浙江省象山縣人民檢察院

起?訴?書

象檢一部刑訴〔2020〕715號(hào)

被告人雷某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305021994********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市雙清區(qū)，住湖南省邵陽市雙清區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被象山縣公安局刑事拘留，同年9月2日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由象山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人雷某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月和5月，徐某某（另案處理）分別以其岳母張某甲、妻子韓某某的名義先后注冊(cè)成立湖南馳騁商品經(jīng)營有限公司（以下簡(jiǎn)稱“馳騁公司”）和湖南中珠信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中珠公司”）。同年6月，馳騁公司與湖南湘商商品交易中心（以下簡(jiǎn)稱“湖南湘商”）簽訂合作協(xié)議，成為湖南湘商097號(hào)會(huì)員單位。同年10月，徐某某又以其父親徐某某的名義成立湖南南璽石油化工投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南璽公司”）。同年12月，南璽公司與新華（大慶）產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“新華大慶”）簽訂協(xié)議，成為新華大慶的050號(hào)會(huì)員單位。中珠公司以馳騁公司、南璽公司代理公司身份招攬客戶到湖南湘商、新華大慶開展“現(xiàn)貨指數(shù)”交易業(yè)務(wù)，約定客戶交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由會(huì)員單位和湖南湘商、新華大慶按比例分成，會(huì)員單位向湖南湘商、新華大慶繳納保證金，客戶交易盈利由會(huì)員單位承擔(dān)，從會(huì)員單位繳納的保證金中予以抵扣，客戶交易虧損亦歸會(huì)員單位所有。

2015年6月至2016年9月，徐某某在中珠公司內(nèi)設(shè)四個(gè)業(yè)務(wù)部門，每個(gè)部門下設(shè)若干業(yè)務(wù)小組，每組招聘業(yè)務(wù)員若干，先后利用湖南湘商、新華大慶開設(shè)的交易平臺(tái)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段針對(duì)投資者實(shí)施詐騙活動(dòng)。具體詐騙活動(dòng)如下：首先，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布與股票相關(guān)的評(píng)論、視頻等吸引客戶進(jìn)入公司QQ群，利用推薦漲勢(shì)較好的股票等手段博取客戶信任；公司業(yè)務(wù)員則以抬高股票業(yè)務(wù)門檻、冒充客戶在QQ群發(fā)布虛假的炒“現(xiàn)貨指數(shù)”盈利截圖、夸大公司分析師炒“現(xiàn)貨指數(shù)”盈利能力等方式，故意隱瞞客戶虧損即為公司盈利的“對(duì)賭”真相，趁機(jī)向客戶推薦公司的“現(xiàn)貨指數(shù)”業(yè)務(wù)，引誘客戶到公司合作平臺(tái)上開戶投資。其次，利用能夠查看客戶后臺(tái)交易數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，吹噓通過分析師指導(dǎo)可以獲得巨額收益，故意向客戶發(fā)送與實(shí)際預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情相反的指導(dǎo)意見，通過鼓勵(lì)客戶頻繁交易等手段，造成客戶巨額虧損并產(chǎn)生高額手續(xù)費(fèi)。最后，對(duì)虧損客戶進(jìn)行安撫，通過繼續(xù)誘騙客戶增加投資、頻繁交易等手段，進(jìn)一步騙取客戶投資款。

2015年4月27日，被告人雷某某進(jìn)入中珠公司擔(dān)任市場(chǎng)一部三組業(yè)務(wù)員，誘騙他人在上述交易平臺(tái)進(jìn)行“現(xiàn)貨指數(shù)”交易，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣1478196.33元。其中，被告人雷某某從被害人楊東處騙得人民幣39650.36元；從被害人陳某某鑫處騙得人民幣28037.24元；從被害人白某某處騙得人民幣16980.92元；從被害人強(qiáng)某某處騙得人民幣282572.14元；從被害人喬某某騙得人民幣29341.72元；從被害人李某甲霖處騙得人民幣3783.46元；從被害人楊某甲處騙得人民幣61519.8元；從被害人李某乙處騙得人民幣118718.7元；從被害人舒某某處騙得人民幣55196.9元；從被害人張某乙處騙得人民幣7278.7元；從被害人李某丙處騙得人民幣93124元；從被害人王某某騙得人民幣6801.83元；從被害人邊某某處騙得人民幣74478元；從被害人黃某某處騙得人民幣496050元；從被害人楊某乙處騙得人民幣12535.95元；從被害人祖某某處騙得人民幣4901.41元；從被害人焦某某處騙得人民幣61960元；從被害人許某某豪處騙得人民幣85265.2元。

案發(fā)后，被告人雷某某退贓人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、情況說明、合作協(xié)議書、加盟協(xié)議、工商登記資料、二級(jí)會(huì)員后臺(tái)申請(qǐng)表、會(huì)員單位收入情況明細(xì)、投訴客戶名單、投訴客戶資料、050席位客戶名單、湖南馳騁公司客戶盈虧表、提成明細(xì)表、中珠集團(tuán)花名冊(cè)、暫扣款憑證；

2證人馬某某、申某某的證言；

3被害人強(qiáng)某某的陳述；

4被告人雷某某及同案犯唐某某、周某甲、周某乙、胡某某、張某丙、周某丙、張某丁、銀某某、譚某某等人的供述與辯解；

5搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄等；

6電子數(shù)據(jù)：QQ聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人雷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某某結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某某在犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人雷某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國》刑法第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人雷某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣60000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

象山縣人民法院?????????????????????????

檢察員：泮玉燕

2020年4月29日

附：

????1.被告人雷某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份?！?/span>

4.其他材料詳見清單。