江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2020〕349號

被告人雷某甲（曾用名：雷某乙），男，1985年**月**日生，身份證號碼6403241985********，漢族，研究生學(xué)歷，戶籍地：寧夏回族自治區(qū)同心縣**鄉(xiāng)**村**，住寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人雷某甲曾因犯信用卡詐騙罪，于2010年4月被南京市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣二萬元。被告人雷某甲因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年6月30日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人雷某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占罪

2015年5月至9月，被告人雷某甲在**家居股份有限公司（以下簡稱“**公司”）擔(dān)任銷售總監(jiān)期間，利用其負(fù)責(zé)家裝零售業(yè)務(wù)銷售、代收銷售款的職務(wù)之便，侵吞江蘇省宜興市**街道**小區(qū)**幢業(yè)主潘某某支付給公司的工程款人民幣29.2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、歸案情況說明、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、銷售合同、收據(jù)等書證；

2.證人潘某某的證言；

3.被害人丁某某的陳述；?

4.被告人雷某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.微信轉(zhuǎn)賬記錄電子數(shù)據(jù)等。

二、詐騙罪

2018年2月，被告人雷某甲從“**公司”離職。2018年10月，被告人雷某甲仍謊稱自己是“**公司”銷售總監(jiān)，以繼續(xù)履行合同需要更換空調(diào)外機(jī)為由，騙得被害人潘某某貨款人民幣0.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.關(guān)于雷某甲的在職情況說明、南京市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員繳費(fèi)清單等書證；

2.被害人潘某某的陳述；?

3.被告人雷某甲的供述和辯解；

4.微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄電子數(shù)據(jù)等。

三、合同詐騙罪

2019年3月，被告人雷某甲冒用“**公司”的名義與被害人閆某某簽訂家裝合同，騙得被害人閆某某訂貨款人民幣2.5萬元。

2020年6月29日，被告人雷某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案情況說明、銷售合同書、銀行賬戶交易明細(xì)、刑事判決書等書證；

2.被害人閆某某的陳述；?

3.被告人雷某甲的供述和辯解；

4.微信轉(zhuǎn)賬記錄電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某甲身為公司人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某甲虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某甲以非法占有為目的，冒用他人名義簽訂合同，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人雷某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢??察??官?陳麗芳

????檢察官助理?劉松茂????????????????????????????2020年9月2日

附件：

1.被告人雷某甲現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊163頁。

3.適用速裁程序建議書1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

5.量刑建議書1份。

6.隨案移送光盤1張。