長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)望檢刑檢刑訴〔2020〕203號(hào)

被告人雷某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241975********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商戶，住湖南寧鄉(xiāng)市**街道**社區(qū)**組**安置區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年6月18日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，同年7月21日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

被告人蘭某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省寧鄉(xiāng)市***街道**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，2020年7月13日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，同年7月21日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

被告人謝某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241977********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住湖南省寧鄉(xiāng)市***街道**社區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌虛假訴訟罪，2020年6月3日被寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彙?020年11月16日本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市***街道**村***組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省寧鄉(xiāng)市***街道*****棟*單元**。因涉嫌敲詐勒索罪，2020年7月13日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，同年7月21日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某甲、謝某某、楊某甲、蘭某某涉嫌詐騙、虛假訴訟、敲詐勒索罪于2020年10月14日向?qū)庎l(xiāng)市人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院以長(zhǎng)檢一部批復(fù)[2020]*號(hào)批復(fù)決定將該案指定本院審查起訴，寧鄉(xiāng)市人民檢察院于2020年11月16日以寧檢一部報(bào)（移）訴[2020]*號(hào)移送案件意見書移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索劉某某30萬(wàn)元人民幣的犯罪事實(shí)

2017年10月，被害人劉某某與郭某甲（另案處理）因?yàn)橘?gòu)買瀏陽(yáng)市文家市**大廈房產(chǎn)的房款支付問題產(chǎn)生糾紛，為了強(qiáng)迫劉某某接受減免30萬(wàn)元（人民幣，以下幣種同）購(gòu)房款的協(xié)議，郭某甲先期在支付64萬(wàn)元后，余下的175萬(wàn)元經(jīng)被害人劉某某夫婦多次討要，一直拖欠不付；2018年1月31日，劉某某再次向郭某甲討要欠款，郭某甲提出要求減免30萬(wàn)元才支付剩余欠款，劉某某表示同意后，郭某甲又提出減免30萬(wàn)元后先支付30萬(wàn)元，剩余部分等銀行貸款下發(fā)后再支付，劉某某夫婦不同意。當(dāng)晚，劉某某及妻子胡某某到寧鄉(xiāng)市***街道***KTV郭某甲的辦公室索要欠款，郭某甲事先把被告人楊某甲、蘭某某和李某某（另案處理）等人喊到辦公室商量，商定在劉某某夫婦過來(lái)談還錢時(shí)，采取恐嚇的方式要求劉某某夫婦答應(yīng)減免部分購(gòu)房款，并糾集多名社會(huì)閑雜人員在酒店周圍制造聲勢(shì)；其后劉某某、胡某某等人到郭某甲辦公室，郭某甲向劉某某夫婦提出要還錢就要少30萬(wàn)元，劉某某不同意，被告人蘭某某、被告人楊某甲在郭某甲的安排下伙同李某某等人當(dāng)場(chǎng)使用言語(yǔ)威脅，逼迫被害人劉某某在減免30萬(wàn)元的補(bǔ)充協(xié)議上簽字。

2018年7月8日，為了強(qiáng)迫劉某某夫婦接受債權(quán)抵銷方案，被告人楊某甲、蘭某某在郭某甲的糾集下帶十余名社會(huì)閑雜人員攜帶棍棒等工具到被害人劉某某經(jīng)營(yíng)的**農(nóng)機(jī)公司滋事。其后郭某甲等人因未在公司找到劉某某夫婦，便打電話約在寧鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**大市場(chǎng)一樓茶室見面，被告人楊某甲、蘭某某又伙同郭某甲等人帶十余名閑雜人員到茶室和劉某某夫婦協(xié)商，期間因茶座老板報(bào)警，雙方被帶至派出所調(diào)解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：不動(dòng)產(chǎn)登記信息表、民事裁定書、財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保書、民事起訴狀、房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議書、民事調(diào)解書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控截屏、法庭審理筆錄、民事判決書、《情況說(shuō)明》、協(xié)議書、報(bào)警案件登記表、刑事判決書等書證；（2）證人證言：證人胡某某、楊某乙、雷某乙、李某某的證言，同案人郭某甲的陳述；（3）被害人劉某某的陳述；（4）被告人楊某甲、蘭某某的供述和辯解；（5）鑒定意見書；（6）辨認(rèn)筆錄及照片；

二、詐騙蘇某某和虛假訴訟的犯罪事實(shí)

2015年10月8日，被害人蘇某某因開發(fā)寧鄉(xiāng)***國(guó)際產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目缺少資金向郭某甲（另案處理）借款，約定由郭某甲分兩期提供200萬(wàn)元借款并簽訂融資協(xié)議。借款時(shí)，郭某某誘騙蘇某某提供**蘭亭*棟**層**、**兩套住房和**鄉(xiāng)**佳園*棟**房以登記至郭某甲名下的方式作為抵押，其后郭某甲分別于2015年10月16日轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元、10月20日轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元給蘇某某后未再提供借款。2016年1月8日，郭某甲以蘇某某違反融資協(xié)議約定為由，擬定結(jié)算協(xié)議，要求將蘇某某之前提供抵押房產(chǎn)歸自己所有，仍欠款141.8萬(wàn)元。被告人蘭某某在郭某甲的糾集下在***工地找到蘇某某，使用言語(yǔ)威脅、推搡的方式，強(qiáng)迫其在結(jié)算協(xié)議上簽字，蘇某某因?yàn)楹ε卤淮?，被迫簽訂結(jié)算協(xié)議。2016年1月29日，被告人蘭某某在郭某甲的糾集下強(qiáng)行將蘇某某從工地帶至湖南**工程有限公司，強(qiáng)迫蘇某某向**公司出具結(jié)算工程款時(shí)先支付郭某甲欠款141.8萬(wàn)元的證明。

2016年2月，被告人蘭某某在郭某甲糾集下先是到寧鄉(xiāng)縣***工地使用推搡、抓扯等暴力強(qiáng)迫蘇某某出具委托被告人雷某甲向郭某甲還款150萬(wàn)元的委托還款協(xié)議和向雷某甲借款150萬(wàn)元的虛假借款協(xié)議。其后，被告人雷某甲在郭某甲安排下向其銀行賬戶轉(zhuǎn)款141.8萬(wàn)元，向蘇某某妻子孫某某轉(zhuǎn)款8.2萬(wàn)元，并制造了向郭某甲還款的銀行流水。

2016年3月，被告人雷某甲明知自己與被害人蘇某某并無(wú)真實(shí)借貸關(guān)系，仍按郭某甲的安排以要求蘇某某償還自己的150萬(wàn)元欠款及利息為由向?qū)庎l(xiāng)市人民法院起訴，并向法院提交了虛假的借款協(xié)議和委托還款協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄。同年5月15日，寧鄉(xiāng)市人民法院以（**）湘**民初**號(hào)判決，判決蘇某某、孫某某償還被告人雷某甲借款本金150萬(wàn)元、利息3萬(wàn)元、律師代理費(fèi)4.68萬(wàn)元、案件受理費(fèi)2.3992萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：扣押物品清單、質(zhì)押承諾書、借款協(xié)議、委托代還款協(xié)議、借條、融資協(xié)議書、結(jié)算協(xié)議、授權(quán)委托及銀行轉(zhuǎn)賬憑條、銀行流水、民事起訴狀、法庭審理筆錄、民事判決書、民事裁定書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書及回執(zhí)，寧鄉(xiāng)市自然資源局不動(dòng)產(chǎn)登記信息表、完稅憑證、寧鄉(xiāng)縣錦江開發(fā)有限公司出具的《證明》、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、刑事判決書等書證；（2）證人證言：證人孫某某、羅某某、謝某某(老)、同案人員郭某甲的供述；（3）被害人蘇某某的陳述；（4）被告人雷某甲、蘭某某的供述和辯解；（5）辨認(rèn)筆錄及照片；

三、詐騙萬(wàn)某某、湯某某和虛假訴訟的犯罪事實(shí)

2015年8月，被害人萬(wàn)某某向郭某甲（另案處理）借款20萬(wàn)元。借款期滿后，萬(wàn)某某不能償還欠款，在郭某甲等人催收下，萬(wàn)某某分多次共償還利息8.2萬(wàn)元。2015年11月21日，郭某甲見萬(wàn)某某無(wú)力還款，采取轉(zhuǎn)單方式壘高債務(wù)，找到被告人謝某某要求幫助其轉(zhuǎn)單以方便索要債務(wù)，謝某某表示同意。之后為了偽造債務(wù)關(guān)系，謝某某在郭某甲的安排下將其事先轉(zhuǎn)給自己的18萬(wàn)元以銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給萬(wàn)某某，形成自己向萬(wàn)某某出借18萬(wàn)元的假象，并要求萬(wàn)某某出具向自己借款18萬(wàn)元、月息8分的虛假借款合同，以被害人湯某某名下寧鄉(xiāng)****房產(chǎn)作為擔(dān)保。其后謝某某當(dāng)場(chǎng)收取砍頭息1.44萬(wàn)元后將錢交回給郭某甲。萬(wàn)某某在得款后按照郭某甲的要求歸還13.9萬(wàn)元平銷之前的20萬(wàn)元欠款。其后，在2015年11月、12月期間被告人謝某某多次幫助郭某甲向萬(wàn)某某催收高利息；

2016年1月，因萬(wàn)某某無(wú)力償還高利息，被告人謝某某伙同郭某甲以起訴湯某某為要挾向擔(dān)保人湯某某進(jìn)行催賬。被害人湯某某在郭某甲的逼迫和誘騙下向郭某甲重新出具借款22萬(wàn)元的借款協(xié)議，約定只是代萬(wàn)某某還款，不計(jì)算利息，并將自己位于寧鄉(xiāng)市****的房產(chǎn)做抵押，同時(shí)，郭某甲就該筆22萬(wàn)元虛假債務(wù)制造銀行流水進(jìn)行虛假走賬。其后，郭某甲將與湯某某的借款協(xié)議關(guān)于利息條款的內(nèi)容篡改后于2016年11月24日向?qū)庎l(xiāng)市人民法院起訴，要求被害人湯某某償還欠款22萬(wàn)元及利息。在法庭調(diào)查過程中，被告人謝某某按照郭某甲的要求作出虛假證言，證實(shí)自己和萬(wàn)某某的借款為真實(shí)借貸關(guān)系。2017年2月24日，寧鄉(xiāng)市人民法院作出判決，判決被害人湯某某償還郭某甲借款本金22萬(wàn)元及利息。其后被害人湯某某被迫將位于****的房產(chǎn)賣出償還郭某甲35萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：民事起訴書、民事判決書、執(zhí)行裁定書、法庭審理筆錄、調(diào)查筆錄、委托還款書、和解協(xié)議、湯某某房產(chǎn)證復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易憑證、銀行流水、刑事判決書等書證；（2）證人證言：同案人員郭某甲、郭某乙的供述；（3）被害人萬(wàn)某某、湯某某的陳述；（4）被告人謝某某的供述和辯解；

四、詐騙周某某和虛假訴訟的犯罪事實(shí)

2015年年底，被害人周某某承建了郭某甲(另案處理)名下***酒店的消防工程，工程款為28萬(wàn)元，在雙方未結(jié)算的情況下。郭某甲先是提出以扣押陳某某的凱迪拉克車作價(jià)28萬(wàn)元抵扣周某某的工程款，將車給陳**開但未過戶，其后為了方便通過以虛假訴訟方式催收，郭某甲伙同被告人謝某某一起誘騙周某某和楊某丙簽訂向謝某某借款28萬(wàn)元的借款協(xié)議，并制造了謝某某向周某某轉(zhuǎn)賬28萬(wàn)元的銀行流水。2018年12月，郭某甲、袁某某（另案處理）又以借款訴訟時(shí)效將過為由，誘騙被害人周某某出具以袁某某代周某某還謝某某借款本息47.6萬(wàn)元的借款協(xié)議、借條、委托代還款協(xié)議，并制作了被害人周某某欠袁某某47.6萬(wàn)元的虛假債務(wù)。2019年3月28日郭某甲以周某某欠謝某某28萬(wàn)元為由，向?qū)庎l(xiāng)市人民法院起訴。其后因被告人郭某甲被抓獲而申請(qǐng)撤訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：扣押決定書、扣押物品清單、委托代還款協(xié)議、借款協(xié)議、購(gòu)車協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬單、民事起訴狀、撤訴書、民事裁定書、刑事判決書等書證；（2）證人證言：證人楊某丙、龍某某的證言，同案人員郭某甲、袁某某的供述；（3）被害人周某某的陳述；（4）被告人謝某某的供述和辯解；（5）辨認(rèn)筆錄；

五、詐騙易某某和虛假訴訟的犯罪事實(shí)

2015年，郭某甲（另案處理）以郭某乙（另案處理）的名義向被害人易某某出借5萬(wàn)元，約定月息5分，先息后本，放款當(dāng)時(shí)收取砍頭息7500元，實(shí)際到手4.25萬(wàn)元。被害人易某某在多次支付高額利息后，無(wú)力償還債務(wù)。2016年5月郭某甲遂與被告人雷某甲商定，采取轉(zhuǎn)單的方式由被告人雷某甲借錢給易某某償還欠款。為了偽造借貸關(guān)系，被告人雷某甲將郭某甲事先轉(zhuǎn)賬給自己的7萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)給郭某乙銀行賬戶，制造幫助易某某向郭某乙還款的流水，再由易某某向雷某甲出具借款7萬(wàn)元的虛假借條和委托還款，并要求易某某繼續(xù)按月償還利息。因被害人易某某無(wú)力償還債務(wù)，2016年9月被告人雷某甲在郭某甲的安排下向?qū)庎l(xiāng)市人民法院起訴易某某償還本金7萬(wàn)元及利息，并向法院提交了虛假的借款協(xié)議、銀行回單和委托還款協(xié)議。2016年10月寧鄉(xiāng)市人民法院以（***）湘***民初***號(hào)判決書判定被害人易某某向被告人雷某甲支付本息共7.42萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：委托還款協(xié)議、借款協(xié)議、借條、銀行流水、銀行憑證、民事判決書等書證；（2）證人證言：同案人郭某甲的供述；（3）被害人易某某的陳述；（4）被告人雷某甲的供述和辯解；（5）辨認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，2015年以來(lái)，郭某甲（另案處理）糾集被告人雷某甲、謝某某、蘭某某、楊某甲等人在寧鄉(xiāng)城區(qū)實(shí)施詐騙、虛假訴訟、敲詐勒索等多次犯罪活動(dòng)，組織成員相對(duì)固定，形成了符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢(shì)力犯罪組織，對(duì)社會(huì)秩序造成了較為惡劣的影響，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款和最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第14、15點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人雷某甲、謝某某、蘭某某、楊某甲為犯罪集團(tuán)的組成成員，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，按其參與的全部犯罪處罰。被告人謝某某、雷某甲、蘭某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定。被告人雷某甲、謝某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款、第三款之規(guī)定。被告人蘭某某、楊某甲敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、虛假訴訟罪追究被告人雷某甲、謝某某的刑事責(zé)任，以詐騙罪、敲詐勒索罪追究被告人蘭某某的刑事責(zé)任，以敲詐勒索罪追究被告人楊某甲的刑事責(zé)任。被告人謝某某、雷某甲、蘭某某分別在與郭某甲實(shí)施的共同詐騙犯罪中，被告人雷某甲、謝某某在與郭某某實(shí)施共同的虛假訴訟犯罪中，被告人蘭某某、楊某甲在與郭某甲實(shí)施共同的敲詐勒索犯罪中，均起主要作用，均系主犯。適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人謝某某在對(duì)被害人周某某實(shí)施的詐騙、虛假訴訟，由于意志以外的原因而部分未得逞，系犯罪未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人雷某甲、謝某某一人犯詐騙罪、虛假訴訟罪二罪，被告人蘭某某一人犯詐騙罪、敲詐勒索罪二罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。四名被告人在犯罪中的非法所得，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳、非法占有的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還。據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：易為志

檢察官：陳俊

檢察官助理：游瀟

2020年11月30日

附件：

1.被告人雷某甲、楊某甲、蘭某某現(xiàn)羈押在寧鄉(xiāng)市看守所，被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1597415****。

2.案卷材料9冊(cè)。

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