鎮(zhèn)安縣人民檢察院

起訴書

鎮(zhèn)檢刑檢刑訴〔2020〕10號

被告人雷某甲，女，1951年**月**日出生，公民身份證號碼6125011951********，漢族，小學文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，1996年至2018年任和平社區(qū)居委會**，商州區(qū)第十八屆人民代表大會代表，2019年2月28日辭去人民代表大會代表職務。2018年12月17日因涉嫌敲詐勒索罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年1月16日經商州區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼6125011974********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司商洛分公司**，系被告人雷某甲之子。2018年12月17日因涉嫌敲詐勒索罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年1月16日經商州區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人雷某丙，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼6125011976********，漢族，小學文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**號，2011年至2018年任和平**支部委會**，系被告人雷某甲次子。2018年12月17日因涉嫌敲詐勒索罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年1月16日經商州區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人雷某丁，曾用名雷某戊，男，1969年**月**日出生，公民身份證號碼6125011969********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，原任和平社區(qū)居委會**、文書兼會計。2018年12月24日因涉嫌貪污罪被商州區(qū)**委員會留置，2019年3月22日被解除留置，同日因涉嫌職務侵占罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年4月30日經商州區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人雷某己，男，1963年**月**日出生，公民身份證號碼6125011963********，漢族，中專文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，原任和平**支部委員會**、七組組長。2018年12月27日因涉嫌敲詐勒索罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年1月16日被取保候審，2019年11月28日被本院取保候審。

被告人陳某甲，男，1951年**月**日出生，公民身份證號碼6125211951********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，原任和平**支部委員會**。2019年3月10日因涉嫌職務侵占罪被商洛市公安局商州分局取保候審，同年3月22日被刑事拘留，2019年4月30日經商州區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人孫某甲，曾用名孫某乙、孫某丙，男，1965年**月**日出生，公民身份證號碼6125011965********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組。2003年12月9日因犯故意傷害罪被商州區(qū)人民法院判處有期徒刑二年又六個月。2018年12月27日因涉嫌敲詐勒索罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年1月16日經商州區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人雷某庚，男，1965年**月**日出生，公民身份證號碼6125211965********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，現任和平社區(qū)居委會**。2020年2月27日因涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪經本院決定被依法逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼6125011981********，漢族，中專文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**園**小區(qū)**單元**室，系被告人劉某甲之妻弟。2013年5月15日因犯尋釁滋事罪被商州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，同年11月14日刑滿釋放。2018年12月29日因涉嫌尋釁滋事罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年2月3日經商州區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人許某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼6125221980********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**村**組，原任商州區(qū)城關**辦**處**村**。2018年12月25日因涉嫌合同詐騙罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年2月1日被取保候審，同年8月3日被監(jiān)視居住，2019年9月6日被本院取保候審。

本案由商洛市公安局商州分局偵查、商洛市商州區(qū)監(jiān)察委員會調查終結，以被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己、陳某甲、孫某甲、王某甲、許某甲、劉某乙、周某某涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、職務侵占罪、非法采礦罪、合同詐騙罪、拒不執(zhí)行判決罪、貪污罪，分別于2019年8月16日、8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料，對犯罪嫌疑人劉某乙、周某某另案處理，追訴了被告人雷某庚。本院于2019年10月1日、12月16日退回補充偵查；偵查機關于2019年11月1日、2020年1月16日補查重報。其間，本院于2019年9月16日、2019年11月30日、2020年2月16日延長了審查起訴期限。

經依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織罪

被告人雷某甲依托其家族勢力，在當地行事霸道。1994年9月21日，雷某甲因其丈夫未能承包原商洛地區(qū)**運輸公司客車，遂遷怒于客車實際承包人于某甲，辱罵于某甲妻子、阻擋乘客上車、不準發(fā)車，次日其長女劉某丙將于某甲承包的一輛客車強行開走并扣留長達一個多月。1996年，被告人雷某甲擔任和平村**后，為樹立非法權威、謀取經濟利益，其拉攏腐蝕社區(qū)干部，糾集家族成員，組織、領導實施多起違法犯罪活動。1999年８月，被告人雷某甲為承攬商洛地區(qū)**人民法院三號家屬樓的部分工程，組織被告人雷某丙、劉某甲（均系雷某甲之子）和時任和平村干部的被告人陳某甲、雷某丁、雷某己以及本村十余名老人阻擋施工長達20余天，嚴重影響社會生產、生活秩序，初步樹立了雷某甲在和平村及周邊地區(qū)的非法權威。2003年7月9日18時許，被告人雷某甲之子雷某丙以商州區(qū)**汽車公司不讓其放置工程車輛為由與商州區(qū)**汽車公司**徐某甲發(fā)生爭執(zhí)，被告人雷某丙與陸續(xù)趕來的被告人雷某甲、劉某甲、王某甲（系劉某甲妻弟）及雷某甲之女劉某乙毆打了徐某甲和前來勸架的徐某乙等五人，致三人輕微傷。時值下班高峰，圍觀群眾較多，在和平社區(qū)造成了嚴重影響，初步形成了雷某甲等人以家族為紐帶的黑社會性質組織。2005年10月24日，商洛**電器有限責任公司在商州區(qū)**心廣場舉辦商品展銷活動，到期后未及時搬離展品，被告人雷某甲伙同陳某甲、雷某己、雷某丁、劉某甲、雷某丙在中心廣場，掀翻的帳篷，抬走價值15999元的海信電視機一臺，毆打高奇電器公司*管某甲及商州區(qū)**聯原副**劉某丁，造成了商州城區(qū)**廣場群眾的聚集、圍觀，影響惡劣，該犯罪組織進一步發(fā)展壯大，樹立了非法權威。

該犯罪組織內部結構相對穩(wěn)定，形成了較為嚴密的組織體系。1996年被告人雷某甲擔任和平村**以來，通過籠絡、勾結村基層組織成員陳某甲、雷某己、雷某庚，迫使與自己意見相左的村干部辭職、違規(guī)罷免干部，逐步排除異己，發(fā)展、扶持其堂侄雷某丁、有犯罪前科的孫某甲為村組干部，將女兒劉某丙中共黨員組織關系由商州區(qū)**汽車公司轉入和平社區(qū)，提議讓其子女擔任*支部**，并為其女兒當選拉選票，辱罵并迫使兩名派駐和平社區(qū)干部調離，從而長期把持、控制和平社區(qū)基層政權。被告人雷某甲繼而利用其政治地位和家族勢力，先后成立商洛市和平**服務有限公司、和平**勞動服務公司，并讓擔任村干部的被告人陳某甲、雷某己、雷某丁、雷某庚等人入股，參與分紅、領取工資，進一步以經濟利益籠絡、發(fā)展其組織成員。2010年10月，被告人雷某甲的兒子雷某丙、劉某甲合伙注冊商洛**工程有限公司，被告人許某甲負責商洛**工程有限公司的工程車輛管理、調度，并自購工程車掛靠分紅。該犯罪組織逐步涉足建筑領域，利用家族勢力、組織的非法權威和雷某甲對基層政權的把控，通過實施非法采礦、強迫交易、串通投標等違法犯罪活動，以商洛**工程有限公司或組織成員個人名義承攬了和平社區(qū)、**監(jiān)獄的多項工程，在謀取更大利益的同時，進一步鞏固了其組織體系。

該犯罪組織有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定，分工明確。自1994年以來，該犯罪組織先后實施違法犯罪活動共23起，涉嫌8個罪名，逐步確立了以家族、宗族為紐帶，以和平社區(qū)基層組織、商洛**工程有限公司為依托的組織架構。被告人雷某甲利用其在家族和基層政權中的絕對權威，在組織中實際處于領導地位，對組織及其運行、活動起決策、指揮、協調、管理作用，是該組織的組織者、領導者；被告人劉某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己、陳某甲直接聽命于雷某甲，多次積極參加該組織的違法犯罪活動，在組織中發(fā)揮重要作用，系該組織的骨干成員，被告人孫某甲、雷某庚多次積極參加組織違法犯罪活動，系該組織的積極參加者；被告人王某甲、許某甲明知該組織長期實施違法犯罪活動，仍加入并接受其領導和管理，為該組織的一般參加者。

該犯罪組織通過有組織的犯罪活動和其他手段獲取經濟利益，具有一定的經濟實力。2003年至2010年，被告人雷某甲等人先后成立了和平市場公司、和平服務公司和商洛**工程有限公司，通過商洛市和平**服務有限公司、和平**勞動服務公司收取攤位費和管理費、商洛**工程有限公司承攬工程的方式謀取利益。為了攫取更大的經濟利益，自2006年以來，被告人雷某甲通過把持基層政權，在無任何手續(xù)的情況下，與雷某丙將和平社區(qū)東坡的粘土私自出售和用于自己承攬的工程；特別是自海昊公司成立以來，通過非法開采攫取集體資產，進行家族企業(yè)資金的積累。被告人雷某甲等人還通過組織實施其他犯罪活動進行斂財：2011年至2017年共貪污662725元、2011年至2014年職務侵占144000元、2013年至2018年強迫交易1079709元、2017年至2018年串通投標1216157.8元。為了籠絡、控制組織成員，維系該黑社會性質組織的生存、發(fā)展，被告人雷某甲用謀取的利益給雷某丁、雷某己、陳某甲、孫某甲、雷某庚分紅、發(fā)工資；先后多次用集體資金、貪污款項組織劉某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己、陳某甲、孫某甲、雷某庚等人旅游；將非法修建的和平社區(qū)辦公樓上單元房出售給組織成員雷某己、陳某甲。同時，將通過非法手段獲取的利益，給組織成員發(fā)辛苦費。在2012年5月敲詐勒索楊某甲案中，被告人孫某甲按照雷某甲的安排，給雷某己、雷某丁每人500元；在2017年8月和平社區(qū)安置點強迫交易案中，雷某甲收取安置戶款項后，分別給雷某己、雷某丁、陳某甲、雷某庚各5000元。

該犯罪組織以暴力、威脅或者其他手段有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾。1999年8月，被告人雷某甲為承攬商洛地區(qū)**人民法院三號家屬樓部分工程，組織陳某甲、雷某丁、雷某己、雷某丙、劉某甲及本村10余名老人，以辱罵施工人員、封堵法院北門、派人輪流看守等方式，阻擋施工長達20余天。2010年1月，租住在和平社區(qū)**，被告人雷某甲糾集劉某甲、雷某丙、雷某庚、雷某丁、雷某己、孫某甲在雷某辛家，采取毆打、恐嚇等手段，敲詐嚴某某夫婦現金7000余元。2017年8月、2018年1月，被告人雷某甲等人以“不交錢不分宅基地地基”相威脅，強迫和平安置點17戶安置戶支付明顯高于市場價的莊基地建設費。被告人雷某甲等人在和平社區(qū)及周邊地區(qū)隨意毆打、辱罵村組干部陳某甲、雷某己、雷某丁、曹某某；隨意毆打群眾雷某壬、雷某癸、雷某A、羅某甲、任某甲、魚某甲、崔某甲；2004年至2006年，非法收取商州區(qū)**心廣場群眾的攤位費和管理費；2009年非法收取雷某B、劉某戊等十名村民的自來水管道接入費；2011年，非法收取李某甲、陳某乙、王某丙、李某乙從和平社區(qū)道路經過的過路費；2015年清明節(jié)前夕，被告人雷某甲帶領雷某己、雷某丁、雷某庚、孫某甲將本社區(qū)雷某E、雷某F家的祖墳墓碑推倒，并將墓碑摔壞。

該犯罪組織以家族、宗族為紐帶，網羅社區(qū)干部，排除異己，安插親信，長期把持基層政權。1997年，被告人雷某甲迫使原村文書兼會計張某某辭職，換成其堂侄雷某丁，并指示雷某丁等人實施了尋釁滋事、敲詐勒索、職務侵占、貪污等犯罪行為；被告人雷某甲先后違規(guī)罷免了原二隊隊長呂某甲、副村長雷某C、原三組組長毛某某的職務；2005年，被告人雷某甲在華東五省旅游過程中，當眾毆打和平支部**陳某甲，樹立了雷某甲在其組織成員和村組干部中的權威；辱罵商州區(qū)**局派駐和平社區(qū)干部曹某某，迫其于2017年5月調離。為了繼續(xù)把持基層政權，2018年雷某甲臨近退休時，先后提名讓其子雷某丙、其女劉某丙擔任和平**部**，并給村干部雷某D、雷某庚私下做工作讓二人推選劉某丙，2018年4月劉某丙當選為和平**支部**。為了幫劉某丙在和平社區(qū)樹立權威，被告人雷某甲在和平社區(qū)無理取鬧，迫使商州區(qū)**局派駐和平社區(qū)專職干部楊某乙調離。該犯罪組織長期壟斷農村資源，侵占集體資產、侵吞國有資產。2006年至2018年，被告人雷某甲、雷某丙私自將和平社區(qū)東坡的粘土進行非法開采、買賣；2003年至2018年，被告人雷某甲等人以商洛市和平**服務有限公司名義占用和平社區(qū)集體土地收取攤位費和管理費長達15年，僅向和平社區(qū)交納了6年管理費；2011年被告人雷某甲將和平社區(qū)辦公樓116.1平方米的國有土地占為己有；2017年，被告人雷某甲、陳某甲、雷某丁、雷某己無償占用和平社區(qū)九組**灘溝的土地種植樹苗，企圖在國家征地時獲取補償。該犯罪組織利用組織勢力控制了和平社區(qū)和**監(jiān)獄內的大部分工程，嚴重破壞了當地經濟、社會生活秩序。和平社區(qū)范圍內的和平社區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工程、和平安置點四個工程、北環(huán)路四號橋下的**灘溝平整、金鳳山道路拓寬、綠化、和平社區(qū)門樓修繕等工程，均被雷某甲及其家族成員、公司承包；2012年以來，與和平社區(qū)相鄰的**監(jiān)獄共建設十個工程，被告人劉某甲承攬了其中八個。

二、尋釁滋事罪

1.1994年９月21日，被告人雷某甲因其丈夫未能承包原商洛地區(qū)**運輸公司客車，遂遷怒于客車實際承包人于某甲，辱罵于某甲妻子、阻擋乘客上車、不準發(fā)車，次日其長女劉某丙將于某甲承包的陜H****6客車強行開走并扣留長達一個多月。2000年11月19日，被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙等人在原商洛**汽車公司門口對于某甲拳打腳踢，致于某甲胸部受傷。

認定上述事實的證據：商洛地區(qū)**運輸公司客車承包經營合同、戶口注銷證明等書證，被害人于某甲、陳某丙陳述，證人劉某丙、陳某丁、牛某甲、董某某等證言，現場勘驗、檢查筆錄，被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙供述及辯解。

2.1999年8月，被告人雷某甲欲承攬商洛地區(qū)**人民法院三號家屬樓部分工程，組織被告人陳某甲、雷某丁、雷某己、雷某丙、劉某甲及本村10余名老人到中級人民法院北門阻擋施工，雷某甲、雷某丙、劉某甲和**人民法院工作人員及施工單位司機發(fā)生爭執(zhí)，其余人員阻擋施工車輛。雷某甲安排雷某丁負責考勤，給參與阻擋施工的人員每天發(fā)放20元，并指使10余名老人在中級人民法院北門搭棚、用木杠橫擋北門、輪流看守，阻擋施工長達20余天，嚴重影響社會生產、生活秩序。

認定上述事實的證據：情況說明、民事訴訟案件材料等書證，被害人張某甲陳述，證人雷某E、雷某F、常某某、廉某乙、楊某丙證言，被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己、陳某甲供述及辯解。

3.2003年7月9日18時許，被告人雷某丙因時任商州區(qū)**汽車公司**的徐某甲不讓其工程機械在公交公司院內停放，酒后到商州區(qū)**汽車公司院內對徐某甲進行辱罵，徐某甲趕到商州區(qū)**汽車公司質問雷某丙時二人發(fā)生廝打，被告人雷某甲、劉某甲、王某甲、劉某乙先后趕到現場，將陸續(xù)趕來擋架的徐某乙、史某某、徐某丙、熊某某、田某甲打傷，雷某甲、雷某丙、劉某甲、王某甲等人聽說有人報警后離開。當日徐某甲、徐某乙、史某某、徐某丙、熊某某住院治療。經鑒定，徐某甲、史某某、徐某乙三人損傷程度為輕微傷。案發(fā)時正值下班時間，造成大量群眾圍觀，嚴重影響了公共秩序。

認定上述事實的證據：報警情況受理登記表、商洛市**汽車公司情況說明等書證，被害人徐某甲、徐某乙、徐某丙、史某某、熊某某陳述，證人許某乙、孔某某、田某甲、任某乙、舒某某、雷某C證言，現場勘驗筆錄、辨認筆錄，法醫(yī)鑒定意見，被告人雷某甲、雷某丙、劉某甲、王某甲供述及辯解。

4.2005年5月1日晚，被告人雷某丙雇傭王某丁駕駛陜H****6華山牌自卸車，在商州區(qū)**辦**處紅旗村**選礦廠卸貨時，因選礦廠**崔某乙指揮倒車時發(fā)生側翻，王某丁電話告知雷某丙后，劉某甲、王某甲、雷某G、雷某丙、雷某乙等人先后趕到選礦廠，被告人雷某丙、劉某甲、王某甲對**選礦廠**崔某乙、龔某某、高某某進行毆打。經鑒定，龔某某的損傷程度為輕微傷。

認定上述事實的證據：中華聯合**保險公司的報案記錄、車險賠償計算書等書證，被害人崔某乙、龔某某、高某某陳述，證人任某丙、王某丁、雷某G、雷某乙、張某乙證言；現場勘驗筆錄、辨認筆錄，法醫(yī)鑒定意見，被告人雷某丙、劉某甲、王某甲供述及辯解。

5.2005年10月24日上午，被告人雷某甲指使雷某丁、雷某己前往商州區(qū)**心廣場，以管理費到期為由，要求商洛**電器有限責任公司將展品搬離。商洛**電器有限責任公司未能及時搬離，被告人雷某甲安排陳某甲趕到現場，指使雷某己、雷某丁掀翻商洛**電器有限責任公司的帳篷，并強行將價值15999元一臺海信42寸液晶電視機抬走。隨后，商洛**電器有限責任公司**管某甲趕至廣場，雷某甲糾集陳某甲、雷某丁再次回到廣場辱罵、毆打管某甲，被告人劉某甲、雷某丙趕至現場參與毆打，商州區(qū)**聯原副**劉某丁在現場勸阻時，被雷某甲毆打，造成了商州區(qū)**心廣場群眾的聚集、圍觀，嚴重影響了社會公共秩序。

認定上述事實的證據：物證照片，商州區(qū)城市**局證明、商州**委員會文件、陜西省商洛市商業(yè)零售普通發(fā)票、商州區(qū)**聯證明等書證，被害人管某甲、劉某丁陳述，證人江某某、李某丙、劉某己、鄭某某、某某丙、劉某庚等證言，鑒定意見，辨認筆錄，被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙、陳某甲、雷某丁、雷某己供述及辯解。

6.2015年四五月份的一天晚上，被告人劉某甲因其未能承攬到陜西省**監(jiān)獄應急指揮中心警察食堂及候見室工程，酒后在**監(jiān)獄院內辱罵監(jiān)獄領導、阻止施工車輛出入，毆打前來勸擋的**監(jiān)獄辦公室副**何某甲、**樊某某，腳踹過路民警阮某某，嚴重影響**監(jiān)獄的正常辦公秩序。

認定上述事實的證據：陜西省**監(jiān)獄的應急指揮中心警察食堂及候見室工程合同、陜西省**管理局批復等書證，被害人何某甲、樊某某、阮某某陳述，證人任某丁、王某戊、王某己、楊某丁證言，辨認筆錄，被告人劉某甲、雷某甲供述及辯解。

三、敲詐勒索罪

1.2003年6月8日23時許，被告人雷某丙酒后乘坐出租車到和平社區(qū)**路路口下車后，與路邊商戶胡某某發(fā)生口角并廝打，致雷某丙頭部受傷。商洛市公安局商州分局巡警大隊在處理此案的過程中，被告人雷某甲放言對胡某某夫婦進行威脅，稱如要解決此事，胡某某需給雷某甲二萬元。胡某某的妻子張某丙畏懼雷某甲的名聲與勢力，通過關系找到城關**辦**處**村干部牛某乙作為中人給雷某甲說情，并按照雷某甲的要求給付6000元錢。

認定上述事實的證據有：門診病歷記錄、領條、行政罰款收款收據等書證，被害人胡某某、張某丙陳述，證人郭某甲、付某甲、牛某丙、楊某戊、王某庚、何某乙證言，被告人雷某丙供述及辯解。

2.200８年4月，被告人雷某丙承攬了商洛市區(qū)南大門工程，租賃商州區(qū)務工人員時某某的空壓機，口頭約定租期三個月，租**。工程完工后，時某某找雷某丙結算租賃費，雷某丙以空壓機有問題耽誤工期為由，扣押空壓機，拒付租賃費，并讓時某某賠償其誤工費5000元。后時某某迫于無奈，借款4000元交給雷某丙，才將空壓機要回。

認定上述事實的證據：辦案說明、舉報信等書證，被害人時某某陳述，田某乙、李某丁證言，被告人雷某丙供述及辯解。

3.2010年1月14日，被告人劉某甲停放在雷某辛家院子的陜H****8黑色廣州本田轎車被雷某辛租住戶嚴某某駕駛陜A****7廂式貨車倒車時不慎剮蹭，致右后葉板子變形、劃痕。當天下午，被告人雷某甲到雷某辛家院子謾罵。次日下午，被告人雷某甲糾集劉某甲、雷某丙、雷某庚、雷某丁、雷某己、孫某甲等人到雷某辛家院子，雷某甲大聲辱罵嚴某某夫婦，毆打嚴某某妻子馬某某，馬某某被打的跑到雷某辛的二樓后，又被雷某甲扇耳光；雷某丙將嚴某某從一樓拉到雷某辛家二樓書房毆打。馬某某被迫將家里收取的全部貨款7000余元零錢都給了劉某甲。

認定上述事實的證據：機動車輛商業(yè)保險報案記錄、劉某甲陜H****8車輛保養(yǎng)車歷卡等書證，被害人嚴某某、馬某某陳述，證人雷某辛、任某戊、黃某某、付某乙等證言，現場勘驗筆錄、辨認筆錄，被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙、孫某甲、雷某己、雷某庚、雷某丁供述及辯解。

4.2012年5月2日，給和平社區(qū)八組雷某辛蓋房的楊某甲，將陜A****2力帆黑色轎車停放在雷某辛門前的路邊，影響了被告人雷某甲的裝載機通行，被告人孫某甲讓楊某甲挪車時二人發(fā)生廝打。隨后，被告人雷某甲糾集雷某庚、雷某丁、雷某己趕至事發(fā)現場并謾罵。事后，雷某甲安排被告人孫某甲將楊某甲建房工具拿走，揚言要楊某甲賠償裝載機被阻擋的誤工費和孫某甲的醫(yī)藥費，否則不能繼續(xù)施工。楊某甲的妻子張某丁給雷某甲賠償了48000元，雷某甲給了孫某甲30000元，孫某甲為感謝雷某甲又送給雷某甲10000元，并按照雷某甲的安排，給雷某丁、雷某己各500元。

認定上述事實的證據：商洛市**醫(yī)院急診科治療費票據、《房屋建筑工程施工承包合同》等書證，被害人楊某甲、張某丁陳述，證人孫某丁、雷某辛、王某辛、李某戊、陳某甲證言，現場勘驗筆錄、辨認筆錄，被告人雷某甲、孫某甲、雷某丁、雷某己、雷某庚供述及辯解。

5.2015年2月13日，被告人雷某甲乘坐冉某甲雇傭司機田某丙駕駛的陜H****3出租車，下車后發(fā)現其手機丟失。次日，被告人劉某甲將車主冉某甲駕駛的陜H****3出租車攔停，并扣押到雷某甲住宅院內，要求賠償手機。2015年2月15日，田某丙被迫向雷某甲賠償5000元，才將出租車開走。

認定上述事實的證據：田某丙信用社2015年2月15日的存取款流水帳單等書證，被害人田某丙陳述，證人冉某甲、雷某丁、白某某、王某壬、李某己、管某乙證言，被告人雷某甲、劉某甲供述及辯解。

四、強迫交易罪

1.2013年9月，陜西省**監(jiān)獄計劃在監(jiān)獄家屬院臨近和平社區(qū)西護坡下修建燃氣鍋爐房，被告人雷某甲、劉某甲欲承攬該工程，安排雷某己、孫某甲指揮挖掘機從護坡澗上朝監(jiān)獄欲修建鍋爐房的地方傾倒泥土數十方，并指使雷某己、孫某甲到監(jiān)獄要求承攬該工程，監(jiān)獄被迫將工程交由劉某甲承建。該工程造價共計181013.42元。

認定上述事實的證據有：建設工程施工合同、工商銀行憑證、領條、收款收據等書證，證人趙某甲、蘭某某、薄某某、樊某某、王某癸等人證言，現場勘驗、檢查筆錄，被告人雷某甲、劉某甲、雷某己、孫某甲供述及辯解。

2.2016年七八月份，被告人許某甲為讓其岳父楊某己承包商州區(qū)城關**辦**處**社區(qū)五組的舊墳遷移工程，讓被告人雷某丙幫忙，雷某丙對工程原承包人王某A進行威脅，王某A被迫將此工程轉給楊某己的合伙人王某B承包。該工程造價139800元。

認定上述事實的證據：建墳合同、委托書、領條等書證，被害人王某A陳述，證人王某B、楊某己、楊某庚、吳某甲、李某庚、劉某辛、牛某丁證言，辨認筆錄，被告人許某甲、雷某丙供述及辯解。

3.2012年商州區(qū)**北路修建、2014年**游樂場建設共涉及和平社區(qū)九組、八組拆遷安置戶17戶。2017年3月至2018年1月，被告人雷某甲利用其非法權威，安排被告人劉某甲聯系李某辛對工程進行預算，用商洛**工程有限公司的機械統(tǒng)一建設安置戶地基，許某甲負責機械安排與調度，被告人雷某己具體負責管理和帶工。

2017年8月2日，在地基上下水、化糞池、管網及地面硬化工程尚未完工的情況下，被告人雷某甲安排陳某甲、雷某丁、雷某庚及九組安置戶在和平社區(qū)開會，要求每戶平均交納地基建設費用92351.38元，限定次日中午前必須交清，否則不給分配地基。九組安置戶認為要價太高，但迫于雷某甲的威脅被迫交款。被告人雷某甲安排雷某丁、雷某己、陳某甲、雷某庚收款，共計收取971751元。事后，雷某甲分給四人各5000元辛苦費。

2018年1月，雷某甲在未征求八組6戶拆遷安置戶意見的情況下，要求每戶平均交納地基建設費用92351.38元。八組安置戶被迫向雷某甲交款，其中安置戶任某己、肖某戊分別通過雷某丁、劉某甲將錢轉交給雷某甲，共計收取611550元。

被告人雷某甲等人共收取17戶樁基基礎工程建設費1583301元，經鑒定，上述工程2017年8月2日總造價為824405元。

認定上述事實的證據：拆遷通知書、拆遷補償安置協議書、會議記錄、編制說明單、預算書等書證，被害人王某C、柳某甲、吳某乙、任某己、肖某戊等陳述，證人李某辛、江某某、楊某辛、柳某乙、王某D、毛某某等證言，現場勘驗、檢查筆錄，鑒定意見，被告人雷某甲、劉某甲、陳某甲、雷某丁、雷某己、雷某庚供述及辯解。

五、串通投標罪

1.2017年3月，被告人劉某甲得知陜西**實業(yè)發(fā)展有限責任公司欲建設**監(jiān)獄籃球場，遂指使陜西**建筑有限責任公司**楊某壬（另案處理），由劉某甲提供標書，采取欺騙的手段競標，中標后劉某甲實際承建該工程。

認定上述事實的證據：報名登記表、投標文件送達簽到冊、標書、中標通知書、陜西省建設工程施工合同、中國**銀行進賬單等書證，證人楊某壬、王某E、柳某丙、王某F、侯某某等證言，被告人劉某甲供述及辯解。

2、2018年3月，被告人劉某甲得知陜西**實業(yè)發(fā)展有限責任公司欲進行**監(jiān)獄生產區(qū)綠化提升改造，遂指使楊某壬，由劉某甲提供標書，采取欺騙的手段競標，中標后劉某甲實際承建該工程。

認定上述事實的證據：招標報名登記表、陜西**建筑有限責任公司標書、中標通知書、園林綠化工程承包合同等書證，證人楊某壬、王某E、某某庚、侯某某、王某G證言，被告人劉某甲供述及辯解。

3、2018年6月，被告人劉某甲得知陜西**實業(yè)發(fā)展有限責任公司欲進行**監(jiān)獄車間周邊綠化提升改造，遂指使楊某壬，由劉某甲提供標書，采取欺騙的手段競標，中標后劉某甲實際承建該工程。

認定上述事實的證據：招標報名登記表、招標文件、陜西**建設工程有限公司標書、投標內容確認單、中標通知書等書證，證人楊某壬、王某E、某某庚、張某戊、王某G證言，被告人劉某甲供述及辯解。

六、非法采礦罪

2006年至2018年，被告人雷某甲、雷某丙未辦理采礦許可證，非法在和平社區(qū)東坡開采粘土。經認定，涉案粘土屬礦產。2020年5月11日，經陜西省**廳認定，?雷某甲、雷某丙非法開采粘土礦209493.36立方米，價值142.0365萬元。

認定上述事實的證據：商洛市**公園土方回填平整工程承包合同、商洛市**公園中段土方工程A、C、E標段施工合同、商洛市**局商州**局的說明等書證，證人郝某某、于某乙、雷某D、趙某甲、雷某辛、呂某乙、王某C等證言，現場勘驗、檢查筆錄，鑒定意見，被告人雷某甲、雷某丙供述及辯解。

七、職務侵占罪

2011年至2014年，被告人雷某甲利用其擔任和平*居委會**的職務便利，與被告人陳某甲、雷某丁商議后，指使和平社區(qū)文書兼會計雷某丁采取虛造工資補貼的手段，套取和平社區(qū)集體資金，連續(xù)四年違規(guī)向雷某甲、陳某甲、雷某丁每人每年發(fā)放補貼12000元，共計144000元。

認定上述事實的證據：和平社區(qū)村組干部工資補助花名冊、工資領款花名冊、誤工花名冊、城關**辦**處財政所下達收支預算的文件、陳某甲的交款單等書證，證人呂某乙證言，被告人雷某甲、陳某甲、雷某丁供述及辯解。

八、貪污罪

被告人雷某甲、陳某甲、雷某丁在擔任和平社區(qū)干部期間，協助人民政府依照法律從事公務過程中，利用職務便利，騙取、侵吞國有資金、資產，共計662725元。

1.2010年4月至2011年10月，和平社區(qū)實施旱廁改造工程期，被告人雷某甲、雷某丁、陳某甲采取虛報旱廁改造戶數的手段，套取補貼資金129400元，除用于和平社區(qū)其他支出39400元外，陳某甲分得10000元，剩余80000元由雷某甲和雷某丁私分。

認定上述事實的證據：《商州區(qū)城關**辦**處關于印發(fā)<商州區(qū)城關**辦**處2009年農村改廁項目實施方案>的通知》、《關于劃撥改廁專項工作經費的通知》、旱廁改造補貼款報賬資料、和平社區(qū)創(chuàng)衛(wèi)改水廁資金發(fā)放花名冊等書證，證人某某辛、羅某乙、王某H等證言，被告人雷某甲、雷某丁、陳某甲供述及辯解。

2.2011年，商洛市**北路工程征地拆遷過程中，被告人雷某甲、陳某甲、雷某丁商議，采取虛報墳墓遷移數量的手段，套取補償款382800元。除社區(qū)花費支出和賬上剩余的26392元外，雷某甲、陳某甲、雷某丁將310808元私分，雷某甲分得116509元，陳某甲分得96509元，雷某丁分得97790元。

認定上述事實的證據：撥付**遷墳補償款賬務資料、和平社區(qū)上報資金發(fā)放表、和平社區(qū)墳墓遷移登記確認表、養(yǎng)老保險完稅證等書證，證人雷某H、任某庚、雷某E等證言，被告人雷某甲、雷某丁、陳某甲供述及辯解。

3.2013年7月22日，被告人雷某甲、雷某丁共同商議，虛報領取了商州區(qū)**公園管理處在修建**游樂園工程中的遷墳補償款195000元。除用于給和平社區(qū)實際遷墳群眾兌付及其他花費外，剩余133557元私分。雷某甲分得50000元，雷某丁分得83557元。

認定上述事實的證據：墳墓遷移補償款撥付、借款及報賬資料、和平社區(qū)**游樂場遷墳賠償領款花名冊等書證，有證人任某辛、雷某I、趙某乙等證言，被告人雷某甲、雷某丁供述及辯解。

4.2011年和平社區(qū)修建辦公樓時，被告人雷某甲以其為和平社區(qū)爭取辦公樓建設用地有功并墊資為由，指使雷某丁偽造內容為：“雷某甲出資8萬元，社區(qū)將新辦公樓樓梯西三間地皮作價8萬元有償獎勵給雷某甲”的會議記錄，侵占政府有償劃撥給和平社區(qū)用于修建辦公樓的國有土地。經鑒定，雷某甲侵吞的辦公樓西三間地皮面積為116.1平方米，價格為128360元。

認定上述事實的證據：關于將區(qū)**直管公房有償劃撥給區(qū)**園等單位有關問題的區(qū)長辦公會紀要（2010年3月12日）、城關**辦**處有償劃撥直管公房資料、收款票據、和平社區(qū)會議記錄等書證，證人雷某丁、某某壬、王某I、郭某乙證言，陜西咸陽**司法鑒定所鑒定意見，被告人雷某甲供述及辯解。

本案證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人雷某己、王某甲、許某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人雷某甲組織、領導黑社會性質組織，以暴力、脅迫等手段，有組織地實施違法犯罪活動，嚴重破壞經濟、社會生活秩序；隨意毆打他人，任意占用公私財物，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣；敲詐勒索他人財物，數額巨大；以威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重；利用職務上的便利，將集體資金非法占為己有，數額較大；未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴重；依照法律從事公務期間，利用職務上的便利，騙取、侵吞國有財物，數額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百二十六條、第三百四十三條第一款、第二百七十一條第一款、第三百八十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法采礦罪、職務侵占罪、貪污罪追究其刑事責任。

被告人劉某甲積極參加黑社會性質組織；隨意毆打他人，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣；敲詐勒索他人財物，數額較大；以威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重；采取欺騙的手段串通投標，情節(jié)嚴重。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百二十六條、第二百二十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、串通投標罪追究其刑事責任。

被告人雷某丙積極參加黑社會性質組織；隨意毆打他人，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣；敲詐勒索他人財物，數額較大；以威脅手段，強迫他人退出特定的經營活動，情節(jié)嚴重；未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴重。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百二十六條、第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法采礦罪追究其刑事責任。

被告人雷某丁積極參加黑社會性質組織；聚眾造勢，任意占用公私財物，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣；敲詐勒索他人財物，數額巨大；以威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重；利用職務上的便利，將集體資金非法占為己有，數額較大；依照法律從事公務期間，利用職務上的便利，以騙取的手段侵吞國有資金，數額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百二十六條、第二百七十一條第一款、第三百八十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、職務侵占罪、貪污罪追究其刑事責任。

被告人雷某己積極參加黑社會性質組織；聚眾造勢，任意占用公私財物，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣；敲詐勒索他人財物，數額巨大；以威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人陳某甲積極參加黑社會性質組織；聚眾造勢，任意占用公私財物，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣；以威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重；利用職務上的便利，將集體資金非法占為己有，數額較大；依照法律從事公務期間，利用職務上的便利，以騙取的手段侵吞國有資金，數額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百七十一條第一款、第三百八十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、職務侵占罪、貪污罪追究其刑事責任。

被告人孫某甲積極參加黑社會性質組織；敲詐勒索他人財物，數額巨大；以威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人雷某庚積極參加黑社會性質組織；敲詐勒索他人財物，數額巨大；以威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人王某甲參加黑社會性質組織；隨意毆打他人，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人許某甲參加黑社會性質組織；以威脅手段，強迫他人退出特定的經營活動，情節(jié)嚴重。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己、陳某甲、孫某甲、雷某庚、王某甲、許某甲犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鎮(zhèn)安縣人民法院

檢察長：陳高鋒

檢察員：郭金榮

徐?斌

2020年3月2日

附：1.被告人雷某甲現羈押于山陽縣看守所；被告人劉某甲、王某甲、雷某庚現羈押于洛南縣看守所；被告人雷某丙、雷某丁、陳某甲、孫某甲現羈押于丹鳳縣看守所；被告人雷某己、許某甲現取保候審在家。

2.案卷材料和證據131冊。

3.《認罪認罰具結書》３份。

4.刑事附帶民事訴狀共18份。