浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

淳檢公訴刑訴〔2020〕509號(hào)

被告人雷某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607301994********，漢族，大專(zhuān)文化，杭州**科技有限公司主要負(fù)責(zé)人，住江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年10月12日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，曾用名林某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600311992********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司主要負(fù)責(zé)人，住海南省昌江黎族自治縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**室。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年10月12日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賴(lài)某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271982********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司職員，住浙江省杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**路**幢*單元**室。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607251985********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司職員，住江西省崇義縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307241987********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司職員，住浙江省杭州市拱墅區(qū)**路**號(hào)**。因本案于2018年9月15日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月28日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307241983********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司職員，住浙江省杭州市西湖區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2018年9月15日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月28日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301021986********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司職員，住浙江省杭州市上城區(qū)**路**號(hào)。因本案于2018年9月15日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607301994********，漢族，高中文化，杭州**科技有限公司職員，住江西省寧都縣**村鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月27日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607301993********，漢族，高中文化，杭州**科技有限公司職員，住江西省寧都縣**村鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月27日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某甲、林某乙、賴(lài)某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲、宋某某、黃某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人雷某甲、林某乙經(jīng)商議后，伙同被告人陳某某、賴(lài)某某、吳某甲、孫某甲、胡某某等人出資入股杭州**科技有限公司，由被告人孫某甲在香港**期貨和**期貨兩家公司開(kāi)設(shè)期貨賬戶(hù)，并利用該兩個(gè)期貨交易平臺(tái)，面向全國(guó)招收代理商，通過(guò)代理商發(fā)展客戶(hù)，從而賺取客戶(hù)手續(xù)費(fèi)，非法從事期貨交易，涉案數(shù)額人民幣750萬(wàn)余元。被告人雷某甲、林某乙主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司運(yùn)營(yíng)，被告人陳某某、賴(lài)某某、吳某甲、孫某甲、胡某某主要分別負(fù)責(zé)發(fā)展客戶(hù)及代理商、公司財(cái)務(wù)、資金轉(zhuǎn)付等事項(xiàng)。被告人宋某某和黃某某作為公司招聘的員工，負(fù)責(zé)招收代理商以及客戶(hù)。其中，被告人宋某某發(fā)展的客戶(hù)投資期貨交易的數(shù)額為37萬(wàn)余元，被告人黃某某發(fā)展的客戶(hù)投資期貨交易的數(shù)額為34萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人吳某甲、胡某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，被告人孫某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、HSBC理財(cái)復(fù)印單、杭州**科技有限公司資料、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、情況說(shuō)明、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬單等；

2.證人證言：證人鄭某某、呂某某、馬某某、王某某、徐某某、黃某某等人的證言；

3.被告人雷某甲、林某乙、賴(lài)某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲、宋某某、黃某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)檢查等筆錄：電子證物檢查工作記錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：電腦中提取的數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人雷某甲、林某乙、賴(lài)某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲、宋某某、黃某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，結(jié)伙非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，其中，被告人雷某甲、林某乙、賴(lài)某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲的情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人宋某某、黃某某的情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人吳某甲、孫某甲、胡某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。在共同犯罪中，被告人雷某甲、林某乙起主要作用，系主犯，被告人賴(lài)某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲、黃某某、宋某某起次要、輔助作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢察員：余云璐

2020年5月9日

附：1.被告人雷某甲、林某乙、賴(lài)某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲、宋某某、黃某某均在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。