溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕2223號　

被告人雷某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5108231999********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地四川省劍閣縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月25日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同月28日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月8日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)逮捕。

被告人周某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4309231995********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**?號。曾因犯販賣毒品罪，于2015年11月18日被廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣1000元，2017年5月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人費(fèi)某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4302241998********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地湖南省茶陵縣馬江**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人鄭某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3506231990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人田某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼5224221986********，彝族，初中文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地貴州省大方縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人雷某甲、周某、費(fèi)某某、鄭某甲、田某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了見證認(rèn)罪認(rèn)罰值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人雷某甲、周某、費(fèi)某某、鄭某甲、田某甲伙同馬某甲等人（已判決）先后加入位于菲律賓宿務(wù)市**樓的“**集團(tuán)”（以下簡稱“該詐騙集團(tuán)”）從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，并均于2019年10月份隨該詐騙集團(tuán)搬遷至尼泊爾繼續(xù)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該詐騙集團(tuán)設(shè)有總監(jiān)“小狐貍”管理公司事務(wù)，并設(shè)有督查組、技術(shù)組、人事財(cái)務(wù)組、業(yè)務(wù)組等部門，其中業(yè)務(wù)組下分為“天宇組”、“H組”、“Q組”等。該詐騙集團(tuán)行騙時(shí)，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)成功人士，在微信、抖音、陌陌等軟件中添加各地的被害人，通過聊天和被害人增進(jìn)感情，確立好友或戀愛關(guān)系，之后以“規(guī)劃、理財(cái)”等名義誘導(dǎo)被害人下載該詐騙集團(tuán)控制下的“阿里巴巴”（對應(yīng)網(wǎng)址為http://m.wotd9688.com/）、“全民財(cái)務(wù)通”等APP軟件進(jìn)行充值獲取彩金、下注贏取獎金，進(jìn)而引誘被害人在平臺中充值資金，并以博彩名義騙取被害人財(cái)物。

經(jīng)查，被告人雷某甲于2019年5月18日至11月22日為“天宇組”業(yè)務(wù)員，被告人田某甲于2019年5月18日至11月10日負(fù)責(zé)登記“天宇組”詐騙所用微信賬號，該“天宇組”于2019年6月至10月詐騙金額至少為1975282.01元。被告人周某于2019年6月3日至11月20日為“天宇組”業(yè)務(wù)員，被告人鄭某甲于2019年6月14日至12月27日為督導(dǎo)組員工，負(fù)責(zé)維護(hù)公司紀(jì)律及檢查督促業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙，被告人費(fèi)某某于2019年6月至12月27日為技術(shù)組員工，負(fù)責(zé)維修業(yè)務(wù)員詐騙使用的手機(jī)等設(shè)備，為詐騙提供幫助。被告人周某、鄭某甲、費(fèi)某某參與期間，該天宇組于2019年7月至10月詐騙金額至少為1687419.01元。

被告人雷某甲、周某、費(fèi)某某、鄭某甲、田某甲分別于2020年5月25日、6月2日、5月22日、6月3日、5月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：身份證明、到案經(jīng)過、前科材料、同案犯刑事判決書、出入境記錄信息表、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.被害人陳述：被害人陸某某、魯某某、李某某等人的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人雷某甲、周某、費(fèi)某某、鄭某甲、田某甲以及同案犯吳某某、黃某乙、王某某等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄。

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某甲、周某、費(fèi)某某、鄭某甲、田某甲均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人雷某甲、周某、費(fèi)某某、鄭某甲、田某甲以非法占有為目的，在境外加入詐騙集團(tuán)，通過電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人雷某甲、周某、費(fèi)某某、鄭某甲、田某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人雷某甲、周某、費(fèi)某某、鄭某甲、田某甲均有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人雷某甲陽、周某、費(fèi)某某、鄭某甲、田某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢??察??官?林??統(tǒng)

檢察官助理?馬根柱

2020年9月21日　

附件：

????1．被告人雷某甲、周某、費(fèi)某某、鄭某甲、田某甲均羈押于溫州市看守所。

2．隨案移送案卷十冊、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。