懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴〔2020〕298號

被告人雷某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5224221997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人雷某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5224221994********，蒙古族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住貴州省安順市西秀區(qū)**街道**小區(qū)**公寓**單元。

被告人雷某丙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5224221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人黃某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5224221999********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住貴州省安順市西秀區(qū)**街道**小區(qū)**公寓**單元**室。

被告人張某甲，女，2001年**月**日出生，公民身份號碼5224232001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔西縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住貴州省安順市西秀區(qū)**街道**小區(qū)**公寓**單元。

上述五被告人因涉嫌詐騙罪，2019年11月23日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年12月30日經(jīng)本院決定，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人雷某甲、雷某乙、雷某丙、黃某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月27日、6月9日各延長審查起訴期限十五日；2020年4月10日、6月23日分別退回懷化市公安局鶴城分局補充偵查，同年5月8日、7月23日該局補充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。經(jīng)依法審查查明：

經(jīng)審查認定：

2019年8月至11月期間，被告人雷某甲組織被告人雷某乙、張某甲、雷某丙、黃某某以及胡某甲（另案處理）等人組成網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團，先后在貴州省貴陽市、安順市等地，通過虛構(gòu)女性身份利用探探、伊對、快手、抖音、微信等網(wǎng)絡(luò)交友、聊天工具尋找不特定的男性作為實施詐騙的對象，以網(wǎng)戀交友為名取得被害人信任后，再以定親需要購買禮物、衣物、鞋襪等為由，要求被害人在以雷某乙名義注冊的微店“**時尚品牌服裝店”內(nèi)購買服飾，再制作虛假的物流信息得到被害人的確認后，騙取被害人的錢財共計199007元?，F(xiàn)查明：
????1、2019年8月期間，被告人雷某甲通過“探探”社交軟件尋找到被害人潘某某，后自稱為方某某與潘某某在微信上聊天，后邀請潘某某在貴陽市見面，由張某甲假扮方某某，雷某甲假扮方某某的弟弟取得了潘某某的信任，再以定親需要給長輩購買服飾為由，在“**時尚品牌服裝店”選定服飾再由被害人付款到微店，后制作虛假的物流信息得到確認后，騙取潘某某錢財共計33488元；

2、2019年8月期間，被告人雷某乙以上述相同的方式，伙同張某甲騙取被害人向某某財物共計3988元；

3、2019年10月期間，被告人雷某乙以上述相同的方式，伙同張某甲騙取被害人王某甲財物共計23765元；

4、2019年11月期間，被告人雷某甲以上述相同的方式，伙同張某甲騙取被害人王某乙財物共計5300元；

5、2019年11月期間，被告人雷某乙以上述相同的方式，伙同張某甲騙取被害人何某某財物共計6299元；

6、2019年11月期間，被告人雷某乙以上述相同的方式，伙同張某甲騙取被害人余某某財物共計67451元；

7、2019年11月期間，被告人黃某某以上述相同的方式，伙同張某甲、雷某乙騙取被害人陸某某財物共計27780元；

8、2019年11月期間，被告人雷某丙以上述相同的方式，伙同張某甲、雷某乙騙取被害人張某乙財物共計31936元，但其為繼續(xù)騙取張某乙的信任，返還了1000元給張某乙。

案發(fā)后，民警從被告人雷某乙處扣押了其綁定微店的賬號為62170071000********的中國建設(shè)銀行卡，并凍結(jié)了卡中的余額52956元；被告人雷某乙在到案后表示將其賬號為62220324020********的中國工商銀行賬戶上的余款13331元賠償給被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機、賬本、變聲器等物證；

2、接報案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、微信截圖、銀行卡明細、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、微店交易記錄、情況說明等書證；

3、證人劉某某、胡某乙等人的證言；

4、被害人潘某某、張某乙、余某某、陸某某、王某乙、向某某、王某甲等的陳述；

5、被告人雷某甲、雷某乙、雷某丙、黃某某、張某甲等的供述和辯解；

6、搜查、提取、現(xiàn)場指認、辨認、現(xiàn)場勘驗檢查等筆錄。

本院認為，被告人雷某甲、雷某乙、雷某丙、黃某某、張某甲以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)平臺騙取他人錢財，從事網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中被告人雷某甲、雷某乙、張某甲、雷某丙涉案數(shù)額巨大，被告人黃某某涉案數(shù)額較大，五被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團共同犯罪中，被告人雷某甲系首要分子，起主要作用，被告人雷某乙、黃某某、雷某丙系重要成員，起主要作用，被告人張某甲系一般成員，起次要作用，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、二、三、四款和第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察官：向曉云

2020年8月11日

附：

1、被告人雷某甲、雷某乙、雷某丙、黃某某、張某甲現(xiàn)羈押于懷化市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)七冊。

3、認罪認罰具結(jié)書四份。