許昌市魏都區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

許魏檢一部刑訴〔2019〕220號(hào)

被告人雷某，男，1992年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼：4110021992********，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，許昌**商務(wù)信息有限公司客服，住許昌市魏都區(qū)新興路４２號(hào)*號(hào)樓*單元*號(hào)。因涉嫌詐騙于2017年5月9日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2017年6月15日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)?/span>，2018年6月15日因期限屆滿被解除取保候?qū)?；因涉嫌詐騙于2019年6月11日再次被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪2019年7月17日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被許昌市公安局魏都分局逮捕。

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結(jié)，以被告人雷某涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了部分被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，李某某（已判決）名下的許昌**商務(wù)信息有限公司與夏某某（已判決）名下的許昌**商貿(mào)有限公司合并至許昌市魏都區(qū)文峰路**廣場(chǎng)*號(hào)樓*樓，對(duì)外統(tǒng)稱許昌**商務(wù)信息有限公司。2017年3月份-5月8日案發(fā)，該公司員工在李某某、夏某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理下，先后依托未經(jīng)相關(guān)金融管理部門(mén)審批備案的“安匯寶”、“全民宜購(gòu)”微交易平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)多名被害人實(shí)施詐騙。被告人雷某于2017年4月至5月8日案發(fā)期間，任許昌**商務(wù)信息有限公司客服，負(fù)責(zé)協(xié)助該公司總監(jiān)龐某某（已判決）進(jìn)行公司日常管理、審核激活客戶賬戶、與平臺(tái)上級(jí)協(xié)調(diào)解決客戶出入金問(wèn)題、與平臺(tái)上級(jí)客服對(duì)接解決平臺(tái)運(yùn)營(yíng)技術(shù)等問(wèn)題，在該犯罪集團(tuán)實(shí)施的共同詐騙犯罪中起次要輔助作用。雷某任該公司客服期間，該犯罪集團(tuán)共同實(shí)施的詐騙情況具體如下：

1.被害人應(yīng)某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙199600元；

2.被害人張某甲于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙5200元；

3.被害人周某甲于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙24500元；

4.被害人寧某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙8000元；

5.被害人申某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙3000元；

6.被害人羅某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙3000元；

7.被害人陽(yáng)某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙25000元；

8.被害人何某甲于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙4500元；

9.被害人陳某甲于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙5500元；

10.被害人陳某乙于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙5000元；

11.被害人石某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙8000元；

12.被害人宋某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙6500元；

13.被害人武某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙5000元；

14.被害人王某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙3000元；

15.被害人孫某甲于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙13000元；

16.被害人陳某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙62000元；

17.被害人柯某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙16000元；

18.被害人徐某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙1000元；

19.被害人李某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙3500元；

20.被害人劉某甲于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙6100元；

21.被害人張某乙于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙6500元；

22.被害人曹某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙3000元；

23.被害人劉某乙于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙9500元；

24.被害人張某丙于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙7920元；

25.被害人孫某乙于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙2000元；

26.被害人劉某乙于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙3000元；

27.被害人田某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙5000元；

28.被害人周某乙于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙5000元；

29.被害人王某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙3400元；

30.被害人謝某甲于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙5000元；

31.被害人何某乙于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙4000元；

32.被害人莫某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙8600元；

33.被害人代某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙4000元；

34.被害人周某丙于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙10500元；

35.被害人劉某丙于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙5200元；

36.被害人陳某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙4100元；

37.被害人謝某乙于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙3000元；

38.被害人郭某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙3100元；

39.被害人高某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙10000元；

40.被害人張某丁于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙8000元；

41.被害人杜某某于2017年4月至案發(fā)期間被詐騙15100元；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、魏都區(qū)人民法院刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人證言：同案犯李某某、郎某某、史某某等人的供述：3.被害人陳述：被害人應(yīng)某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人雷某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人雷某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某伙同他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，涉案金額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某在犯罪集團(tuán)中，起次要輔助作用，系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。被告人雷某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人雷某有期徒刑六年，罰金40000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院

檢察員：于某某

2019年9月11日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于許昌市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料共8冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。