江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2019〕719號

被告人雷某，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼3601211991********，漢族，高中文化，出生地：江西省南昌市，戶籍地：江西省南昌市**鎮(zhèn)**村**號，住江西省南昌市**小區(qū)**幢**室。被告人雷某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼3601211993********，漢族，高中文化，出生地：江西省南昌市，戶籍地：江西省南昌市**鎮(zhèn)**村**號，住江西省南昌市**小區(qū)**幢**單元**室。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉斌，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼3601211991********，漢族，大專文化，出生地：江西省南昌市，住江西省南昌市**鎮(zhèn)**村**號。被告人劉斌因涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼3601211995********，漢族，大專文化，出生地：江西省南昌市，戶籍地：江西省南昌市**鎮(zhèn)**村**號，住江西省南昌市**小區(qū)**幢**單元**室。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，2000年**月**日生，居民身份證號碼3601242000********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地：江西省南昌市，戶籍地：江西省南昌市**縣**鎮(zhèn)**村**號，住江西省南昌市**小區(qū)**幢。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，2000年**月**日生，居民身份證號碼3601242000********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地：江西省南昌市，戶籍地：江西省南昌市進賢縣**鎮(zhèn)**村**號，住江西省南昌市**小區(qū)**幢。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人劉斌、劉某某、雷某、劉某甲、張某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，被告人雷某、劉某某、劉斌合謀在江西省南昌市青山湖區(qū)，以銷售“香呢”牌草本抑菌凝膠產(chǎn)品為幌子，通過售前和售后虛假交易方式，誘騙被害人成為代理以及升級代理，從而騙取代理費，并先后招聘被告人劉某甲、徐某某（另案處理）、張某甲、張某乙先后加入該團伙，作為售前人員?，F(xiàn)查明該罪犯團伙以上述方式騙得人民幣已達10余萬元。其中被告人劉某某加入團伙以來的詐騙金額8萬余元，張某乙、張某甲加入團伙以來的詐騙金額6萬余元。

具體事實如下：

1、2019年6月-7月期間，被告人雷某和劉某某假冒售前，售后騙取被害人劉某乙人民幣23344元（其中部分被騙錢款在本市玄某某轉(zhuǎn)出）。

2、2019年5月21日-6月14日，被告人雷某作為售前，劉斌作為售后，騙取被害人王某某16516元。

3、2019年7月，被告人張某乙作為售前，劉斌作為售后騙取被害人石某某人民幣29896元。

4、2019年7月，被告人徐某某作為售前，劉某某作為售后騙取被害人李某某人民幣5620元。

5、2019年7月，被告人張某甲作為售前，劉斌作為售后騙取被害人林某某人民幣21448元。

?6、2019年7月被告人張某甲作為售前，被告人劉某某作為售后騙取姚某某880元。

7、2019年7月被告人劉某甲作為售前、被告人劉某某作為售后騙取被害人解某某人民幣6172元。

?2019年8月7日被告人劉斌、劉某某、雷某、劉某甲被抓獲抓獲；2019年8月23日，被告人張某甲、張某乙被抓獲抓獲。案發(fā)后張某甲退賠詐騙賬款人民幣22328元，退出違法所得6143元，張某乙退賠詐騙賬款人民幣29896元，退出違法所得9371元。
????認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄以及扣押清單、微信聊天記錄以及轉(zhuǎn)賬記錄等書證；?

2.被害人劉某乙、王某某、石某某、李某某、林某某、姚某某、解某某的陳述；

3.被告人劉斌、劉某某、雷某、劉某甲、張某甲、張某乙的供述和辯解；

4.公安機關(guān)出具的手機提取筆錄、相關(guān)辨認筆錄；

5.騰訊公司出具相關(guān)微信賬號轉(zhuǎn)賬光盤一張。

本院認為，被告人劉斌、劉某某、雷某、劉某甲、張某甲、張某乙，虛構(gòu)事實隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉斌、劉某某、雷某、劉某甲、張某甲、張某乙共同故意實施部分犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，系部分共同犯罪。被告人劉某甲、張某甲、張某乙在犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢察員：朱華

2019年12月4日

附：

1.被告人劉斌、劉某某、雷某、劉某甲現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。被告人張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊711頁，補充材料33頁。

3.適用簡易程序建議書1份。

4隨案移送光盤3張?！?/span>