合陽縣人民檢察院

起?訴?書

合檢一部刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人雷某甲，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼61212719**********，漢族，初中文化程度，職業(yè)農(nóng)民，家住陜西省大荔縣**街道辦**街**號(hào)。2019年11月25日因涉嫌詐騙罪被合陽縣公安局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕。

本案由合陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月6日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2013年，雷某乙在得知被告人雷某1能給人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)后，先后將被害人侯某某、黨某某、常某某、劉某某四人的個(gè)人資料給了雷某甲，讓幫其給該四名被害人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)。2014年1月至8月，被告人雷某甲通過雷某乙，謊稱該四名被害人需要補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)金，讓給其提供的吳某某賬戶上繳費(fèi)，先后收取養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)259440元。期間，雷某甲找其朋友戶某某給該四名被害人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)時(shí)，戶某某告知雷某甲國家辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策已經(jīng)停止，并將該四名被害人打到其妻子吳某某賬戶上的所有養(yǎng)老保險(xiǎn)金全部退還給雷某甲，讓雷某甲將收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金退還給被害人。但雷某甲始終未給該四名被害人退還其收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金，并編造各種理由推托。直到2018年6月10日，雷某乙?guī)ьI(lǐng)被害人侯某某、常某某和劉某某的丈夫馬某某找雷某甲時(shí)，雷某甲告知各被害人養(yǎng)老保險(xiǎn)辦不成后，該三名被害人當(dāng)場提出讓雷某甲退還他們所交納的養(yǎng)老保險(xiǎn)金，雷某甲便給該四名被害人分別按其所交納的養(yǎng)老保險(xiǎn)金錢數(shù)出具了借條，并約定還款日期為2019年5月10日。到達(dá)約定還款期限后，雷某甲不但沒有給該四名被害人退還他們交納的養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)259440元，還躲避不見面，并失去聯(lián)系至今。

1、被告人雷某甲謊稱侯某某辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)需要補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金，先后兩次讓雷某乙通知被害人侯某某繳費(fèi)，并給了雷某2“侯某某的養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)通知單”。雷某乙和侯某某信以為真后，侯某某分別于2014年1月28日和8月6日在農(nóng)業(yè)銀行大荔縣某某支行按雷某乙提供的養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)通知單內(nèi)容給吳某某的賬戶（26-52530046011****）存款59500元和8760元，并由雷某乙將存款回單給了雷某甲。雷某甲便于2014年2月20日和8月29日分別找戶某某，讓戶某某將其妻子吳某某賬戶收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金238000元（包括侯某某的59500元）和42000元（包括侯某某的8760元）通過銀行轉(zhuǎn)賬分兩次轉(zhuǎn)到其“雷某甲”的銀行賬戶內(nèi)。轉(zhuǎn)賬期間，戶某某告知雷某甲國家辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策已經(jīng)停止，讓雷某甲將其收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金退還給被害人。之后，雷某乙、侯某某多次催問養(yǎng)老保險(xiǎn)辦的如何時(shí)，雷某甲一直找理由推托至今。案發(fā)時(shí)，被告人雷某甲將所得贓款68260元已用于個(gè)人還賬花完了。

2、被告人雷某甲謊稱黨某某辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)需要補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金，先后兩次讓雷某乙通知被害人黨某某繳費(fèi)，并給了雷某乙“黨某某的養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)通知單”。雷某某和黨某某信以為真后，黨某某于2014年2月8日在農(nóng)業(yè)銀行大荔縣某某支行按雷某乙提供的養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)通知單內(nèi)容給吳某某的賬戶（26-52530046011****）存款59500元，并由雷某乙將存款回單給了雷某甲。雷某甲便于2014年2月20日找戶某某，讓戶某某將其妻子吳某某賬戶收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金238000元（包括黨某某的59500元）通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到其“雷某甲”的銀行賬戶內(nèi)。轉(zhuǎn)賬期間，戶某某告知雷某甲國家辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策已經(jīng)停止，讓雷某甲將其收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金退還給被害人。之后，雷某乙、黨某某多次催問養(yǎng)老保險(xiǎn)辦的如何時(shí)，雷某甲一直找理由推托至今。案發(fā)時(shí)，被告人雷某甲將所得贓款59500元已用于個(gè)人還賬花完了。

3、被告人雷某甲謊稱常某某辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)需要補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金，先后兩次讓雷某乙通知被害人常某某繳費(fèi)，并給了雷某乙“常某霜的養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)通知單”。雷某乙和常某某信以為真后，常某某分別于2014年2月8日和8月6日在農(nóng)業(yè)銀行大荔縣某某支行按雷某乙提供的養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)通知單內(nèi)容給吳某某的賬戶（26-52530046011****）存款59500元和8760元，并由雷某乙將存款回單給了雷某甲。雷某甲便于2014年2月20日和8月29日分別找戶某某，讓戶某某將其妻子吳某某賬戶收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金238000元（包括常某某的59500元）和42000元（包括常某某的8760元）通過銀行轉(zhuǎn)賬分兩次轉(zhuǎn)到其“雷某甲”的銀行賬戶內(nèi)。轉(zhuǎn)賬期間，戶某某告知雷某甲國家辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策已經(jīng)停止，讓雷某甲將其收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金退還給被害人。之后，雷某乙、常某某多次催問養(yǎng)老保險(xiǎn)辦的如何時(shí)，雷某甲一直找理由推托至今。案發(fā)時(shí)，被告人雷某甲將所得贓款68260元已用于個(gè)人還賬花完了。

4、被告人雷某甲謊稱劉某某辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)需要補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金，先后兩次讓雷某乙通知?jiǎng)⒛衬忱U費(fèi)，并給了雷某乙“劉某某的養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)通知單”。雷某乙和被害人劉某某的丈夫馬某某信以為真后，馬某某分別于2014年2月8日和8月6日在農(nóng)業(yè)銀行大荔縣某某支行按雷某2提供的養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)通知單內(nèi)容給吳某某的賬戶（26-52530046011****）存款59500元和3920元，并由雷某乙將存款回單給了雷某甲。雷某甲便于2014年2月20日和8月29日分別找戶某某，讓戶某某將其妻子吳某某賬戶收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金238000元（包括馬某某的59500元）和42000元（包括馬某某的3920元）通過銀行轉(zhuǎn)賬分兩次轉(zhuǎn)到其“雷某甲”的銀行賬戶內(nèi)。轉(zhuǎn)賬期間，戶某某告知雷某甲國家辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策已經(jīng)停止，讓雷某甲將其收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金退還給被害人。之后，雷某乙、馬某某多次催問養(yǎng)老保險(xiǎn)辦的如何時(shí)，雷某甲一直找理由推托至今。案發(fā)時(shí)，被告人雷某甲將所得贓款63420元已用于個(gè)人還賬花完了。

案發(fā)后，被告人雷某甲已退賠被害人損失160000元，并取得了侯某某、黨某某和馬某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：受案登記表、立案決定書、案件線索來源及抓獲經(jīng)過、戶籍證明、上網(wǎng)追逃登記表、養(yǎng)老保險(xiǎn)政策有關(guān)文件及證明、養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)通知單、存款回單、借條、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行業(yè)務(wù)憑證和取款憑證、收條、領(lǐng)條和諒解書，證人證言，被害人陳述，被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人雷某甲以非法占有為目的，多次采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合陽縣人民法院

檢察官：張朝霞

書記員：李??哲

2020年6月5日

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附件：

1.被告人雷某甲現(xiàn)羈押于蒲城縣看守所；

2.案卷三冊(cè)和證據(jù)材料十一頁；

3.光盤三張；

4.證據(jù)目錄四份；

5.涉案物證存折一本。