荊州市人民檢察院

起?訴?書

鄂荊檢公訴刑訴〔2018〕56號

被告單位石首市**油脂有限公司，組織機構(gòu)代碼67647****，住所地湖北省荊州市石首市**鎮(zhèn)**街**號，法定代表人雷某甲。

訴訟代表人鄒某某，男，56歲，系石首市**油脂有限公司廠長。

被告人雷某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4224241970********，漢族，中專文化，系石首市**油脂有限公司法定代表人。出生地湖北省石首市，現(xiàn)住石首市**街道**排**單元**室。因涉嫌貪污罪，于2017年5月29日經(jīng)石首市人民檢察院決定刑事拘留，因涉嫌挪用資金罪，于同年6月12日經(jīng)荊州市人民檢察院決定逮捕，同日由石首市公安局執(zhí)行。

本案由石首市人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人雷某甲涉嫌挪用資金罪，于2017年11月9日移送審查起訴。該院以被告人雷某甲涉嫌合同詐騙罪、單位行賄罪，于2018年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次。因案情重大、復雜，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、單位行賄罪

2010年至2016年期間，石首市**油脂有限公司（以下簡稱**公司）為謀取不正當利益，其法定代表人雷某甲先后多次向多名國家工作人員行賄共計13.5萬元。具體事實分述如下：

1.?2010年，**公司在申報全省糧油精深加工技改貼息（獎勵）項目過程中，其法定代表人雷某甲為公司謀取不正當利益，先后送給時任石首市**局副局長張某甲10萬元、送給時任石首市**局副局長洪某某1萬元、送給時任石首市**局**科科長陳某甲2000元。后，**公司申報的貼息項目順利通過審核并最終獲得全省糧油精深加工技改貼息資金29萬元。

2.?2011年至2016年期間，**公司在申報中央儲備糧荊州直屬庫（現(xiàn)已更名為中央儲備糧荊州直屬庫有限公司，以下簡稱荊州直屬庫）“臨儲點”以及開展油菜籽委托收購、加工、保管業(yè)務過程中為謀取不正當利益，其法定代表人雷某甲先后十余次送給時任荊州**業(yè)務科科長雷某乙共計2.3萬元，并在申報“臨儲點”、收購進度審核、申領(lǐng)費用審核等事項中獲得雷某乙關(guān)照。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.主體身份資料、石首市**油脂有限公司資料、全省糧油精深加工技改貼息（獎勵）項目申報資料、湖北省財政廳《關(guān)于撥付2010年糧油精深加工技改貸款貼息資金的通知》、石首市財政性項目資金撥款申請表、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行匯劃專用憑證、石首市國庫集中支付內(nèi)部通知單、銀行賬戶明細清單、銀行卡取款憑條、《油菜籽委托收購加工保管合同》及補充協(xié)議等書證；2.證人張某甲、洪某某、陳某甲、袁某某、雷某乙等人的證言；3.被告人雷某甲的供述及辯解。

二、合同詐騙罪

2013年6月4日，荊州直屬庫與**公司簽訂了《油菜籽委托收購加工合同》，約定荊州直屬庫委托**公司收購8000噸油菜籽，并按雙方協(xié)商一致的質(zhì)量指標加工菜籽油，且對油菜籽及加工的菜籽油進行保管；荊州直屬庫則依據(jù)**公司報送的收購憑證、結(jié)報單等，分批次支付相關(guān)費用。同年6月21日及7月24日，雙方又簽訂《補充協(xié)議》，增加委托收購數(shù)量4000噸。按照上述合同約定的35％出油率，**公司代為收購12000噸油菜籽最終應當加工出4200噸菜籽油。

在履行合同期間，被告人雷某甲多次偽造檢驗檢斤單、稱重單、中央儲備糧收購（銷售）結(jié)報單等資料虛構(gòu)**公司已經(jīng)全部履行合同的事實，欺騙荊州直屬庫于2013年6月至8月陸續(xù)支付12000噸油菜籽收購款5080.80萬元，另于同年11月退還暫扣的保證金120萬元，共5200.80萬元；于2014年1月支付4200噸菜籽油加工費264萬元。

2014年2月，被告人雷某甲明知**公司并未足量收購油菜籽，更沒有加工出4200噸菜籽油，仍然隱瞞真相，與荊州直屬庫簽訂了《租罐儲油合同》，約定荊州直屬庫租用**公司油罐用于存儲加工出的4200噸菜籽油并支付租罐費用。同年8月20日，雙方還簽訂了《物權(quán)確認書》，明確：委托**公司存儲的2010—2013年國家臨儲油權(quán)屬歸國務院，荊州直屬庫代表國家行使管理權(quán)，其中包含2013年租賃**公司8、9、10號油罐存儲的4200噸菜籽油，并于2015年1月進行公告。而與此同時，被告人雷某甲一直利用事先打造好的9號、10號“罐中罐”欺騙荊州直屬庫4200噸菜籽油已全部入罐存儲，導致荊州直屬庫陷入錯誤認識并于2014年1月至2017年4月期間向**公司支付租罐費共138.28萬元。

隨后數(shù)年時間里，被告人雷某甲繼續(xù)利用“罐中罐”躲避檢查，隱瞞未足量收購油菜籽、加工和存儲菜籽油的真相，非法占有并使用通過欺騙手段獲取的荊州直屬庫巨額資金。

2016年12月至2017年3月，荊州直屬庫將委托**公司儲存的2013年度臨儲油拍賣成交3145噸，在出庫時工作人員發(fā)現(xiàn)應有庫存4200噸菜籽油實際庫存僅為1249.42噸，還缺2950.58噸。

經(jīng)審計，荊州直屬庫向**公司多支付油菜籽收購資金2945.52萬元，多支付加工費185.47萬元，額外支付實際不存在的租罐費97.14萬元。

經(jīng)查，被告人雷某甲詐騙上述共計3228.13萬元后，于2014年4月委托**貿(mào)易有限公司（現(xiàn)已更名為上海**物產(chǎn)有限責任公司）在期貨市場上購買菜籽油現(xiàn)貨，因無足量資金提貨導致虧損693.8455萬元；于2015年5月使用812萬元購置位于石首市**鎮(zhèn)**村面積為50245.29平方米的工業(yè)用地一塊，并直接登記在荊州**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（2016年1月注冊成立，法定代表人雷某甲）名下；于2013年6月6日至2017年8月22日，在**期貨股份有限公司（后更名為**期貨股份有限公司）進行期貨交易，累計虧損1190.3135萬元；其余資金用于股東分紅、支付工人工資、廠房建設、公司繳稅、償還債務等事項。經(jīng)資產(chǎn)評估，被告人雷某甲及**公司現(xiàn)有資產(chǎn)無法償還荊州直屬庫損失。

案發(fā)后，被告人雷某甲主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.儲油罐（“罐中罐”）等物證；2.雷某甲的主體身份資料、石首市**油脂有限公司資料、《油菜籽委托收購加工保管合同》及補充協(xié)議、《租罐儲油合同》、檢驗檢斤單、中央儲備糧收購（銷售）結(jié)報單、荊州直屬庫收購明細表、國家臨時存儲菜籽油分罐明細表、資金收支明細表、撥付資金憑證、物權(quán)確認書、拍賣2013年菜籽油資料、石首市**油脂有限公司購置土地、開設法人賬戶炒期貨等書證；3.證人譚某某、徐某某、程某某、劉某甲、雷某乙、孟某某、陳某乙、廖某某、張某乙、劉某乙、張某丙、熊某某、許某某、何某某、劉某丙、曾某某、鄭某甲、向某某、鄭某乙等人證言；4.被害單位中央直屬庫及其法定代表人譚某某報案材料；5.專項審計報告、資產(chǎn)評估報告書；6.被告人雷某甲的供述及辯解。

本院認為，被告單位石首市**油脂有限公司為謀取不正當利益而給予國家工作人員財物，情節(jié)嚴重，被告人雷某甲系直接責任人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以單位行賄罪追究被告單位及被告人雷某甲的刑事責任。被告人雷某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取荊州直屬庫資金共計3228.13萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊州市中級人民法院

檢??察??員：??張麗

2018年11月13日

附：

1.被告人雷某甲現(xiàn)被羈押于石首市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)29冊。