：

????1.被告人霍某某、古某某現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所；

2.案卷十四冊；

3.認罪認罰具結(jié)書2份。?