云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

盤(pán)檢刑訴〔2020〕243號(hào)　

　　被告人雷某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110241980********，漢族，初中文化，原系云南**有限公司法定代表人，原系云南**有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地云南省昆明市五華區(qū)**城**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤(pán)龍分局決定，于2019年7月21日被昆明市公安局盤(pán)龍分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市盤(pán)龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月26日被昆明市公安局盤(pán)龍分局逮捕。

本案由昆明市公安局盤(pán)龍分局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。院于2019年11月25日延長(zhǎng)審查起訴期限至2019年12月9日；本院于2019年12月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月9日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年5月17日云南**公司成立，2014年10月9日云南**公司成立，雷某某系兩家公司法定代表人，也是實(shí)際控制人，公司經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理、企業(yè)形象策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，理發(fā)、皮膚護(hù)理、物資供銷(xiāo)等，在未經(jīng)金融主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，雷某某通過(guò)云南**公司管理其實(shí)際控制的**匯都國(guó)際店、**匯都國(guó)際養(yǎng)生店、**順城店、**青年店，以“眾籌股份”的名義在客戶(hù)和公司公眾號(hào)中宣傳進(jìn)行融資，并向投資人承諾，每一名客戶(hù)每個(gè)店只能認(rèn)購(gòu)一份，最多只能認(rèn)購(gòu)三個(gè)店，每一份有3到8萬(wàn)人民幣不等的收益。于2014年12月23日到2015年11月1日向張某甲、李某某、張某乙等31名投資人承諾可以固定每個(gè)月領(lǐng)取投資分紅，在沒(méi)用分紅的情況下，給予投資客戶(hù)月息1%的利息，投資期限為二年至四年不等，并和客戶(hù)在云南**有限公司簽訂股權(quán)投資合同，籌集人民幣叁佰叁拾捌萬(wàn)伍仟元整（￥3385000.00元）。

被告人雷某某于2015年1月9日至2015年8月30日又以其本人名義與計(jì)某某、李某某等8人簽訂《借款協(xié)議》或《借條》，并以云南**公司作為擔(dān)保，仍然以公司發(fā)展并給予高額回報(bào)為名義共借款人民幣肆佰壹拾貳萬(wàn)陸仟元整（￥4126000.00元）。

被告人雷某某于2015年12月25日離開(kāi)昆明，公司無(wú)人經(jīng)營(yíng)。民警于2019年7月20日在貴陽(yáng)市**區(qū)將其抓獲。2017年12月27日云南**公司被昆明市盤(pán)龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、2018年6月20日云南**公司被昆明市西山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、銀行流水記錄、被害人的陳述、股權(quán)投資合同、借款協(xié)議、工商登記材料、報(bào)案材料、被告人雷某某的供述和辯解、云南鼎豐司法鑒定中心云鼎（2019）司鑒字第1668號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，現(xiàn)已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

本院認(rèn)為，被告人雷某某非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此????致

昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院　

檢察員：張瑞鳳

（院?。?/span>

2020年4月7日　

附：1．被告人雷某某現(xiàn)羈押于昆明市盤(pán)龍區(qū)第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤(pán)8張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。